拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了 《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中天运会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，并自公司 2023 年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-006 乐山电力股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制， 取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 的批复》（京财会许可[2013]0079 号 ...

（经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召 集人）由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会同意。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员提名工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制订 本工作细则。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第二条 董 ...

关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：乐山电力股份有限公司 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86698488 目 录 1．专项审核报告 2. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………2 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于乐山电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业现该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 本专项审核报告仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2023年度报告时使用, 中天运[2024]核字第 90014 号 乐山电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了乐山电力股份有限 公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及公司资产负债表及 2023年 度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表,并 出具了"中天运[2024 ...

乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） （经 2024 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全乐山电力股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 乐山电力股份有限公司董事会 乐山电力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 第 1 号一一规范运作》的规定 ， 独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，乐山电力股份有限公 司（以下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事 独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董 事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等 ...

内部控制审计 - 审计乐山电力公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

公司治理 - 2023年吉利应参加董事会6次，出席6次通讯参加3次，应参加股东大会2次，出席2次[6] - 2023年3月29日，独立董事对7项事项发表同意意见[5] - 2023年各专门委员会召开会议，审计委6次，其他各1次[9] 公司决策 - 2023年度续聘中天运为审计机构[8] - 修订完善利润分配政策[8] 项目考察 - 2023年6月考察储能项目，8月考察金海棠大酒店项目[5] 合规情况 - 公司及股东无违反承诺履行情况[9] - 履行信息披露义务，内控有效，关联交易合规[7][9]

业绩总结 - 2023年公司支付2022年度财务审计费用86万元，内控审计费用32万元，共计118万元[6] - 2023年审计部完成7项内部审计项目，挽回经济损失57.89万元[8] 会议情况 - 2023年度审计委员会由5名董事组成，主任委员为独立董事吉利[1] - 2023年审计委员会共召开9次会议，审议21项议案[2][3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将深入了解公司经营，发挥职能提供建议[11] 审计相关 - 提议继续聘请中天运为2024年度审计机构[5] - 认为公司年度财务报告编制和披露合规，真实反映财务状况和经营成果[7] - 认为公司建立内控制度建设长效机制，内部控制有效[7] - 对公司关联交易无异议[7] - 开展年度内部控制检查评价，发现14项一般缺陷[8] - 审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[9] - 年报审计中介机构应针对2023年度审计问题提管理建议书，公司要整改[10] - 公司应加强项目投资后评估分析，规范资金运用[10] 其他事项 - 牵头框招5家工程项目竣工财务决算审计中介机构[8]

战略与 ESG 委员会细则 - 工作细则于 2024 年 3 月 28 日经审议通过并施行[2][16] - 成员由五名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 每年至少开一次会，经提议可开临时会[13] - 会议记录保存不少于十年[14]

业绩总结 - 2024年度日常经营关联交易预计总金额173,607万元，较2023年大幅增加[2] 数据相关 - 向国网四川省电力公司销售电力预计500万元，2023年为36.66万元[2] - 向国网四川省电力公司采购电力等预计205,800万元，2023年为116,812.10万元[2] - 向乐山市水务投资有限公司采购原水预计1800万元，2023年为1202.47万元[2] - 向中环天仪股份有限公司采购材料预计100万元，2023年为0[2] 股东情况 - 国网四川省电力公司持股78,149,858股，占比14.52％[4] - 乐山国投集团持股103,608,320股，占比19.24％[5] - 中环信产集团持股79,470,198股，占比14.76%[7] 决策进展 - 2024年3月27日独董会议、28日董事会会议通过三项关联交易议案[11]