公司基本情况 - 公司股票代码600643在上海证券交易所上市，简称爱建集团，变更前简称为爱建股份 [1] - 董事会秘书为李兵，联系电话021-64396600，办公地址位于上海市肇嘉浜路746号，电子信箱dongmi@aj.com.cn [1] 财务表现 - 总资产255.02亿元，较上年度末238.48亿元增长6.93% [1] - 营业收入8.40亿元，较上年同期8.53亿元下降1.54% [1] - 利润总额1.69亿元，较上年同期3.14亿元下降46.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较上年同期2.10亿元下降33.26% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.18亿元，较上年同期2.20亿元下降91.94% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为101,517户 [1] - 前三大股东分别为上海均瑶（集团）有限公司持股30.34%（4.83亿股）、上海工商界爱国建设特种基金会持股11.09%（1.77亿股）、广州产业投资基金管理有限公司持股未披露具体比例 [1][2] - 香港中央结算有限公司持股1.48%（2360.94万股），广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股1.31%（2091.00万股）且全部冻结 [2] - 广州基金及其关联方（广州基金国际、广州汇垠天粤、华豚企业）构成一致行动人关系 [2]

监事会会议决议 - 第九届监事会第12次会议于2025年8月22日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1] 半年度报告审核意见 - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及公司内部制度要求 [1] - 报告内容从各方面真实反映公司2025年上半年度经营管理及财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 信息披露安排 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [1][2] - 公告编号为临2025-039 对应证券代码600643 证券简称爱建集团 [1]

财务表现 - 营业总收入10.81亿元 同比下降15.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.4亿元 同比下降33.26% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1773.74万元 同比下降91.94% [1] - 基本每股收益0.088元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入8.4亿元 同比下降1.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.4亿元 同比下降33.26% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1773.74万元 同比下降91.94% [1] - 基本每股收益0.088元 [1]

会议相关 - 公司第九届监事会第12次会议于2025年8月22日召开[1] - 审议通过《公司2025年半年度报告》，表决7票同意[1][2] 报告情况 - 《2025年半年度报告》编制审议合规，内容格式符合规定[1] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[3] - 公告日期为2025年8月23日[4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原监事会职权移交董事会审计委员会行使 以符合新《公司法》要求 [2][4] - 全面修订公司章程 涉及条款数量超过50条 涵盖股东权利 董事会职能 公司治理等核心内容 [2][4][6] - 修订依据包括2024年7月实施的新《公司法》 2025年3月证监会发布的《上市公司章程指引》及2025年4-5月上交所修订的监管规则 [2] 股东权利与义务变更 - 股东权利范围扩大 新增查阅会计账簿和会计凭证的权利 [13] - 股东提案权门槛从持有3%股份降至持有1%股份 [26] - 明确控股股东和实际控制人的八项义务 包括禁止资金占用 避免非公允关联交易 保证公司独立性等 [20] 董事会职能强化 - 董事会规模保持9名董事 设董事长1人 可设副董事长1-2人 [46] - 新增独立董事专门会议机制 需对关联交易 承诺变更 收购防御措施等事项进行事先认可 [51][52] - 审计委员会承担原监事会监督职能 成员3-5名 独立董事占多数且召集人需为会计专业人士 [52][53] 会议制度与投票程序 - 临时股东大会召开条件中 "监事会提议"改为"审计委员会提议" [22] - 股东会表决方式新增网络投票渠道 与现场会议具有同等效力 [22][31] - 累积投票制适用范围扩大 当单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时必须采用 [35] 股份管理与财务规范 - 股份回购情形中新增"用于转换可转换公司债券"条款 [9][10] - 财务资助限制放宽 经股东会或董事会决议后可提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% [8] - 股份转让规则调整 公司董事 高级管理人员每年转让股份不得超过其所持同类股份总数25% [11] 高管责任与追责机制 - 新增法定代表人追偿条款 公司承担民事责任后可向有过错的法定代表人追偿 [5] - 董事离职需办理移交手续 任职期间因执行职务应承担的责任不因离任而免除 [42] - 股东代表诉讼权利扩展至全资子公司董事 监事 高级管理人员违规情形 [16][17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为8月29日下午14时[3] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[3] 法规与制度 - 新《公司法》于2024年7月1日施行，2025年3 - 5月证监会及上交所修订多项规则[4] - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，全面修订公司章程[4] 人员选举 - 会议拟选举王均金等5人为第十届董事会非独立董事，樊芸等3人为独立董事[2] 财务与股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[8] - 2022 - 2024年公司总资产分别为265.35亿元、246.33亿元、238.48亿元[72] - 2022 - 2024年公司净资产分别为124.62亿元、124.13亿元、117.74亿元[73] - 2024年回购股份1900.15万股，回购金额7636.25万元[75] - 2021年回购975.0174万股，金额6575.63万元，变更用途用于注销减资[75] 审计机构 - 2025年公司年报审计收费拟180万元，内控审计收费拟55万元，同比无增减[65] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[56] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[56] 公司治理 - 第九届董事会任期内修、制定10余项制度[67] - 任期内累计发布重要信息270余次[80] - 任期内召开4次股东大会，审议通过31项议案[81][82] - 任期内召开18次董事会议，审议70余项议案[82] - 审计委员会任期内召开16次会议[82] 其他 - 公司第十届董事会董事9名，含股东方董事5名、职工董事1名、独立董事3名[85] - 提议第十届董事会独立董事津贴标准为20万元/人/年（税前）[87]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价6.23元，单日上涨1.8% [1] - 换手率3.51%，成交量55.78万手，成交金额3.46亿元 [1] - 主力资金净流入2376.02万元，占成交额6.87%，其中超大单净流入1046.31万元(占比3.03%)、大单净流入1329.71万元(占比3.85%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流入322.50万元，占成交额0.93% [1] - 小单资金净流出2698.52万元，占成交额7.81% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.38亿元，同比减少12.40% [1] - 归属净利润9280.10万元，同比减少19.51% [1] - 扣非净利润4130.41万元，同比大幅减少66.99% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.306，速动比率1.284 [1] - 资产负债率52.17% [1] 公司基本信息 - 成立于1983年，位于上海市，从事其他金融业 [1] - 注册资本159317.0778万人民币，实缴资本159317.0778万人民币 [1] - 法定代表人王均金 [1] 投资与商业活动 - 对外投资38家企业 [2] - 参与招投标项目3次 [2] - 拥有商标信息12条，行政许可2个 [2]

控股股东股份质押变动 - 控股股东均瑶集团持有爱建集团股份483,333,355股 占总股本比例30.34% [1] - 本次解除质押股份80,000,000股 同时新增质押58,000,000股 [1] - 累计质押股份达359,063,981股 占其持股比例74.29% 占总股本比例22.54% [1] 质押资金及到期安排 - 未来半年内到期质押股份301,063,981股 占持股比例62.29% 对应融资余额8.3亿元 [2] - 未来一年内到期质押股份359,063,981股 占持股比例74.29% 对应融资余额10.3亿元 [2] - 还款资金来源包括营业收入、投资收益及股票分红 [2] 质押目的与风险控制 - 质押目的为债务履约担保 [2] - 若出现平仓风险 将通过补充质押或提前还款等方式应对 [4] - 不存在非经营性资金占用、违规担保或侵害上市公司利益的情形 [4] 对公司经营影响 - 质押业务不会对主营业务、融资授信及持续经营能力产生重大影响 [4] - 不会导致公司治理结构变化或实际控制权变更 [4] - 控股股东不存在需履行的业绩补偿义务 [4]

控股股东股份变动情况 - 控股股东均瑶集团持有爱建集团股份483,333,355股，占总股本30.34% [2] - 本次解除质押80,000,000股，再质押58,000,000股 [2] - 累计质押股份359,063,981股，占其持股比例74.29%，占总股本22.54% [2] 股份质押目的与期限 - 质押目的为均瑶集团债务提供履约担保 [3] - 未来半年内到期质押股份30,106.3981万股（占持股62.29%/总股本18.90%），对应融资余额8.3亿元 [3] - 未来一年内到期质押股份35,906.3981万股（占持股74.29%/总股本22.54%），对应融资余额10.3亿元 [3][4] 资金偿还安排 - 还款来源包括营业收入、投资收益及股票分红 [4] - 均瑶集团资信状况良好，具备资金偿还能力 [4] 对公司影响 - 质押业务不影响爱建集团主营业务、融资授信及持续经营能力 [4] - 不会导致公司实际控制权变更或董事会组成变化 [4] - 均瑶集团无业绩补偿义务 [4] 信息披露与后续安排 - 公司将及时披露质押进展 [5] - 控股股东承诺如遇平仓风险将采取补充质押或提前还款等措施 [4]