证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-025 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2025 年 6 月 23 日，接爱建进出口公司报告，爱建集团与中国银行股份有 限公司上海市长宁支行（以下简称"中国银行"）签署了《最高额保证合同》，为 爱建进出口公司自 2025 年 6 月 13 日起至 2026 年 6 月 13 日止向中国银行申请的 授信提供最高债权本金余额为人民币 1000 万元的连带责任保证。爱建进出口公 司将在上述担保期限内，根据经营需要向中国银行申请借款并另行签署本次最高 额保证担保项下的借款合同。该担保事项具体情况如下： 被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度为人民币 1000 万元 本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-024 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2025 年 6 月 11 日，接华瑞租赁报告，为满足飞机租赁业务开展需要，华 瑞租赁下属全资子公司大连祥瑞六预计将在 2025 年 6 月引进一架波音 B787 系列 飞机，需要爱建集团对其全资子公司大连祥瑞六提供担保，担保额度为不超过人 民币 10 亿元，主要为购买一架飞机银行融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 被担保人名称：大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"， 为上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"）的全资子公司） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次为大连祥瑞六提供的担保预计总金额为不超过人民 币 10 亿元 本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 元 本次担保是否有反担保：无 ...

A股多元金融板块盘初拉升，南华期货涨停，瑞达期货、永安期货、弘业期货、爱建集团走强。 ...

担保情况 - 爱建集团为子公司8000万元综合授信提供连带责任保证[2] - 2025年度公司及子公司对外担保额度预计98亿元[4] - 爱建集团为爱建租赁预计担保额度不超58亿元[4] - 担保合同金额8000万元，保证期至债务履行届满起三年[9][10] - 截至披露日，2025年经审议生效担保额度98亿，占净资产83.23%[12] - 截至披露日，担保余额225034.01万元，占净资产19.11%[12] 子公司情况 - 爱建租赁注册资本233572.0441万元，爱建集团持股75%[6] - 2024年爱建租赁资产609065.34万元，负债350777.00万元，净利润11310.59万元[8] - 2025年3月爱建租赁资产613486.70万元，负债352042.80万元，净利润3155.56万元[8] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保情况[12] - 本次担保经批准，董事会认为财务风险可控[5][11]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-022 上海爱建集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 341 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 820,193,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4818 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式 ...

股东大会信息 - 2025年4月30日披露召开2024年年度股东大会通知[2] - 2025年5月20日14点在上海召开股东大会[4] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席会议股东和代理人共341名[5] - 出席股东所持表决权股份820,193,170股，占比51.4818%[5] 会议结果 - 审议通过7项议案[8] - 召集、召开及表决等程序合法有效[3][7][11]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-021 上海爱建集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 22 日下 午 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 之 2024年度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 1 一、上市公司权益变动及回购注销进展情况 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本财务顾问"）接 受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"、"收购人"）委托，担 任因上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"上市公司"、"公 司"）回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本，导致收购人拥 有爱建集团的股权比例被动增至30%以上的收购事项财务顾问。依照《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条等有关 规定，持续督导期从爱建集团公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从 2024年5月23日至相关股权完成过户后的12个月止）。 2025年4月30日，爱建集团披露了2024年年度报告。结合上述2024年年度报 告及日常沟通，国泰海通出具了2024年度（从2024年5月23日至2024年12月31日 出具之日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。 本意见所依据的文件、书面资料 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 之 2025年第一季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 1 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"本财务顾问"）接 受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"、"收购人"）委托，担 任因上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"上市公司"、"公 司"）回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本，导致收购人拥 有爱建集团的股权比例被动增至30%以上的收购事项财务顾问。依照《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条等有关 规定，持续督导期从爱建集团公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从 2024年5月23日至相关股权完成过户后的12个月止）。 2025年4月30日，爱建集团披露了2025年一季度报告。结合上述2025年一季 度报告及日常沟通，国泰海通出具了2025年第一季度（从2025年1月1日至2025 年3月31日出具之日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与爱建集团提供，收 ...

上海爱建集团股份有限公司 会议资料 二○二五年五月二十日 上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | | 二 | 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 三 | 议案二：《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 四 | 议案三：《公司 2024 年度财务决算报告》 | | 五 | 议案四：《公司 2024 年度利润分配方案（草案）》 | | 六 | 议案五：《公司 2024 年年度报告》 | | 七 | 议案六：《关于爱建集团及控股子公司2025年度对外担保预计的议案》 | | 八 | 议案七：《关于爱建集团及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》 | | 九 | 决议（草案） | | 十 | 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（岳克胜） （书面报告） | | 十一 | 《上海爱建集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》（段祺华） | | | （书面报告） | | 十二 | 《上海爱建集团股份 ...