上海爱建集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 == ill 市计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 报告编码:沪257RT e and the , x 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 信会师报字[2025]第 ZA12654 号 上海爱建集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海爱建集团股份有限公司(以下简称爱建集团) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱建集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

上海爱建集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 李健 作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 审慎行使独立董事权利，积极出席公司相关会议，及时主动了解公司 经营情况，全面关注公司发展状况，参与董事会决策并依据有关规定 发表公正、独立、客观意见，认真维护全体股东特别是中小股东的合 法权益，恪尽职守、勤勉尽责。现将 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 本人李健，中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师、税 务师、律师。曾就职上海申浩律师事务所、立信会计师事务所、上海 股权托管交易中心，曾任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独 立董事，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，洛阳科创新材 料股份有限公司独立董事。现任金浦投资新材料基金负责人，上海金 桥信息股份有限公司独立董事，中华企业股份有限公司独立董事，本 公司独立董事，董事会审计委员会主任委员，独立董事专门会议召集 ...

上海爱建集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 段祺华 本人具备独立董事任职资格，作为公司独立董事，本人不存在受 公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人 影响的情形,亦不存在影响独立客观判断的其他情形。本人符合《上 1 市公司独立董事管理办法》及其他法律法规及规范性文件规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况，并已将自查报告提交公司董事会。 二、年度履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定， 审慎行使独立董事权利，积极出席公司相关会议，及时主动了解公司 经营情况，全面关注公司发展状况，参与董事会决策并依据有关规定 发表公正、独立、客观意见，认真维护全体股东特别是中小股东的合 法权益，恪尽职守、勤勉尽责。现将 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、基本情况 本人段祺华，致公党员，研究生学历，硕士学位，律师。曾任华 东政法 ...

上海爱建集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 岳克胜 1 二、年度履职概述 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，爱建集团召开 2 次股东大会，审议通过 12 项议案；召 开 6 次董事会议，审议通过 24 项议案，本人均亲自出席并参会。公 司董事会会议和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项 均履行了相关审批程序，合法有效。2024 年，本人认真审阅了提交 会议审议的各项议案，与公司经营层保持充分沟通，运用自身专业知 识和工作经验，在深入了解会议审议事项的基础上，客观、公正地分 析判断，经审慎考虑后对所有议案均投票赞成，无异议事项，未出现 投反对或弃权票情形。 （二）参与董事会专门委员会情况 2024 年，本人作为公司董事会审计委员会委员，亲自出席审计 委员会会议 4 次，对公司定期报告、内部审计等事项进行了审议，并 提请公司董事会审议。 作为上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）第九届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 ...

业绩总结 - 吉祥航空餐饮管理有限公司2023年资产总额4486137.59万元，2024年9月为4650755.89万元[30] - 吉祥航空餐饮管理有限公司2023年净利润75882.46万元，2024年9月为127064.87万元[30] - 上海吉祥航空服务有限公司2023年资产总额88626.66万元，2024年9月30日为86467.24万元[30] - 上海华瑞银行2024年9月30日资产总额568.63亿元，较2023年的492.71亿元增长15.41%[33] - 上海华瑞银行2024年9月30日净资产42.17亿元，较2023年的41.21亿元增长2.34%[33] - 九元航空2024年9月净利润3.95亿元，较2023年的2.61亿元增长51.74%[34] - 均瑶集团2024年9月30日净利润15.85亿元，较2023年的4.79亿元增长230.53%[38] - 上海华模科技2024年9月营业收入690.29万元，较2023年的3.13亿元下降97.79%[39] - 上海吉宁文化传媒2024年9月归母净利润3845.48万元，2023年为 - 192.84万元[36] - 科稷网络2024年12月31日净利润 - 28.94万元[42] - 璟瑞管理2024年12月31日净利润132.84万元[42] 关联交易预计 - 2024年上海吉祥航空与爱建物业项目物业管理预计1721.86万元，实际发生1073.11万元[6] - 2024年华瑞租赁现有18笔飞机及发动机租赁业务预计47747万元，实际发生38338万元[6] - 2024年华瑞租赁新增10笔飞机等租赁业务预计26000万元，实际发生2981万元[6] - 2025年上海吉祥航空与爱建物业项目物业管理预计1811.57万元[8] - 2025年上海吉祥航空与华瑞租赁现有20笔飞机及发动机租赁业务预计46200万元[8] - 2025年上海吉祥航空与华瑞租赁新增7笔飞机等租赁业务预计19800万元[8] - 2025年上海华模科技与华瑞租赁购买飞机模拟机开展租赁业务预计16000万元[8] - 2025年上海均瑶云商与爱建租赁购买商品预计5万元[8] - 2025年上海均瑶科创与爱建租赁均瑶云服务器租赁预计10万元，实际发生9.22万元[8] - 2025年5月 - 2026年5月，均瑶集团、吉祥航空、璟瑞管理、吉祥航服与爱建物业交易金额预计分别为107.61万元、1811.57万元、210.33万元、8.52万元，共计2138.03万元[74] - 2025年5月 - 2026年5月，爱建物业与吉祥餐饮公司代收代付水电费等预计金额为223.32万元[74] - 本次关联交易预计总计金额为2361.35万元[75] - 华瑞租赁拟向华模科技购买2台飞机模拟机，关联交易预计金额不超过16000万元[77] - 爱建信托与科稷网络拟签署技术服务合同，费用总计957万元[80] 公司注册资本 - 上海吉祥航空股份有限公司注册资本为219,900.5268万元人民币[10] - 上海吉祥航空服务有限公司注册资本为3亿元人民币[11] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司注册资本为5,000万元人民币[13] - 上海华瑞银行股份有限公司注册资本为300,000万元人民币[15] - 均瑶集团上海食品有限公司注册资本金为1000万元人民币[18] - 吉宁文化注册资本500万元，是吉祥航空全资子公司[19] - 上海均瑶（集团）有限公司注册资本128000万元，为爱建集团控股股东[21] - 上海华模科技有限公司注册资本21052.6316万元，与爱建集团属同一股东控制的关联方[22] - 上海均瑶科创信息技术有限公司注册资本20000万元，与爱建集团构成关联关系[24] - 上海科稷网络技术有限公司注册资本2250万元，与爱建集团为同一控股股东控制下的关联方[25] - 武汉均阳物业管理有限公司注册资本300万元，与爱建集团属同一股东控制的关联方[28] - 上海璟瑞企业管理有限公司注册资本100万元，与爱建集团构成关联关系[28] 其他业务金额 - 上海吉祥航空服务有限公司物业管理业务金额为698.76[9] - 华瑞租赁新增模拟机租赁业务及相关服务金额为450[9] - 上海吉祥航空餐饮管理有限公司物业管理业务金额为223.32[9] - 上海华瑞银行现有13笔飞机及发动机租赁业务金额为35,600[9] - 九元航空新增3笔飞机及模拟机等租赁业务及相关服务金额为12,400[9] 项目情况 - 吉祥航空服务产业国际中心项目总建筑面积52864平方米，地上36999平方米，地下15865平方米，机动车位332个[57] - 均瑶智胜商务中心总建筑面积121194.13平方米，含办公用房14434.30平方米、商业用房34127.61平方米、地下停车场71182.11平方米，车位1186个[73] 合同相关 - 爱建租赁2024年2月到期的与均阳物业租赁合同续签，2025年将继续延续合同期限一年[82] - 均瑶智胜商务中心1号楼产权变更为璟瑞管理，物业管理费由均瑶集团及璟瑞管理按面积分摊支付[83]

业绩总结 - 2024年度营业总收入19.76亿元，含营业收入12.77亿元、利息收入0.29亿元、手续费及佣金收入6.70亿元[7] - 2024年末资产总计238.48亿元，上年末为246.33亿元[21] - 2024年末负债合计120.71亿元，较上年末的122.21亿元下降1.23%[23] - 2024年末所有者权益合计117.77亿元，较上年末的124.12亿元下降5.09%[23] - 本期营业利润为 - 652,921,944.29元，上期为211,420,146.36元[31] - 本期净利润为 - 530,981,165.12元，上期为99,431,238.09元[31] 资产情况 - 2024年末应收账款账面余额2.26亿元，坏账准备1.21亿元[7] - 2024年末其他应收款账面余额4.31亿元，坏账准备2.73亿元[7] - 2024年末合同资产账面余额7.56亿元，坏账准备0.59亿元[8] - 2024年末发放贷款和垫款账面余额24.53亿元，贷款损失准备5.21亿元[8] - 2024年末债权投资账面余额25.65亿元，减值准备4.98亿元[8] - 2024年末长期应收款账面余额58.78亿元，减值准备1.55亿元[8] 财务指标变动 - 2024年末流动资产合计80.92亿元，上年末为97.54亿元[21] - 2024年末非流动资产合计157.55亿元，上年末为148.79亿元[21] - 2024年末交易性金融资产为8.37亿元，上年末为10.26亿元[21] - 2024年末存货为2.12亿元，上年末为0.66亿元[21] - 公司期末流动负债较上年末下降9.47%，非流动负债增长10.61%[23] 收益与每股收益 - 本期投资收益为94,674,779.55元，上期为 - 30,338,842.27元[31] - 本期信用减值损失为 - 862,501,932.42元，上期为 - 165,430,721.98元[31] - 本期基本每股收益为 - 0.33元/股，上期为0.06元/股[31] - 本期稀释每股收益为 - 0.33元/股，上期为0.06元/股[31] 现金流量 - 公司经营活动现金净额本期为10.61亿元，上期为9.78亿元[35] - 公司投资活动现金净额本期为 - 7.63亿元，上期为4.32亿元[35] - 公司筹资活动现金净额本期为 - 5.26亿元，上期为 - 18.69亿元[35] 股本与注册资本 - 截至2024年12月31日，公司股份总数为1,593,170,778股，注册资本为1,593,170,778元[54] - 2024年公司变更回购股份用途用于注销并减少注册资本，注销股份数量为19,001,500股[53] 会计政策与核算 - 公司采用人民币为记账本位币，下属部分子公司记账本位币为港币或美元[61] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[63] - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[82] 子公司相关 - 子公司上海爱建信托有限责任公司按当年税后净利润的10%计提信托赔偿准备金[158] - 子公司上海爱建信托有限责任公司按净资产余额的1%认购信托业保障基金[159]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2025-019 上海爱建集团股份有限公司 关于浦竞合伙企业被动纳入公司合并报表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 截至 2024 年末，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公 司"）全资子公司上海爱潮投资管理有限公司（以下简称"爱潮投资"）成为上海 浦竞企业管理中心（有限合伙）（以下简称"浦竞合伙企业"）的最大实缴出资人。 经公司年审会计师要求，需将浦竞合伙企业纳入公司 2024 年度合并报表范围。 公司第九届董事会第 17 次会议已审议通过《关于浦竞合伙企业被动纳入公司合 并报表的报告》。 二、浦竞合伙企业基本情况 浦竞合伙企业由上海赢拓实业发展有限公司（以下简称"赢拓实业"）作为 普通合伙人发起。 （一）基本信息 企业名称：上海浦竞企业管理中心（有限合伙） （二）最近一年又一期主要财务数据（未经审计） 成立时间：2020 年 7 月 23 日 （三）主要子公司基本情况 浦竞合伙企业通过子公司上海浦竞企业管理咨询有限 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -5.31亿元，2024年末未分配利润为48.71亿元[7] - 2024年度母公司净利润为8893.19万元，实施2023年度现金分红3191.91万元，提取10%法定盈余公积889.32万元，年末可供分配利润为20.99亿元[7] - 2024年度公司股份回购金额为7636.25万元[7] - 2024年度营业总收入为19.76亿元，较上年同期减少18.28%[26] - 2024年度营业收入扣除相关收入后为12.42亿元，较上年同期减少13.07%[26] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -5.31亿元，较上年同期减少633.67%[26] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6.12亿元，较上年同期减少790.00%[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为10.61亿元，较上年同期增加8.50%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为117.74亿元，较上年同期末减少5.15%[26] - 2024年末总资产为238.48亿元，较上年同期末减少3.19%[26] - 基本每股收益为 -0.331元/股，较同期0.062元/股下降633.87%；稀释每股收益同样为 -0.331元/股，较同期下降633.87%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.382元/股，较同期0.055元/股下降794.55%[28] - 加权平均净资产收益率为 -4.39%，较同期0.80%减少5.19个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.06%，较同期0.71%减少5.77个百分点[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.91亿元、4.63亿元、3.59亿元、0.65亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.15亿元、0.95亿元、0.38亿元、 -7.79亿元[30] - 2024年非经常性损益合计8103.11万元，2023年为1080.11万元，2022年为1.75亿元[32] - 交易性金融资产期初余额10.26亿元，期末余额8.37亿元，当期变动 -1.89亿元，对当期利润影响 -4746.91万元[34] - 其他非流动金融资产期初余额10.46亿元，期末余额8.83亿元，当期变动 -1.63亿元，对当期利润影响 -1948.91万元[35] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额20.73亿元，期末余额17.21亿元，当期变动 -3.52亿元，对当期利润影响 -6695.82万元[35] - 2024年公司实现营业总收入19.76亿元，归母净利润 -5.31亿元，总资产达到238.48亿元，净资产达到117.74亿元[37] - 营业收入1,276,675,704.68元，同比减少13.60%；营业成本923,955,394.25元，同比减少11.68%[63] - 销售费用9,461,627.84元，同比增长0.71%；管理费用590,665,265.19元，同比减少5.11%[63] - 财务费用128,001,099.67元，同比减少9.11%；研发费用9,838,186.58元，同比增长5.13%[63] - 经营活动现金流量净额1,060,805,288.89元，同比增长8.50%；投资活动现金流量净额 -762,578,323.63元，同比减少276.43%[63] - 筹资活动现金流量净额 -526,121,170.31元，同比增长71.85%；利息收入29,049,527.93元，同比减少63.71%[63] - 手续费及佣金收入670,265,213.08元，同比减少22.09%[63] - 本期费用化研发投入为0元，资本化研发投入为9838186.58元，研发投入合计9838186.58元，研发投入总额占营业收入比例为0.77%，研发投入资本化的比重为100%[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1060805288.89元，上年同期数为977719465.42元，变动幅度为8.50%，原因是爱建信托项目保证金退回[74] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -762578323.63元，上年同期数为432224459.09元，变动幅度为 -276.43%，原因是华瑞租赁飞机租赁业务投放投资活动现金流出增加[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -526121170.31元，上年同期数为 -1869171544.12元，变动幅度为71.85%，原因是华瑞租赁购飞机银行借款现金流入增加[74] - 本报告期公司净利润为 -530981165.12元，与经营活动现金净流量存在重大差异，主要是计提折旧、信用损失准备及支付财务费用[74][75] - 应收账款本期期末数为105538530.56元，占总资产比例0.44%，上期期末数为296140068.66元，占比1.20%，变动比例 -64.36%，为爱建保理部分项目回款[77] - 预付款项本期期末数为32582279.05元，占总资产比例0.14%，上期期末数为72760107.19元，占比0.30%，变动比例 -55.22%，为爱建进出口贸易预付款减少[77] - 存货本期期末数为211680410.55元，占总资产比例0.89%，上期期末数为65912688.30元，占比0.27%，变动比例221.15%，为贸易发出商品增加及新增合并子公司新增在建房屋开发成本[77] - 发放贷款及垫款本期期末数为222936413.88元，占总资产比例0.93%，上期期末数为2039058512.49元，占比8.28%，变动比例 -89.07%，为爱建信托处置相关业务[77] - 投资性房地产增加至10.19亿元，占比4.27%，较上期增长90.25%[78] - 无形资产增加至19.92亿元，占比8.35%，较上期增长3089.13%[78] - 长期待摊费用增加至1.72亿元，占比0.72%，较上期增长2996.11%[78] - 应付票据减少至0，占比0.24%，较上期下降100%[78] - 应付账款减少至1.00亿元，占比0.42%，较上期下降53.49%[78] - 合同负债增加至1.17亿元，占比0.49%，较上期增长51.24%[78] - 长期借款增加至30.50亿元，占比12.79%，较上期增长32.22%[78] - 报告期内公司投资额为568,190,598.64元，与上年同比变动数为479,584,598.64元，同比变动幅度为541.26%[90] - 交易性金融资产期初数为1,025,745,781.29元，本期公允价值变动损益为 -131,403,614.40元，期末数为836,769,180.96元[92] - 其他非流动金融资产期初数为1,045,765,712.22元，本期公允价值变动损益为 -25,693,545.22元，期末数为882,856,860.33元[92] - 其他权益工具投资期初数为1,050,000.00元，本期公允价值变动损益为1,050,000.00元[92] - 证券投资合计期初数为2,072,561,493.51元，本期公允价值变动损益为 -157,097,159.62元，期末数为1,720,676,041.29元[92] - 2024年末上海爱建资产管理有限公司总资产338352.37万元，净资产30627.43万元，营业总收入9952.22万元，净利润5189.49万元[95] - 2024年末上海爱建产业发展有限公司总资产41160.72万元，净资产25744.22万元，营业总收入34481.45万元，净利润811.44万元[95] - 2024年末上海爱建融资租赁股份有限公司总资产609065.34万元，净资产258288.34万元，营业总收入35621.00万元，净利润11310.59万元[96] - 2024年末上海华瑞融资租赁有限公司总资产538432.43万元，净资产160664.93万元，营业总收入41994.11万元，净利润10123.76万元[97] - 2024年末爱建证券有限责任公司总资产590847.52万元，净资产220019.16万元，营业总收入21112.56万元，净利润 -5484.08万元[99] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -531,005,495.23元[134] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为76,362,459.25元，合计分红金额为76,362,459.25元[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为177,014,564.58元[136] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为76,362,459.25元[136] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为253,377,023.83元[136] - 最近三个会计年度年均净利润金额为17,016,851.70元，现金分红比例为1,488.98% [136] 各条业务线表现 - 爱建租赁公司全年实现净利润11310.59万元[40] - 华瑞租赁公司全年实现净利润（单体报表）12818.08万元，租赁业务数量超30笔[40] - 爱建证券公司制定2025 - 2033年“三步成长”的《战略总规划》并获批实施[41] - 爱建信托公司压降融资类信托业务规模致收入锐减，计提减值准备影响业绩[38] - 爱建信托公司经营信托业务，打造“传统 + 创新”“私财 + 机构”四轮驱动模式[57] - 爱建信托公司固有业务包括固有资金贷款以及金融产品投资等投资业务[57] - 爱建租赁公司和华瑞租赁公司开展融资租赁业务，经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等[57] - 金融业营业收入703,317,185.46元，毛利率87.20%，同比减少3.88个百分点[66] - 商业营业收入410,167,538.99元，毛利率2.51%，同比增加0.49个百分点[66] - 2024年爱建租赁公司在绿色制造等领域实现绿色项目投放约3.68亿，投放占比约12.5%[147] - 2024年爱建租赁公司单体金额1000万元以下租赁项目40个，占比29.4%，小微客户投放金额9.89亿元，占比33.6%，服务小微企业数量占比超50%[160] - 2024年爱建租赁公司制造业类客户中，专精特新等高科技制造业客户数量占比39.4%，年度投放金额占比25.3%[161] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司全年经营业绩承受较大压力，在推动业务发展、经营管理、党建文化等方面取得一定成果[37] - 2025年公司要在“一二三四五”方法论指导下，落实“四化”战略和高质量发展要求，做好各项经营管理工作[51] - 2025年公司将推进保持公司治理体系稳健高效等五大方面工作[52] - 公司将以金融业为主体，投资经营与金融业密切相关企业，打造以金融业为主体的成长性上市公司[103] - 公司目标是成为卓越的财富管理和资产管理综合服务提供商[103] - 2025年公司将推进保持治理体系高效运行、优化业务架构等多方面工作[105] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司完成《公司章程》修订，持续关注新法规及制度完善[43] - 公司完成两次回购股份的注销及相关股份变动工作[44] - 公司将人效提升指标纳入MBO考核，推进“远航计划”[47] - 公司做好系统资金集中管理，优化融资结构降低成本[47] - 公司以“一二三四五”方法论优化行政成本[48] - 公司围绕重点领域开展审计工作并跟踪整改[49] - 2024年上半年国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%[53] - 截至2024年2季度末，信托资产规模余额为27万亿元，较2023年4季度末增加3.08万亿元，同比增速为24.52%；行业经营收入332.53亿元，同比下降32.73%；利润总额195.88亿元，同比下降40.63%[54] - 截至2024年6月末，全国融资租赁企业总数降至8671家，较2023年末减少180家；融资租赁合同余额约为56060亿元，较2023年末小幅下降0.60%；金融租赁、内资融资租赁和外资融资租赁合同余额占比分别为44.95%、37.03%和18.02%[55] - 截至2024年三季度末，基金管理公司及其子公司等资产管理业务总规模约72.04万亿元，其中公募基金规模32.07万亿元等[56] - 2024年中国股权投资市场新募集基金数量3981只、总规模1.44万亿元，同比下滑43.0%、20.8%；投资案例数8408起，同比下滑10.4%；披露投资金额60

上海爱建集团股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 《董事会审计委员会实施细则（试行）》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，勤勉尽责开展各项工作。现将董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成：独立董事 李健先生、独立董事岳克胜先生、独立董事段祺华先生；李健先生担 任主任委员，为会计专业人士。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次 会议，审议并通过了 12 项议案；各位委员均亲自参加会议，会议的 组织、召开及表决，符合相关法律、法规及规范性文件以及公司章程 的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委 员会九届 10 次会议 | 2024-01-15 | 审议《关于爱建集团 2023 年度财务报表 审计计 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的自查文件，并对 照相关制度要求，公司董事会认为全体独立董事符合有关规定中对于 担任公司独立董事所应具备的独立性要求，未发现可能影响独立董事 进行独立客观判断的情形。 上海爱建集团股份有限公司董事会 2025年4月28日 上海爱建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，上海爱 建集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事岳克胜、段祺华、李健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事岳克胜、段祺华、李健对照《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等公司适用监管规定中关于独立董事所应具备 的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了2024年度独立 性自查情况报告。 ...