中安科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、《董事会专门委员 会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会尽职尽责， 积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告期末，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、独立董事陆伟 先生及董事张民先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事余玉 苗为会计专业人士并担任主任委员，符合法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。 公司第十一届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委 员会的工作。 二、审计委员会人员变动情况 2023 年 7 月 13 日，公司王蕾女士申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会职务。2023 年 8 月 30 日，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意选举公司非独立董 ...

邮箱：zqtzb@600654.com 特此公告。 中安科股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，因公司 业务发展需要，经董事会提名、董事会提名委员会审核，现拟聘任公司蔡翔先生 为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事、常务副总裁、董事会秘书李 凯先生将不再兼任证券事务代表职务。 蔡翔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，不存在受到中国证监会、上 海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有 公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 联系方式 办公地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路 203 号华中小龟山金融文化公园五栋 联系电话：027- ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-008 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-019 中安科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

中安科股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000159 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中安科股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中安科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中安科股份有限公司（以下简称中安科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dah ...

中安科股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年审机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华在 2023 年度审计工作中的履 职情况进行了评估。公司认为，大华在资质方面合规有效，在履职方面能够保持 独立性，勤勉尽责、客观公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 签字注册会计师：黄刚波，于 2023 年 3 月成为注册会计师，从事证券服务 业务 3 年，2020 年 12 月至今担任大华会计师事务所高级项目经理，具备相应专 业胜任能力。 （三）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （四）组织形式：特殊普通合伙 （五）首席合伙人：梁春 （六）截至 2023 年末合伙人数量为 270 人，注册会计师为 1471 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-009 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"瑞华验字[2014]48340013 号"验资报告验证 确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用 ...

关于中安科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中安科股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-61625175 中安科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002834 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ，" 中安科股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 第 2 页 r 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 11 中安科股份有限公司 2023 年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联资金往来情况汇总表 大美食計師事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002834 号 第1页 大华核字[2024]0011002834 号关联方资金占用情况的专 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-011 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保 总额为 436,429,691.94 元，占公司最近一期经审计净资产的 27.47%。公司不存在 逾期担保情形。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。中安消技术有限公司、深圳市威大医疗系统工程有限公司、 上海擎天电子科技有限公司、中安消旭龙电子技术有限责任公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在 2024 年度预计担保总额度 范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。 1 一、担保情况概述 中安科股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中安科股份有限公司、中安消技术有限公司、深圳市威大医 疗系统工程有限公司、上海擎天电 ...