业绩总结 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为负，2024年度不进行利润分配[14] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 - 411,778.46万元，实收股本为287,632.47万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[44] 其他新策略 - 公司及子公司向金融机构申请累计不超过10亿元人民币的综合授信额度[41] 董事会相关 - 第十一届董事会第二十七次会议于2025年4月17日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 拟提名6人为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年[51] - 拟提名3人为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[54] 议案表决 - 多项议案表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权，《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避表决[4][5][8][11][13][16][19][22][24][27][30][32][35][40][44][46][49] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[53] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[56] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》所有董事均回避表决，直接提交股东大会审议[58][59] - 同意全资子公司中安消技术有限公司在兴业银行开立新的募集资金专用账户，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[60][61] - 《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>及<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[61] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，全体独立董事已回避表决[63] - 同意召开公司2024年年度股东大会，表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[64][65] 报告信息 - 多项议案相关报告详见2025年4月19日上海证券交易所网站[57][61][62][64]

财务数据 - 2024年末资产总计37.81亿元，较2023年下降4%[20] - 2024年末负债合计21.23亿元，较2023年下降9.4%[22] - 2024年末股东权益合计16.58亿元，较2023年增长4.2%[22] - 2024年营业总收入30.51亿元，上年为28.58亿元[24] - 2024年净利润2006.14万元，上年为9005.65万元[24] - 2024年经营活动现金流量净额9429.47万元，上年为1.76亿元[27] 资产情况 - 2024年末应收账款账面价值5.63亿元，较2023年下降6.4%[20] - 2024年末合同资产账面价值8.34亿元，占资产总额比例22.07%[8] - 2024年末商誉账面价值3.18亿元，占期末合并净资产的19.16%[9] - 2024年货币资金为7.59亿元，较2023年增长3%[20] 审计相关 - 审计认为2024年财报按准则编制，公允反映财务状况[3] - 关键审计事项包括收入确认、资产减值等[6][8][9] 会计政策 - 财务报表以持续经营假设为基础编制[45] - 会计核算以权责发生制为基础[45] 企业合并 - 同一控制下按被合并方账面价值计量[1] - 非同一控制下按公允价值计量，涉及商誉处理[57] 金融工具 - 金融资产分三类计量[74][75] - 以预期信用损失为基础计提减值准备[86] 其他 - 2024年末累计发行股本总数287,632万股[43] - 公司报告期内无重要会计政策和会计估计变更[182]

业绩总结 - 2024年度营业收入为305,060.7万元，上年度为285,812.22万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额占比为0.00%，上年度为0.52%[10] - 上年度与主营业务无关的业务收入为1,484.34万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为305,060.78万元，上年度为284,327.8万元[10]

财务审计 - 审计中安科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中安科董事会的责任[2] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] 审计结果 - 中安科于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行131,994,459股A股，每股7.22元，募资952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入902,655,542.57元，使用募集资金670,500,468.91元，余额59,958.74元[3] - 2024年未使用募集资金置换自筹资金，未进行现金管理或投资[7][10] - 2024年不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 闲置3700万元补充流动资金，占净额3.96%，未按期归还[15] - 2024年度募集资金存放和使用除未归还闲置资金外无其他违规情形[16] - 本年度投入募集资金总额为0元[21] - 累计取得利息收入6,043,444.76元，支付手续费59,294.56元[22] 项目投入进度 - 城市级安全系统工程建设项目承诺投资617,895,293.98元，累计投入601,872,848.01元，进度100.51%[21] - 安防系统集成常规投标项目承诺投资300,000,000.00元，累计投入273,837,647.68元，进度91.28%[21] - 平安城市智能信息化项目承诺投资35,104,700.00元，累计投入26,945,046.88元，进度76.76%[21] 资金划扣情况 - 2020 - 2021年，浦发银行上海分行和上海银行漕宝路支行分别划扣44,540.49元和164,102.50元[11][22]

公司治理 - 2024年董事会有9名董事，其中独立董事3人[2] - 2024年提名、选举陆泉先生为独立董事[13] - 2024年制定年度董事、高管薪酬方案[13] 会议情况 - 2024年独立董事参与多类会议若干次[5] - 2024年就2023年年报审计召开3轮沟通会[8] 报告披露 - 2024年编制并披露多份报告[11] - 2024年披露临时公告95份，定期报告2份[17] 业务事项 - 2024年董事会审议多项股权激励等事项[14][15] - 存在控股股东未完成盈利承诺补偿事项[16] 内控管理 - 2024年完善内控管理流程，编制评价报告[18]

薪酬标准 - 独立董事和外部董事津贴标准为税前10万/年[10][11] - 高级管理人员薪酬由基础年薪和绩效年薪构成，绩效年薪基数为基础年薪30%[12] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会拟订次年度相关人员基础薪酬标准[13][14] - 一个月内完成高级管理人员年度考核评定工作[16] - 内部董事、高级管理人员基础年薪按月平均发放[18] 薪酬发放限制 - 三种情况董事、监事、高级管理人员不予发放薪酬及津贴[18][19] 制度建设 - 内部董事、高管签劳动合同，模板由委员会审批[21] - 实行责任追究制度和离任审计制度[21] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效实施及修改[25]

公司治理 - 2024年董事会有9名董事，3名独立董事[2] - 2024年独立董事履职情况及会议参与次数[5] - 2024年聘任周文杰为非独立董事，提名合规[11] 财务与运营 - 2024年与债权人达成债务和解，化解约9700多万债务[13] - 2024年披露临时公告52份，定期报告2份[15] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职完善治理[17]

中安科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独 立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆伟先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事余玉苗先生、项焱女士、陆泉先生及原独立董事陆 伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，亦不存在法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、 上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中安科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司治理 - 2024年董事会有9名董事，含3名独立董事[2] - 2024年召开股东会4次、董事会13次等会议[5] - 2024年提名、选举陆泉和周文杰为董事[14] 财务与报告 - 2024年与审计机构开3轮审计沟通会[8] - 2024年按时披露多份报告[11] - 2024年变更会计师事务所[13] 其他事项 - 2024年制定董事、高管薪酬方案[15] - 控股股东未完成盈利承诺补偿已披露[17] - 公司与债权人和解化解债务约9700多万[17] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护股东利益[21]