股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团直接持有爱建集团股权比例为29.80%[9] - 2020 - 2021年回购股份注销后均瑶集团持股比例增至29.98%[9] - 本次权益变动完成后均瑶集团持股比例增至30.34%[10] 股份回购 - 2020 - 2021年爱建集团首次回购股份9,750,174股，2024年7月16日注销[9] - 2024年爱建集团拟回购资金总额不低于0.75亿元、不超过1.5亿元[10] - 2024年第二次回购股份19,001,500股，占比1.18%，9月6日注销[10] 时间安排 - 持续督导期从2024年5月23日至2024年12月31日[4] - 2024年2 - 3月审议通过第二次回购股份议案[10] - 2024年4 - 5月审议通过变更前次回购股份用途并注销议案[9] - 2024年2月20日至9月13日披露多份回购相关公告[11][12][14] 持续督导情况 - 收购人、上市公司依法规范运作[17] - 收购人及其实际控制人无违反公开承诺情形[18] - 均瑶集团未对上市公司多方面作出重大调整[19][21][22][23][24][25][26]

上海爱建集团股份有限公司 会议资料 二○二五年五月二十日 上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | | 二 | 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 三 | 议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 四 | 议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 五 | 议案四：《公司 2024 年度利润分配方案（草案）》 | | 六 | 议案五：《公司 2024 年年度报告》 | | 七 | 议案六：《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》 | | 八 | 议案七：《关于爱建集团及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》 | | 九 | 决议（草案） | | 十 | 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（岳克胜） （书面报告） | | 十一 | 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（段祺华） | | | （书面报告） | | 十二 | 《上海爱建集团股份 ...

股价与市值 - 5月6日收盘价4.69元，单日涨幅5.16% [1] - 最新市净率0.63，总市值74.72亿元 [1] - 市净率显著低于行业平均值1.38和行业中值1.36 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数57552户，环比增加628户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 核心业务涵盖信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资 [1] - 具体产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.38亿元，同比下滑12.40% [1] - 净利润9280.10万元，同比下降19.51% [1] - 销售毛利率33.77% [1] 行业对比 - PE(TTM)为-13.50，静态PE-14.07，显著低于行业平均PE72.22和行业中值28.18 [2] - 总市值74.72亿元，低于行业平均199.46亿元和行业中值175.55亿元 [2] - 可比公司中市净率最低（0.63），仅高于渤海租赁的0.65 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 单位：元 币种：人民币 ■ 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-020 上海爱建集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络 ...

上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 11 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场 方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事 7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、《公司 2024 年年度报告》 审议通过《公司 2024 年年度报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《公司 2025 年第一季度报告》 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《公司 2024 年度监事会工作报告》 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-014 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 11 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-013 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 17 次会议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主 持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董 事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 三、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《公司 2024 年度总裁工作报告》 审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决 ...

爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第3次会议的决议 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议第3次会议于2025年4月18日发出会议通知及相关材料，专门会议于2025年4 月25日在公司1303会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律法规 和规范性文件的规定。 独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对《关于爱建集团及控股子公司2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了查阅、审议和表决，形成决议并发表审核 意见如下： 经审议，我们认为：公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计相关关联 交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。公司及控股 子公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常 的商业交易行为，其定价公允，遵循公平、公正的市场 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润为-531,005,495.23元[3] - 2024年度母公司净利润为88,931,909.06元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为17,016,851.70元[5] 利润分配 - 2024年度拟不实施利润分配、转增股本和送股[2][4][6] - 本年度现金分红总额为0元，上年度为31,919,059.56元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为177,014,564.58元[5] 股份回购 - 2024年度回购股份并注销金额为76,362,459.25元[2][4][6] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为76,362,459.25元[5] 综合数据 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为253,377,023.83元，比例为1488.98%[5]

业绩总结 - 前次预计2024年归母净利润-2.20亿到-2.60亿元，更正后为-5.31亿元[1][2] - 前次预计2024年归母扣非净利润-3亿到-3.5亿元，更正后为-6.12亿元[2][3] - 前次披露2024年合并报表计提减值准备46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 前次披露2024年预计减少利润总额46,854.03万元，更正后为90,427.74万元[3] - 上年利润总额为21,186.48万元，归母净利润为9,950.15万元[4] - 上年归母扣非净利润为8,870.04万元，每股收益为0.062元[4]