公司股价表现 - 10月15日公司股价上涨5.45% 报收12.20元/股 [1] - 当日成交金额为3.39亿元 换手率达到5.04% [1] - 公司总市值为70.56亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务收入中电力分部占比最高 达71.45% [1] - 燃气分部收入占比为14.85% 自来水分部收入占比为4.78% [1] - 其他业务分部 新兴业务分部 宾馆分部及疗休养分部分别占比4.46% 3.07% 1.23%和0.17% [1] 基金持仓情况 - 华夏基金旗下华夏磐润两年定开混合A重仓持有公司股票 持股数量为159.68万股 [2] - 该持仓占基金净值比例达9.42% 为公司第一大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅 该基金持仓单日浮盈约100.6万元 [2] 相关基金表现 - 华夏磐润两年定开混合A基金今年以来收益率为45.44% 同类排名954/8161 [2] - 该基金近一年收益率为70.26% 同类排名231/8015 成立以来收益率为31.87% [2] - 该基金最新规模为1.55亿元 [2] 基金经理信息 - 该基金基金经理为张城源 累计任职时间8年296天 [3] - 张城源现任基金资产总规模为46.87亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为113.32% 最差基金回报为-7.26% [3]

股价表现与资金流向 - 10月15日盘中下跌2.07%，报11.33元/股，成交1.52亿元，换手率2.30%，总市值65.52亿元 [1] - 当日主力资金净流出1618.02万元，特大单净卖出299.67万元（占比1.97%），大单净卖出1318.34万元（净计算得出） [1] - 公司今年以来股价累计上涨85.13%，但近期表现疲软，近60日下跌22.02% [1] - 今年以来已9次登上龙虎榜，最近一次为5月23日，龙虎榜净卖出2122.13万元 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务收入构成为：电力分部71.45%，燃气分部14.85%，自来水分部4.78%，其他业务分部4.46%，新兴业务分部3.07%，宾馆分部1.23%，疗休养分部0.17% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入16.23亿元，同比增长1.94%；归母净利润790.31万元，同比减少14.55% [2] - 所属申万行业为公用事业-电力-电能综合服务，概念板块包括小盘、水电概念、绿色电力、天然气、西部开发等 [2] 股东结构与分红情况 - 截至6月30日股东户数为9.97万，较上期大幅增加181.60%；人均流通股5398股，较上期减少64.49% [2] - A股上市后累计派现2.16亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股价及资金流向 - 截至2025年9月30日收盘，公司股价报收于10.8元，当日上涨0.19%，换手率为1.82%，成交量为10.55万手，成交额为1.14亿元 [1] - 9月30日主力资金净流出252.11万元，占总成交额2.21%，游资资金净流出797.69万元，占总成交额6.99%，散户资金净流入1049.81万元，占总成交额9.2% [1][5] 股东持股变动 - 持股5%以上股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金于2025年9月4日至9月29日通过集中竞价方式减持公司股份10,019,700股，占公司总股本的1.7326% [2][5] - 该股东持股比例由8.9362%降至7.2036%，权益变动触及1%刻度，本次减持未触发强制要约收购义务 [2] 公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并将董事会成员由11名增至13名，新增1名职工董事和1名独立董事 [3][5] - 公司将于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会及使用公积金弥补亏损两项特别决议议案 [3][5] 财务安排 - 公司拟使用母公司盈余公积金123,023,162.30元和资本公积金408,894,269.67元，合计531,917,431.97元弥补累计亏损 [3] - 该财务安排实施后，母公司未分配利润和盈余公积金均将变为0元 [3]

财务数据 - 2024 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的未分配利润为 -531,917,431.97 元，盈余公积金 123,023,162.30 元，资本公积金 1,378,055,899.65 元[8] - 公司拟用盈余公积金 123,023,162.30 元和资本公积金 408,894,269.67 元，合计 531,917,431.97 元弥补母公司累计亏损[8] - 弥补亏损后，2024 年 12 月 31 日母公司盈余公积金减至 0 元，资本公积金减至 969,161,629.98 元，累计未分配利润减至 0 元[9] - 公司已发行股份总数为 578,320,818 股，普通股 578,320,818 股，其他类别股 0 股[14] 公司治理调整 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使[11] - 公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 13 名，新增 1 名职工董事和 1 名独立董事[11] - 公司拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》相关条款进行修订[11] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东享有同等权利、承担同种义务[15] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有特定维权权利[16][17] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[18] 会议相关规定 - 2025 年第一次临时股东会于 10 月 16 日 9:30 在乐山市金海棠大酒店会议室召开[6] - 多种情形下需召开临时股东会及相关时间要求[20][21][37] - 股东会选举董事、监事的相关投票制度及要求[23][24][39][40] 董事相关规定 - 董事会由十三名董事组成，含一名职工董事、五名独立董事[27] - 独立董事任职条件及职权行使要求[28][29] - 董事的忠实、勤勉义务及相关责任[25][26] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的相关规定[14] - 公司一年内购买、出售重大资产和担保金额超过一定比例需股东会审议[19][20] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[33]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特此公告。 股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年9月29日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二十次临时会议以11 名董事全 票审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年10月16日 9点30 分 召开地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月16日 至2025年10月16日 (一)股东会类型和届次 ■ 2.《公司董事会议事规则》修订条款 ■ 乐山电力股份有限公司董事会 2025年9月30日 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 ...

公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次临时会议，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名，所有议案均获全票同意通过[5][6][7] - 会议审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[6] - 公司定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，以审议上述公司治理结构变更事宜，股权登记日为2025年10月10日[7][8] 取消监事会及职能转移 - 为符合上市公司规范运作要求并完善公司治理，公司拟不再设置监事会及监事，此举旨在适应自2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则[10] - 原监事会职权将由董事会下设的审计与风险管理委员会行使，同时公司拟废止《监事会议事规则》[10] - 本次取消监事会及修订《公司章程》等事宜尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事会成员任期终止[12] 董事会扩容与章程修订 - 为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由11名增加至13名，新增1名职工董事和1名独立董事[11] - 公司将对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》进行修订，修订中全文删除原章程中“监事”、“监事会”相关表述，由“审计与风险管理委员会”及“审计与风险管理委员会成员”替代[11][12] - 《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》将根据《公司章程》的修订内容进行同步修订[12]

股东权益变动 - 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司权益比例从8.9362%降至7.2036%[1] - 2025年9月4 - 29日减持10,019,700股，占总股本1.7326%[5] - 变动前持股51,680,181股，变动后41,660,481股[5] 变动影响及说明 - 本次权益变动不影响公司治理及持续经营[6] - 不导致控股股东及实际控制人变化[6] - 减持股份无权利限制，无需预先披露计划[6] - 不涉及披露权益变动报告书[7]

公司基本信息 - 公司于1988年7月19日首次发行1300万股人民币普通股，1993年4月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为57832.0818万元[4] - 公司已发行股份总数为57832.0818万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%[17] 股东权益与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有异议，六十日内可请求法院撤销[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有特定诉讼权[23][24] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应两月内召开临时股东会[34] 董事会相关 - 董事会由十三名董事组成，含一名职工董事、五名独立董事[71] - 董事会在不超上一年度经审计净资产25%范围内有权确定重大交易事项[73] - 单笔捐赠金额10万元以上需提交董事会审议[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司按年度分配利润，必要时可中期分配，现金分红优于股票股利[108] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，应现金分配股利，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[108] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116][118] - 本章程自公司股东会审议通过之日起施行，2025年3月26日旧章程同日废止[140]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月16日9点30分在乐山金海棠大酒店会议室召开[2] - 网络投票10月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案情况 - 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》8月28日经董事会审议通过[6] - 《关于取消监事会等的议案》9月29日经董事会审议通过[6] 其他安排 - 股权登记日为10月10日[14] - 参会登记时间为10月14 - 15日，地点在公司董事办[16] - 联系人电话（传真）为0833 - 2445800[18]

公司动态 - 公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十届第二十次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为62亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入中电力业务占比最高，为70.44% [1] - 天然气行业收入占比为14.86% [1] - 自来水业务收入占比为5.52% [1] - 其他业务和综合能源业务收入占比分别为5.38%和3.8% [1]