证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-055 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 19,001,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.18% | | 累计已回购金额 | 元 76,362,459.25 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 3.83 | 注：公司前次回购股份数量 9,750,174 股已于 2024 年 7 月 16 日完成注销，注销完成 后公司最新股份总数为 1,6 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海爱建集团股份有限公司 收购报告书 之 2024年第二季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二四年八月 1 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"）接 受上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"、"收购人"）委托，担 任因上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"上市公司"、"公 司"）回购注销股份和变更前次回购股份用途并注销而减少股本，导致收购人拥 有爱建集团的股权比例被动增至30%以上的收购事项财务顾问。依照《上市公司 收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条等有关 规定，持续督导期从爱建集团公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从 2024年5月23日至相关股权完成过户后的12个月止）。 2024年8月23日，爱建集团披露了2024年半年度报告。结合上述2024年半年 度报告及日常沟通，国泰君安出具了2024年第二季度（从2024年5月23日至本持 续督导意见出具之日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与爱建集团提供，收 购 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为8.53亿元，同比增长30.95%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比下降47.25%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，同比下降15.55%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，同比下降18.83%[21] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为125.26亿元，较上年度末增长0.91%[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.131元，同比下降46.96%[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.137元，同比下降15.43%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降1.48个百分点[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降0.31个百分点[22] - 公司2024年上半年总资产为241.57亿元，较上年度末下降1.93%[21] 行业分析 - 信托资产规模稳定增长，2023年4季度末达23.92万亿元，较上年同期增加2.79万亿元，同比增长13.17%[31] - 信托业经营收入和净利润实现止跌回升，2023年4季度末经营收入863.61亿元，净利润423.73亿元[31] - 融资租赁行业面临挑战，内资租赁企业数量和业务总量略有增长，外资租赁企业数量和业务总量继续下降[32][33] - 资产管理行业格局重构，各类资管机构创新发展，产品和服务快速迭代，未来将进入发展"黄金期"[34] - 2024上半年私募股权投资市场新基金成立数量和募资规模大幅下降，但头部机构投资保持稳中有增[36] - 私募股权投资领域中硬科技、生物医药、人工智能等领域尤为火热[36] - 2024年上半年新成立基金2393支，同比减少39%，募集规模为2195亿美元，同比减少38%[37] - 2024年上半年中国VC/PE市场投资数量3971起，同比小幅下滑，交易规模684亿美元，同比下降4%[38] - 2024年上半年PE市场、VC市场、早期投资的投资数量占比分别为23%、56%、21%，早期及VC投资规模比重再度增加[39] 公司概况 - 公司主要子公司包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资等[40,41,42,43,44,45,46,47] - 公司具有综合型、协同性、体制机制优势、品牌与客户基础、区域优势及集团整体上市优势[48,49,50,51,52,53] - 2024年上半年公司实现营业总收入12.75亿元，归母净利润2.1亿元，总资产241.57亿元，净资产125.26亿元[54] - 各子公司聚焦主业,爱建信托公司探索新业务,爱建租赁公司稳健经营,华瑞租赁公司抓住航空业复苏机遇[55,56] - 爱建资产公司及爱建产业公司继续平稳有序推进各项经营管理工作，资产运营类业务以"抢占市场资源，稳定收益"为目标[57] - 君信资本公司按计划实施一期基金有序退出，退出工作取得一定进展；同时启动二期基金第二次缴款，已部分完成[58] 公司治理 - 公司在不断提升内部治理效能、做好公司战略基础研究工作、有效落实风控机制、持续加强精细化管理及加强党建和群团工作等方面取得了积极进展[59] - 持续完善内部制度体系，优化治理结构，完成《公司章程》的修订工作[60] - 持续做好公司2024年股份回购及前次回购股份涉及的方案编制、董事会及股东大会审议、披露及具体推进等工作[61] - 积极推动和支持核心子公司开展符合市场要求与监管导向的新能力培育、新业务发展[62] - 持续推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的"四性"管理机制的有效落地[64] - 统筹风控合规资源，建立健全风险管理架构，优化共享服务模式，完善内控管理机制[65] - 将人效提升指标纳入MBO考核，完善激励约束机制，加强人才梯队建设[66] - 整合系统融资资源，优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本[67] - 公司将继续大力推进以下五大方面工作:保持公司治理体系高效运行、强化新动能持续优化业务结构、有效落实风控机制、持续加强精细化管理、扎实有效开展党建工作[76] 经营情况 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[77] - 营业收入853,413,489.89元,同比增长30.95%[80] - 营业成本631,930,458.53元,同比增长64.73%[80] - 经营活动产生的现金流量净额580,002,641.44元,同比下降18.83%[82] - 投资活动产生的现金流量净额-340,463,296.86元,同比下降898.92%[82] - 货币资金期末余额826,089,092.38元,占总资产3.42%,同比下降37.00%[87] - 公司本期对外股权投资额7,281,508.00元,同比下降89.79%[96] - 公司持有以公允价值计量的金融资产情况[100] - 公司部分资产受限情况[92] - 交易性金融资产较上年末减少43,121,020.55元，下降4.21%[

上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 9 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-054 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 1 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 9 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场方 式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事 7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2024 年半年度报告》进行了审议，并提出审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部制度的各项规定。 2、公 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-053 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 12 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金及服务费不超过 12.575 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。2024 年 8 月 6 日，接华瑞租赁报告， 华瑞租赁全资子公司大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 与吉 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-052 上海爱建集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/3/6~2024/9/5 | | 预计回购金额 | 元~150,000,000 元 75,000,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 16,482,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 元 66,365,089.25 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.62 元/股 3.83 | 一、 回购股份的基本情况 公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次会 议 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-051 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 7 月 25 日，接上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"） 报告，为满足飞机租赁业务开展需要，华瑞租赁下属全资子公司大连祥瑞六预计 将在 2024 年 7 月引进一架空客 A320 系列飞机，需要爱建集团对其全资子公司大 连祥瑞六提供阶段性担保，担保额度为不超过人民币 51,000 万元，主要为购买 一架飞机银行融资提供担保。 该担保事项具体情况如下： 被担保人名称：大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次为大连祥瑞六提供的担保预计总金额为不超过人民 币 51,000 万元（具体以合同约定为准），本次担保为阶段性担保 本次实际为其提供的担保余额 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-050 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 29.98%。均瑶集团持 有公司股份累计质押数量 386,165,687 股，占其所持公司股份的 79.90%，占公 司总股本的 23.95%。 公司于 2024 年 7 月 22 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份解除质押以及股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉 其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再次质押手续，具体情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质 押股数 （万 股） 是 否 为 限 售 股 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-049 上海爱建集团股份有限公司 关于注销前次回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第 12 次会议、2023 年 年度股东大会，审议通过《关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案》、《关 于减少公司注册资本及修订<上海爱建集团股份有限公司章程>的议案》，公司拟 注 销 前次 回购 股 份 数 量 9,750,174 股， 注 销完 成后 公 司股 份 总数 将 由 1,621,922,452 股减少至 1,612,172,278 股，并相应减少公司注册资本。 本次注销股份的有关情况： | 回购专用证券账户股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25,96 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-046 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 12 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金及服务费不超过 12.575 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。2024 年 7 月 12 日，接华瑞租赁报 告，华瑞租赁全资子公司大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 与 ...