会议相关 - 公司第九届监事会第12次会议于2025年8月22日召开[1] - 审议通过《公司2025年半年度报告》，表决7票同意[1][2] 报告情况 - 《2025年半年度报告》编制审议合规，内容格式符合规定[1] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[3] - 公告日期为2025年8月23日[4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原监事会职权移交董事会审计委员会行使 以符合新《公司法》要求 [2][4] - 全面修订公司章程 涉及条款数量超过50条 涵盖股东权利 董事会职能 公司治理等核心内容 [2][4][6] - 修订依据包括2024年7月实施的新《公司法》 2025年3月证监会发布的《上市公司章程指引》及2025年4-5月上交所修订的监管规则 [2] 股东权利与义务变更 - 股东权利范围扩大 新增查阅会计账簿和会计凭证的权利 [13] - 股东提案权门槛从持有3%股份降至持有1%股份 [26] - 明确控股股东和实际控制人的八项义务 包括禁止资金占用 避免非公允关联交易 保证公司独立性等 [20] 董事会职能强化 - 董事会规模保持9名董事 设董事长1人 可设副董事长1-2人 [46] - 新增独立董事专门会议机制 需对关联交易 承诺变更 收购防御措施等事项进行事先认可 [51][52] - 审计委员会承担原监事会监督职能 成员3-5名 独立董事占多数且召集人需为会计专业人士 [52][53] 会议制度与投票程序 - 临时股东大会召开条件中 "监事会提议"改为"审计委员会提议" [22] - 股东会表决方式新增网络投票渠道 与现场会议具有同等效力 [22][31] - 累积投票制适用范围扩大 当单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时必须采用 [35] 股份管理与财务规范 - 股份回购情形中新增"用于转换可转换公司债券"条款 [9][10] - 财务资助限制放宽 经股东会或董事会决议后可提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 股份转让规则调整 公司董事 高级管理人员每年转让股份不得超过其所持同类股份总数25% [11] 高管责任与追责机制 - 新增法定代表人追偿条款 公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿 [5] - 董事离职需办理移交手续 任职期间因执行职务应承担的责任不因离任而免除 [42] - 股东代表诉讼权利扩展至全资子公司董事 监事 高级管理人员违规情形 [16][17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为8月29日下午14时[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] 法规与制度 - 新《公司法》于2024年7月1日施行，2025年3 - 5月证监会及上交所修订多项规则[4] - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，全面修订公司章程[4] 人员选举 - 会议拟选举王均金等5人为第十届董事会非独立董事，樊芸等3人为独立董事[2] 财务与股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 2022 - 2024年公司总资产分别为265.35亿元、246.33亿元、238.48亿元[72] - 2022 - 2024年公司净资产分别为124.62亿元、124.13亿元、117.74亿元[73] - 2024年回购股份1900.15万股，回购金额7636.25万元[75] - 2021年回购975.0174万股，金额6575.63万元，变更用途用于注销减资[75] 审计机构 - 2025年公司年报审计收费拟180万元，内控审计收费拟55万元，同比无增减[65] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[56] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[56] 公司治理 - 第九届董事会任期内修、制定10余项制度[67] - 任期内累计发布重要信息270余次[80] - 任期内召开4次股东大会，审议通过31项议案[81][82] - 任期内召开18次董事会议，审议70余项议案[82] - 审计委员会任期内召开16次会议[82] 其他 - 公司第十届董事会董事9名，含股东方董事5名、职工董事1名、独立董事3名[85] - 提议第十届董事会独立董事津贴标准为20万元/人/年（税前）[87]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价6.23元，单日上涨1.8% [1] - 换手率3.51%，成交量55.78万手，成交金额3.46亿元 [1] - 主力资金净流入2376.02万元，占成交额6.87%，其中超大单净流入1046.31万元(占比3.03%)、大单净流入1329.71万元(占比3.85%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流入322.50万元，占成交额0.93% [1] - 小单资金净流出2698.52万元，占成交额7.81% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.38亿元，同比减少12.40% [1] - 归属净利润9280.10万元，同比减少19.51% [1] - 扣非净利润4130.41万元，同比大幅减少66.99% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.306，速动比率1.284 [1] - 资产负债率52.17% [1] 公司基本信息 - 成立于1983年，位于上海市，从事其他金融业 [1] - 注册资本159317.0778万人民币，实缴资本159317.0778万人民币 [1] - 法定代表人王均金 [1] 投资与商业活动 - 对外投资38家企业 [2] - 参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息12条，行政许可2个 [2]

控股股东股份质押变动 - 控股股东均瑶集团持有爱建集团股份483,333,355股 占总股本比例30.34% [1] - 本次解除质押股份80,000,000股 同时新增质押58,000,000股 [1] - 累计质押股份达359,063,981股 占其持股比例74.29% 占总股本比例22.54% [1] 质押资金及到期安排 - 未来半年内到期质押股份301,063,981股 占持股比例62.29% 对应融资余额8.3亿元 [2] - 未来一年内到期质押股份359,063,981股 占持股比例74.29% 对应融资余额10.3亿元 [2] - 还款资金来源包括营业收入、投资收益及股票分红 [2] 质押目的与风险控制 - 质押目的为债务履约担保 [2] - 若出现平仓风险 将通过补充质押或提前还款等方式应对 [4] - 不存在非经营性资金占用、违规担保或侵害上市公司利益的情形 [4] 对公司经营影响 - 质押业务不会对主营业务、融资授信及持续经营能力产生重大影响 [4] - 不会导致公司治理结构变化或实际控制权变更 [4] - 控股股东不存在需履行的业绩补偿义务 [4]

控股股东股份变动情况 - 控股股东均瑶集团持有爱建集团股份483,333,355股，占总股本30.34% [2] - 本次解除质押80,000,000股，再质押58,000,000股 [2] - 累计质押股份359,063,981股，占其持股比例74.29%，占总股本22.54% [2] 股份质押目的与期限 - 质押目的为均瑶集团债务提供履约担保 [3] - 未来半年内到期质押股份30,106.3981万股（占持股62.29%/总股本18.90%），对应融资余额8.3亿元 [3] - 未来一年内到期质押股份35,906.3981万股（占持股74.29%/总股本22.54%），对应融资余额10.3亿元 [3][4] 资金偿还安排 - 还款来源包括营业收入、投资收益及股票分红 [4] - 均瑶集团资信状况良好，具备资金偿还能力 [4] 对公司影响 - 质押业务不影响爱建集团主营业务、融资授信及持续经营能力 [4] - 不会导致公司实际控制权变更或董事会组成变化 [4] - 均瑶集团无业绩补偿义务 [4] 信息披露与后续安排 - 公司将及时披露质押进展 [5] - 控股股东承诺如遇平仓风险将采取补充质押或提前还款等措施 [4]

股东股权质押情况 - 股东上海均瑶(集团)有限公司向平安银行股份有限公司上海分行质押5800万股，占总股本3.64% [1] - 本次质押占上海均瑶持股总数的12% [1] - 上海均瑶累计质押股份达3.59亿股，占其持股总数74.29% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度主营收入5.38亿元，同比下降12.4% [3] - 归母净利润9280.1万元，同比下降19.51% [3] - 扣非净利润4130.41万元，同比下降66.99% [3] - 负债率52.17%，毛利率33.77% [3] - 投资收益2895.84万元，财务费用2685.46万元 [3] 主营业务构成 - 主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资 [3]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占总股本30.34%[1] 股份质押 - 本次解除质押8000万股，占所持16.55%，占总股本5.02%[1] - 本次再质押5800万股，占所持12.00%，占总股本3.64%[3] - 解除及再质押后累计质押35906.3981万股，占所持74.29%，占总股本22.54%[1] 到期情况 - 未来半年内到期质押30106.3981万股，占所持62.29%，占总股本18.90%，融资余额8.3亿[5] - 未来一年内到期质押35906.3981万股，占所持74.29%，占总股本22.54%，融资余额10.3亿[5] 其他说明 - 质押目的为债务提供履约担保[5] - 质押不影响主营业务等方面，不影响公司治理和控制权[8] - 均瑶集团不存在业绩补偿业务[8]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘 公司股价报收于6 12元 下跌0 97% [1] - 换手率2 64% 成交量42 04万手 成交金额2 59亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1121 33万元 占比成交额4 33% [1] - 超大单净流出1499 50万元 占成交额5 79% [1] - 大单净流入378 17万元 占成交额1 46% [1] - 中单净流出195 48万元 占成交额0 76% [1] - 小单净流入925 85万元 占成交额3 58% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入5 38亿元 同比减少12 40% [1] - 归属净利润9280 10万元 同比减少19 51% [1] - 扣非净利润4130 41万元 同比减少66 99% [1] - 流动比率1 306 速动比率1 284 资产负债率52 17% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1983年 位于上海市 从事其他金融业 [1] - 注册资本159317 0778万人民币 实缴资本159317 0778万人民币 [1] - 法定代表人王均金 [1] 对外投资与商业活动 - 公司共对外投资38家企业 [2] - 参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息12条 行政许可2个 [2]

公司董事会变动 - 爱建集团于8月13日晚间发布公告宣布董事会换届工作安排 [1] - 公司四届七次职工代表大会选举胡爱军先生为第十届董事会职工董事 [1] - 胡爱军先生的任期与第十届董事会一致 [1]