证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-038 上海爱建集团股份有限公司 关于为华瑞租赁全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 为实现降低公司综合融资成本，盘活存量资产的需要，华瑞租赁下属全资 子公司华瑞沪四预计将在 2023 年 9 月进行飞机固定资产贷款债务重组业务，需 爱建集团对其全资子公司华瑞沪四提供阶段性担保，担保额度为不超过 20,000 万元人民币，主要为置换一架飞机固定资产贷款的再融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 1、被担保人：上海华瑞沪四飞机租赁有限公司（为华瑞租赁全资子公 司） 2、担保人：上海爱建集团股份有限公司 3、担保金额：不超过 20,000 万元人民币 被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"）的 全资子公司上海华瑞沪四飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪四"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-039 上海爱建集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司及其下属子公司自 2023 年 2 月 10 日至 2023 年 5 月 29 日期间，累计 收到政府补助资金共计人民币 73,674,100 元（未经审计），上述情况已对外披露 （详情请见公司于 2023 年 5 月 31 日对外披露的临 2023-027 号公告）。 一、获得补助的基本情况 (一) 获得补助概况 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 9 月 27 日期间，爱建集团及其下属子公司累计 收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 70,778,000 元（未经审计），占公司 最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 14.69%。具体情况如下： (二) 具体补助情况 单位：元 | 序 | 获得 | 发放单位 | 发放事 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-037 上海爱建集团股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为进一 步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展 战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会"活动，活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和 经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问 ...

公司业务概况 - 公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等[13] - 信托资产规模余额为21.22万亿元，同比增加1.06万亿元，增幅为5.23%[13] - 信托行业累计实现经营收入279.81亿元，同比增长36.39%[14] - 融资租赁行业全国融资租赁企业总数约为9564家，较2022年末减少276家[14] - 资产管理业务总规模约为67.28万亿元，其中公募基金规模为26.68万亿元[14] - 私募股权投资方面，2023上半年新成立基金3933支，募集规模为3562亿美元[15] - PE市场、VC市场、早期投资的投资数量占比分别为22%、60%、18%[16] 公司财务表现 - 公司营业收入为651,698,507.75元，同比下降15.42%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为398,622,395.63元，同比下降28.72%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为714,545,171.13元，同比增长42.39%[9] - 公司上半年实现营业总收入11.10亿元，净利润3.99亿元，总资产达到258.46亿元，净资产达到127.13亿元[21] - 爱建信托公司上半年实现净利润2.35亿元[24] - 爱建租赁公司上半年实现净利润14,317.65万元，同比增长67.50%[24] - 华瑞租赁公司上半年实现净利润7,210.59万元[24] 公司治理与风险管理 - 公司持续优化内部治理体系，完善风险管理机制，加强精细化管理，推动党建工作创新[25] - 公司持续优化公司治理运作机制，健全完善内部制度规范[26] - 公司进一步推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的“四性”管理机制落地执行[26] - 公司加强对监管政策、经济大势、行业趋势和风险个案的研究，实行归口管理，统一风险政策[26] 公司社会责任 - 公司在报告期内为减少碳排放采取了多项措施，包括积极践行ESG投资理念、持有绿色债券、推动绿色金融发展等[46] - 公司在上半年继续做好扶贫帮困及慈善公益相关工作，包括参与区域党建工作、设立慈善信托计划等[49] 公司财务状况 - 公司固定资产达到3,432,061,282.85元[33] - 公司对外股权投资额为71,302,000.00元，同比下降64.80%[34] - 预付款项增加至52,894,808.21元，同比增长214.03%[32] - 公司股东总数为59,630户，前十名股东持股情况中，上海均瑶（集团）有限公司持股最多，达到29.80%[75]

上海爱建集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部 信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外 部单位或个人。 第三条 本制度所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告（公告）、财务数 据、统计数据及正在筹划的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要 求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、 临时报告正式披露前、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时 报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方 式。 第六条 在公司定期报告公开披露前，对于无法律法 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》 审议通过《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》，同意： 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-034 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 8 次会议于 2023 年 8 月 10 日发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 20 日 以现场方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出 席董事 9 人，现场出席 9 人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《公司 2023 年半年度报告》 审议通过《公司 2023 年半年度报告》，按相关规定对外披露。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

爱建集团董事会审计委员会 关于九届 8 次董事会议关联交易事项的书面意见 2023 年 8 月 18 日 经过核查，我们认为：公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符合 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 审计委员会委员： ——————— ——————— ——————— （李 健） （蒋海龙） （段祺华） （回避） 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管 理办法》及有关法规的规定，董事会审计委员会对九届 8 次董事会议拟审议的 《关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》发表书面意见如下： ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-035 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 6 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 6 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 20 日以现场 结合通讯方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应 出席监事 7 人，实际出席 7 人，其中监事裴学龙先生、虞晓东女士以通讯方式参 会，其他监事以现场方式参会，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》和公司《章程》的规定。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 据此，审议通过《公司 2023 年半年度报告》。 表决 ...

上海爱建集团股份有限公司独立董事 关于九届8次董事会议关联交易议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定， 我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对九届8次董事会议审议的《关 于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的议案》发表独立意见如下： 经核查,我们认为：关于公司及控股子公司与关联方开展关联交易的事项符 合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董 事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益 的情形，我们同意本次关联交易事项。 （以下无正文） （本页为《爱建集团独立董事关于九届8次董事会议关联交易议案的独立意见》 签署页） 独立董事： （岳克胜） （段祺华） （李 健） 上海爱建集团股份有限公司 2023 年 8 月 20 日 ...

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 上海爱建集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范上海爱建集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制 订本工作制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责以公司名义办理信 息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董监事会办公室，为公司董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责 ...