公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 拟将董事会成员人数由11名调整为13名，新增1名职工董事和1名独立董事[3] 股份相关 - 已发行股份总数为578,320,818股，均为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可依法诉讼[9] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[11][12] 股东会相关 - 股东会将设置会场以现场会议形式召开，可同时采用电子通信和网络投票方式[12] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事、监事选举中应采用累积投票制[15][32] 董事相关 - 董事会由13名董事组成，其中职工董事1名、独立董事5名[19] - 董事违反忠实、勤勉义务所得收入归公司所有，造成损失应担责[17][18] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会成员为5名，独立董事过半数[22] - 战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会成员为5名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数[23] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[25] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[26]

会议安排 - 2025年9月23日发第十届监事会第十三次临时会议通知和资料[2] - 2025年9月29日通讯表决召开会议[2] 会议情况 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[2] - 审议通过取消监事会等相关议案[3] - 取消监事会等议案表决全票通过[3][4]

会议安排 - 公司2025年9月23日发会议通知和资料，9月29日召开第十届董事会第二十次临时会议[3] - 董事会定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年10月10日[5] 议案表决 - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>、增加董事会人数、修订<公司章程>及其附件的议案》获11票同意[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获11票同意[5] 参会情况 - 会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名[3]

独立董事辞职事件 - 独立董事姜希猛因连续任职满六年辞去所有职务 包括第十届董事会独立董事 提名委员会主任委员 战略与ESG委员会委员及独立董事专门会议召集人职务[1] - 辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一 根据监管规定 姜希猛需在新任独立董事选举前继续履行所有职责[2] - 公司确认姜希猛未持有公司股份且无未履行承诺事项 董事会对其贡献表示感谢[2] 2025年半年度业绩说明会安排 - 业绩说明会定于2025年10月15日10:00-11:00通过上证路演中心以网络文字互动形式召开[4][5] - 参会高管包括董事长刘江 总经理邱永志 总会计师邬良军 董事会秘书黄红及即将离任的独立董事姜希猛[5] - 投资者可在9月30日至10月14日16:00前通过上证路演"提问预征集"栏目或公司邮箱600644@vip.163.com预先提交问题[5][6] 信息披露与投资者沟通 - 公司已于2025年8月30日发布半年度报告 此次说明会将重点解读经营成果与财务指标[5] - 说明会内容将通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)向投资者开放回顾[7][8] - 公司提供董事会办公室电话0833-2445800及邮箱600644@vip.163.com作为咨询渠道[7]

公司治理变动 - 独立董事姜希猛因连续任职满六年辞去第十届董事会独立董事及全部委员会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 辞任职务包括董事会提名委员会主任委员 董事会战略与ESG委员会委员以及独立董事专门会议召集人 [2] - 辞职报告于2025年9月25日通过书面形式提交至公司董事会 [2]

业绩说明会信息 - 2025年10月15日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2025年9月30日至10月14日16:00前可预征集提问[2][5] 参与人员及联系信息 - 董事长刘江、董事兼总经理邱永志等参加[5] - 联系人是董事会办公室，电话0833 - 2445800，邮箱600644@vip.163.com[6] 报告及参与方式 - 2025年8月30日发布半年度报告[2] - 10月15日可登录上证路演中心参与，会后可查看情况及内容[5][6]

独立董事变动 - 2025年9月25日公司收到姜希猛书面辞职报告[1] - 姜希猛因连续任职六年申请辞职，原定任期2025年9月27日到期[1][2] - 辞职后将致独立董事少于董事会成员三分之一，改选不影响公司运营[2]

诉讼案件基本情况 - 案件由河北省沧州市中级人民法院受理 案号为(2025)冀09民初51号 [3] - 被告为桔乐能电力(沧州)有限公司 系乐山电力参股公司晟天新能源的控股子公司 [2] - 原告为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(十一科技) [3] 诉讼背景与起因 - 案件属建设工程施工合同纠纷 涉及110MW农光互补项目EPC总承包合同 [3] - 项目于2020年11月开工 因工程建设进度滞后、规模缩减及手续不全等问题产生结算争议 [3] - 发承包双方就工程结算存在较大分歧 [3] 原告诉讼请求 - 要求支付欠付工程款137,357,322.71元 基于第三方确认的工程造价400,078,880.78元 [4] - 要求支付已并网3.56616兆瓦的工程款7,770,240.02元 [4] - 要求支付变更工程款28,055,499.43元 [4] - 要求承担逾期付款利息20,850,000元(按每日5万元暂计至2025年9月10日) [4] - 要求享有工程折价或拍卖价款的优先受偿权 [4] - 要求被告承担诉讼费、保全费及律师费100,000元 [4] 涉案金额与股权关系 - 涉案总金额达194,133,062.16元(截至2025年9月10日) [2][3] - 乐山电力持有晟天新能源21.60%股权 晟天新能源为桔乐能控股股东 [2] 案件进展与影响 - 案件尚未开庭审理 被告正在积极准备应诉材料 [3][4] - 对公司本期或期后利润的影响存在不确定性 [2][3] - 公司将密切关注诉讼进展并及时履行信息披露义务 [4]

核心诉讼事件 - 桔乐能电力(沧州)有限公司因建设工程施工合同纠纷被十一科技起诉 涉案金额1.94亿元[1] - 案件源于2020年10月签署的EPC总承包合同 涉及110MW农光互补项目设计施工采购[1] - 争议焦点包括工程建设进度滞后 建设规模减少 部分手续未办理完毕导致结算分歧[1] 原告诉求细节 - 要求支付欠付工程款1.37亿元 基于第三方确认的工程造价4亿元[2] - 追索已并网3.57兆瓦工程款777.02万元及变更工程款2805.55万元[2] - 主张逾期付款利息2085万元 按每日5万元暂计至2025年9月10日[2] - 要求对项目折价或拍卖款享有优先受偿权 并承担诉讼费及律师费10万元[2] 公司股权结构 - 桔乐能注册资本1.5亿元 主营太阳能发电和风力发电业务[3] - 四川晟天新能源持股99.93% 其股东包括新筑股份(51.6%) TCL中环(26.8%) 乐山电力(21.6%)[3] 上市公司回应 - 新筑股份和乐山电力公告称案件尚未开庭 对利润影响存在不确定性[3] - TCL中环作为间接股东 截至发稿未就此事发布公告[3]

股权情况 - 乐山电力参股晟天新能源21.60%[1] 涉案情况 - 涉案金额截至2025年9月10日为194,133,062.16元[1] - 桔乐能于2025年9月22日收到法院受理通知[2] 项目情况 - 项目为110MW农光互补项目[3] 诉求金额 - 原告要求按400,078,880.78元支付欠付工程款等多项费用[4] 影响情况 - 本次案件对公司利润影响不确定[1,7]