业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月30日披露[2] - 2024年度业绩说明会于2025年5月22日16:00 - 17:00举行[2] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] 投资者参与 - 2025年5月15日至5月21日16:00前可进行提问预征集[5] - 2025年5月22日16:00 - 17:00可在线参与，通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[7] 参会人员 - 总裁蒋海龙、董秘兼财务总监李兵、独立董事岳克胜等参会[6] 联系方式 - 联系电话021 - 64396600，邮箱dongmi@aj.com.cn，部门为董监事会办公室[8] 会议查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团持股爱建集团29.80%[9] - 2020 - 2021年回购注销后均瑶集团持股增至29.98%[9] - 2024年回购注销后均瑶集团持股增至30.34%[10] 公告披露 - 2024年2 - 9月披露多份会议、收购、股份变动等公告[11][12][14] 持续督导情况 - 收购人、上市公司规范运作，无违反承诺情况[17][18] - 均瑶集团未对公司多方面作重大调整[19][21][22][23][24][25][26]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团直接持有爱建集团股权比例为29.80%[9] - 2020 - 2021年回购股份注销后均瑶集团持股比例增至29.98%[9] - 本次权益变动完成后均瑶集团持股比例增至30.34%[10] 股份回购 - 2020 - 2021年爱建集团首次回购股份9,750,174股，2024年7月16日注销[9] - 2024年爱建集团拟回购资金总额不低于0.75亿元、不超过1.5亿元[10] - 2024年第二次回购股份19,001,500股，占比1.18%，9月6日注销[10] 时间安排 - 持续督导期从2024年5月23日至2024年12月31日[4] - 2024年2 - 3月审议通过第二次回购股份议案[10] - 2024年4 - 5月审议通过变更前次回购股份用途并注销议案[9] - 2024年2月20日至9月13日披露多份回购相关公告[11][12][14] 持续督导情况 - 收购人、上市公司依法规范运作[17] - 收购人及其实际控制人无违反公开承诺情形[18] - 均瑶集团未对上市公司多方面作出重大调整[19][21][22][23][24][25][26]

会议安排 - 2025年5月20日下午14时00分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）1301会议室[4] 公司治理 - 2024年召开6次董事会议，审议通过24项相关议案[15] - 2024年先后召集召开2次股东大会，审议通过12项议案[15] - 审计委员会2024年全年召开4次会议，审议4期定期报告等事项[16] - 独立董事2024年就相关事项召开独董专门会议2次，发表独立意见1次[17] - 2024年全年累计对外披露定期报告4次，临时公告73次[17] - 2024年组织召开3次业绩说明会[18] 业绩情况 - 2024年度公司营业总收入197,599.04万元，同比减少44,200.08万元，减幅18.28％[33] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 53,100.55万元，同比减少63,050.70万元[34] - 2024年12月31日公司总资产2,384,781.44万元，较年初减少78,535.12万元，减幅3.19%[36] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益1,177,438.42万元，较年初减少63,870.07万元，减幅5.15%[37] - 2024年度经营活动现金流量净额为106,080.53万元，同比增加8,308.58万元[40] - 2024年度投资活动现金流量净额为 - 76,257.83万元，同比减少119,480.28万元[40] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 52,612.12万元，同比增加134,305.04万元[40] 担保情况 - 2025年度公司及控股子公司对外担保额度预计为98亿元[50] - 2024年度公司担保额度为98亿元，担保余额为22.492037亿元[53] - 2025年度爱建集团为爱建信托担保额度不超过6亿元[58] - 2025年度爱建集团为爱建租赁预计担保额度58亿元[57] - 2025年度爱建集团为爱建香港及其子公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限预计不超过3年[70] - 2025年度爱建集团为爱建进出口担保额度不超过1.5亿元[72] - 2025年度爱建集团为爱建资产及其子公司担保额度不超过66,000万元[76] - 2025年度爱建集团或华瑞租赁及其子公司为华瑞租赁及其子公司担保额度不超过16亿元[78] - 2025年度爱建集团或其控股子公司为内部提供担保额度不超6.80亿元[84] - 2025年度爱建信托为上海平祥企业管理有限公司担保额度不超2.1亿元[85] 关联交易 - 上海吉祥航空2025年预计飞机及发动机租赁业务金额4.62亿元，新增租赁业务及服务金额1.98亿元[99] - 上海吉祥航空服务有限公司2025年预计物业管理金额698.76万元，新增模拟机租赁业务及服务金额450万元[99] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司2025年预计物业管理金额223.32万元[99] - 上海华瑞银行股份有限公司与爱建集团及其控股子公司2025年日均存款余额不超3亿元，结算等其他业务金额1000万元[99] - 九元航空有限公司2025年预计飞机及发动机租赁业务金额3.56亿元，新增租赁业务及服务金额1.24亿元[99] 未来规划 - 2025年公司董事会将围绕战略目标推动公司发展，提升投资者回报水平[19]

股价与市值 - 5月6日收盘价4.69元，单日涨幅5.16% [1] - 最新市净率0.63，总市值74.72亿元 [1] - 市净率显著低于行业平均值1.38和行业中值1.36 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数57552户，环比增加628户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务 - 核心业务涵盖信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资 [1] - 具体产品包括信托业务、固有业务、经营性租赁、融资性售后回租、不动产投资与资产管理等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.38亿元，同比下滑12.40% [1] - 净利润9280.10万元，同比下降19.51% [1] - 销售毛利率33.77% [1] 行业对比 - PE(TTM)为-13.50，静态PE-14.07，显著低于行业平均PE72.22和行业中值28.18 [2] - 总市值74.72亿元，低于行业平均199.46亿元和行业中值175.55亿元 [2] - 可比公司中市净率最低（0.63），仅高于渤海租赁的0.65 [2]

公司公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 财务数据披露 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司披露了主要会计数据、财务指标及非经常性损益项目和金额 [3] - 主要会计数据、财务指标发生变动的情况及原因适用披露 [4] 股东信息 - 公司披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] 财务报表 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5] - 公司披露了2025年3月31日的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [6] - 所有财务报表均未经审计 [5][6]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2025-020 上海爱建集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第11次会议通知于2025年4月18日发出，4月28日现场召开[1] - 会议应出席监事7人，实际出席7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告》，提请股东大会审议[1] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[1] - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，提请股东大会审议[1]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-013 上海爱建集团股份有限公司 第九届董事会第 17 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱建集团"）第九届董 事会第 17 次会议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯方式在公司 1301 会议室召开，会议由公司董事长王均金先生主 持。应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中段祺华董事以通讯方式参会，其他董 事以现场方式参会。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 三、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 提请股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议通过以下议案： 一、审议《公司 2024 年度总裁工作报告》 审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决 ...

会议情况 - 上海爱建集团第九届董事会独立董事专门会议第3次会议4月18日发通知，4月25日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议《关于爱建集团及控股子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易预计符合规定，定价公允[1] - 同意提交至第九届董事会第17次会议，关联董事回避表决[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[3]