关于履行《和解协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、签署协议的背景情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）与杜凡丁、周德贤、中安消技术 有限公司（以下简称"中安消技术"）因昆明飞利泰电子系统工程有限公司（以 下简称"昆明飞利泰"）股权转让纠纷，杜凡丁、周德贤向上海市浦东新区人民 法院提起诉讼。上海市浦东新区人民法院、上海市第一中级人民法院对此诉讼分 别做出了一审判决和二审判决，判决判令中安消技术有限公司应分别向杜凡丁、 周德贤支付股权转让款人民币 973 万元、1,291.57 万元并支付违约金及承担律师 费用。 公司于 2023 年 8 月 2 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于签署<和解协议>的议案》，杜凡丁、周德贤与公司、中安消技术有限公 司自愿达成和解，并签署了《和解协议》，经各方协商一致，同意将中安消技术 持有的昆明飞利泰 100%的股权抵偿中安消技术对杜凡丁、周德贤的应付款项。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在指定信息披露媒体发布的 ...

中安科股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们经认真审核相关资料，现就公司第十一届董事会第十 一次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： （本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关 事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 余玉苗 陆伟 项焱 关于签署债权债务转让《协议书》的议案 经核查，本次公司作为债务方参与签署的债权债务转让《协议书》，对债权的偿付义务不 变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不会对公司生产经营构成影响，不存 在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重整计划》里面约定的偿付方式清偿债务外，公 司不需要承担其他义务，符合《重整计划》《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意将 本次关联交易事项提交董事会审议。 （以下无正文） _____________________ _____________ ...

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 关于拟签署债权债务转让协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、债权债务转让的基本情况 武汉天盈投资集团有限公司（以下简称"天盈投资"）对中安科股份有限公 司（以下简称"中安科"或"公司"）持有的债权金额合计为 206,281,556.20 元，湖北宏泰集团有限公司（以下简称"宏泰集团"）将通过协议转让的方 式受让天盈投资对公司的上述债权，公司将按照《中安科股份有限公司重整 计划》（以下简称《重整计划》）清偿相关债务，除按照《重整计划》里约定 的偿付方式清偿上述债务外，公司不需要承担其他义务。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）持有天风（上海）证券资 产管理有限公司 100%股权，宏泰集团为天风证券控股股东，三者为一致行 动人，合计持有公司 ...

中安科股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公 司第十一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于签署债权债务转让《协议书》的议案 经核查，本次公司作为债务方参与签署的债权债务转让《协议书》，对债权的偿付义务不 变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不会对公司生产经营构成影响，不存 在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重整计划》里面约定的偿付方式清偿债务外，公 司不需要承担其他义务，符合《重整计划》《公司章程》及相关法律法规的规定，亦不存在任 何重大风险，本次关联交易事项的审核程序符合《股票上市规则》《证券法》等法律法规的规 定，我们同意该关联交易。 （本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关 事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 余玉苗 陆伟 项焱 二 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-087 中安科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司"16 中安消"债券摘牌的议案》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的债券公告《关于 "16 中安消"债券摘牌的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议于 2023 年 10 月 16 日通知以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集 ...

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司 一、监事会会议召开情况 监事会 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 监事会认为：本次公司作为债务方拟参与签署的债权债务转让《协议书》， 对债权的偿付义务不变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不 会对公司生产经营构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重 整计划》里 ...

关于对中证中小投资者服务中心 | 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 《股东质询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小投资者服务 中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》【投服中心行权函[2023]62 号】 （以下简称"质询函"）。公司收到质询函后高度重视，立即组织人员结合相关资 料对相关问题进行了认真核查，现对《质询函》所列问题回复并公告如下： 问题： 2015 年 10 月，你公司以现金 5,066 万元人民币购买深圳科松技术有限公司 (原深圳市迪特安防技术有限公司，以下简称深圳科松)100%股权，深圳科松原股 东深圳市中恒志投资有限公司承诺，深圳科松 2015-2017 年度归属于母公司所有 者的净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据 ...

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 14 日、9 月 15 日连续两个交易日累计涨幅达到 9.95%，公司股票价格存在大幅波动 的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司及子公司因与控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中 恒汇志"）业绩承诺补偿纠纷事项，已向法院提起了相关诉讼，具体内容详 见公司分别于 2023 年 6 月 9 日、9 月 2 日在指定信息披露媒体发布的《关 于向控股股东提起诉讼的公告》（公告编号：2023-059、2023-082），公司将 持续关注相关诉讼后续进展情况，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，控股股东中恒汇志持有公司股份 4 ...

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 关于向控股股东提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的情况 深圳豪恩就与中恒汇志关于股权收购业绩承诺补偿纠纷事项，向上海市浦东 新区人民法院提起诉讼；中安消技术（香港）有限公司就与中恒汇志及其他被告 方关于泰国卫安股权收购业绩承诺补偿纠纷，向上海市第二中级人民法院提起诉 讼。 1 案件所处的诉讼阶段：法院已受理 上市公司所处的当事人地位：中安科股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司深圳市豪恩安全科技有限公司（以下简称"深圳豪恩"）、中安 消技术（香港）有限公司为两起诉讼案原告，公司为第三人。 上市公司控股股东所处的当事人地位：深圳市中恒汇志投资有限公司（以 下简称"中恒汇志"）为被告。 涉案的金额：【（2023）沪 0115 民初 878 ...