股东股权质押情况 - 股东上海均瑶(集团)有限公司向平安银行股份有限公司上海分行质押5800万股，占总股本3.64% [1] - 本次质押占上海均瑶持股总数的12% [1] - 上海均瑶累计质押股份达3.59亿股，占其持股总数74.29% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度主营收入5.38亿元，同比下降12.4% [3] - 归母净利润9280.1万元，同比下降19.51% [3] - 扣非净利润4130.41万元，同比下降66.99% [3] - 负债率52.17%，毛利率33.77% [3] - 投资收益2895.84万元，财务费用2685.46万元 [3] 主营业务构成 - 主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资 [3]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占总股本30.34%[1] 股份质押 - 本次解除质押8000万股，占所持16.55%，占总股本5.02%[1] - 本次再质押5800万股，占所持12.00%，占总股本3.64%[3] - 解除及再质押后累计质押35906.3981万股，占所持74.29%，占总股本22.54%[1] 到期情况 - 未来半年内到期质押30106.3981万股，占所持62.29%，占总股本18.90%，融资余额8.3亿[5] - 未来一年内到期质押35906.3981万股，占所持74.29%，占总股本22.54%，融资余额10.3亿[5] 其他说明 - 质押目的为债务提供履约担保[5] - 质押不影响主营业务等方面，不影响公司治理和控制权[8] - 均瑶集团不存在业绩补偿业务[8]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘 公司股价报收于6 12元 下跌0 97% [1] - 换手率2 64% 成交量42 04万手 成交金额2 59亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1121 33万元 占比成交额4 33% [1] - 超大单净流出1499 50万元 占成交额5 79% [1] - 大单净流入378 17万元 占成交额1 46% [1] - 中单净流出195 48万元 占成交额0 76% [1] - 小单净流入925 85万元 占成交额3 58% [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入5 38亿元 同比减少12 40% [1] - 归属净利润9280 10万元 同比减少19 51% [1] - 扣非净利润4130 41万元 同比减少66 99% [1] - 流动比率1 306 速动比率1 284 资产负债率52 17% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1983年 位于上海市 从事其他金融业 [1] - 注册资本159317 0778万人民币 实缴资本159317 0778万人民币 [1] - 法定代表人王均金 [1] 对外投资与商业活动 - 公司共对外投资38家企业 [2] - 参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息12条 行政许可2个 [2]

公司董事会变动 - 爱建集团于8月13日晚间发布公告宣布董事会换届工作安排 [1] - 公司四届七次职工代表大会选举胡爱军先生为第十届董事会职工董事 [1] - 胡爱军先生的任期与第十届董事会一致 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年8月29日14点00分 召开地点为上海市肇嘉浜路746号爱建金融大厦1301会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年8月29日 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案和累积投票议案 非累积投票议案包括关于聘任公司2025年度年报及内控审计机构的议案 [2] - 累积投票议案涉及董事选举事项 需采用累积投票制进行表决 [2][7] - 所有议案已经公司第九届董事会第18次会议审议通过 相关决议公告刊登于2025年8月14日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [2] 投票规则 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 股权登记及参会人员 - A股股权登记日为2025年8月26日 登记在册的公司股东有权出席股东大会 [4][5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [4] - 公众股东需凭本人身份证、股东账户磁卡原件办理登记手续 法人股东需持单位介绍信、股东账户卡办理登记 [5] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年8月28日上午9:30-11:30 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司 [5] - 股东可通过信函或传真方式办理登记 需提供股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件 并注明联系电话 [5] - 公司不对出席会议的股东或代理人给予礼品及其他经济利益 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 需修订公司章程 [1] - 修订股东大会议事规则和董事会议事规则 需提交股东大会审议 [2] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所担任2025年度年报及内控审计机构 已获董事会审计委员会通过 [2][3] 董事会换届安排 - 提名8名董事候选人（含3名独立董事）王均金 范永进 高兵华 蒋海龙 马金 樊芸 段祺华 李健 独立董事候选人需经交易所审核 [3][4] - 独立董事津贴标准定为20万元/人/年（税前） 按实际履职时间计算发放 关联董事回避表决 [4] 股东大会召开安排 - 计划召开2025年第一次临时股东大会 审议包括取消监事会 修订治理制度 续聘审计机构 董事会换届 独立董事津贴等议案 [4][5] - 股东可通过网络投票参与表决 会议登记日设定 [4][5] 新任董事背景构成 - 董事候选人涵盖航空 金融 投资 法律等领域 王均金为均瑶集团董事长 范永进曾任金融监管机构职务 马金具有信托行业管理经验 [5][6][7] - 独立董事包含法律专业人士（段祺华）和财务专业人士（李健） 樊芸具有房地产评估行业背景 [8][9]

公司治理结构变更 - 爱建集团第九届董事会第18次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步修订公司章程等相关文件 [2] - 本次董事会于8月13日晚间通过多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 公司将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 同时审议修订部分公司治理制度的议案 [1]

公司治理调整 - 爱建集团第九届第18次董事会会议于2025年8月13日在公司1301会议室召开 [2] - 会议审议《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等文件 [2]

独立董事任职条件 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 特定股东自然人及其亲属不具备独立性[2] - 特定股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不具备任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不具备任职资格[3] 樊芸情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在上海爱建集团连续任职未超六年[3] - 通过公司第九届董事会提名及薪酬与考核委员会资格审查[5] - 核实并确认任职资格符合要求[5]