证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-014 中安科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》；于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届监事会第十三次会议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》。 公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联 交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司预计的 2024 年度 日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易 原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序 符合有关法律、法规及《公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华电河北新能源有限公司拟收购涉县中 博瑞新能源开发有限公司 100%股权涉及 的涉县中博瑞新能源开发有限公司股东 全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 6503 号 (共一册，第一册) 二○二三年十一月十五日 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 9 | | 三、评估对象和评估范围 10 | | 四、价值类型 11 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | 九、评估假设 23 | | 十、评估结论 24 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 27 | | 十三、资产评估报告日 28 | | 资产评估报告附件 29 | 北京中企华资产评估有限责任公司 华电河北新能源有限公司拟收购涉县中博瑞新能源开发有限公司 100%股权涉及的涉县中博瑞 新能源开发有限公司股东全部权益价值项目 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 4—9 | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………第 | 4—5 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 6 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 7 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………第 | 8—9 | 页 | | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 | 50—53 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件 …………………………………… | 第 50 | | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件 …………………………………… | 第 51 | | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 | 52—53 | 页 | | 审 ...

第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-004 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 （二）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资 子公司股权的公告》（公告编号：2024-006）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》，公司全资子公司深圳市浩霆 电子有限公司（以下简称"深圳浩霆"）持有涉县中博瑞新能源开发有限公司（以 下简称"中博瑞"）100%股权。根据公司业务发展需要，为优化公司资产负债结 构，增强公司综合竞争力，公司拟与华电河北新能源有限公司（以下简称"华电 河北"）拟签署《股权转让合同》，公司全资子公司深圳市浩霆电子有限公司（以 下简称"深圳浩霆"）拟将持有的涉县中博瑞新能源开发有限公司（以下简称 "中博瑞"或"标的公司"）100%股权转让至华电河北，根据华电河北收购的前 提要求和协议约定，深圳浩霆需通过债转股方式对中博瑞公司增资 1.1 亿元，本 次增资完成后中博瑞公司注册资本由 100 万元变更为 11,100 万元，转股完成后 1 增资对象名称：涉县中 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-006 中安科股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2024 年 3 月 27 日中安科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的 议案》《关于出售全资子公司股权的议案》，公司与华电河北新能源有限公司 （以下简称"华电河北"）拟签署《股权转让合同》，公司全资子公司深圳市 浩霆电子有限公司（以下简称"深圳浩霆"）拟将持有的涉县中博瑞新能源开 发有限公司（以下简称"中博瑞"或"标的公司"）100%股权转让至华电河北。 本次交易由购买方华电河北委托北京中企华资产评估有限责任公司对标的 公司中博瑞进行评估，在标的公司中博瑞模拟债转股的前提下，以收益法评 估中博瑞股东全部权益价值为 2,906.39 万元。经交易双方协商一致，本次 股权转让价款为 29,063,900.00 元,标的公司存在对深圳浩霆的应付款项 120,108, ...

付款承诺函 电河北新能源有限公司承诺,自目标公司尚未支付约定款项之日起 5个工作日内履 行全部的支付义务。 本付款承诺函自股权转让合同签订日起生效。 特此承诺! 盖章) 日期 致深圳市浩霆电子有限公司: 华电河北新能源有限公司与深圳市浩霆电子有限公司已签署《华电河北新能源 有限公司与深圳市浩霆电子有限公司关于涉县中博瑞新能源开发有限公司股权转 让合同》（以下简称"股权转让合同"）,合同第 5.4 条标的公司应付转让方债务 的支付方式约定"双方确认,截至基准日标的公司存在对转让方的应付款项 120,108,627.50元（大写:壹亿贰仟零壹拾万捌仟陆佰贰拾桨元伍角整）。截至标 的公司股权交割完成日,标的公司若仍存在对转让方的应付款项,经目标公司及转 让方双方确认应付款项金额后,由目标公司在股权变更完成后 35个工作日内向转 让方指定账户予以支付,转让方在收到相应款项之日开具收款收据。" 目标公司涉县中博瑞新能源开发有限公司在股权变更完成后 35 个工作日内未 能向转让方深圳市浩霆电子有限公司指定账户支付合同中第 5.4 条约定的款项,华 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-003 中安科股份有限公司 关于对控股股东诉讼执行立案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 公司就与控股股东中恒汇志之间关于业绩承诺补偿纠纷事项，向湖北省武汉 市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）提起诉讼，武汉中院出具【《民事判决 书》（2023）鄂 01 民初 521 号】，判令中恒汇志于本判决生效之日起十日内向公 司交付股票 176,531,344 股，或对于在十日内不能交付的部分于判决生效之日起 1 案件所处的诉讼阶段：申请执行 上市公司所处的当事人地位：中安科股份有限公司（以下简称"公司"） 为原告。 上市公司控股股东所处的当事人地位：深圳市中恒汇志投资有限公司（以 下简称"中恒汇志"）为被告。 涉案的金额：【（2023）鄂 01 民初 521 号《民事判决书》】176,531,344 股 或现金偿付（按照 7.22 元/股计算）及债务利息。 本次公司已向法院申请执行，截至本公告披露日，中恒汇志 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-002 中安科股份有限公司 关于向控股股东子公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次诉讼判决为一审判决，诉讼最终结果尚存在不确定性，目前尚无法 判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注案件的后续进展， 并及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 原告深圳豪恩与被告深圳中恒志之间存在业绩承诺补偿纠纷事项，经原告多 次催要后，被告仍未履行所欠业绩承诺补偿现金，因此原告向上海市浦东新区人 民法院提起诉讼，诉讼的具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 2 日、12 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东提起诉讼的公告》（公告编号 2023-059）、《累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告》（公告编号：2023-103）。 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告深圳市豪恩安全科技有限公司（以下 简称"深圳豪恩"）为中安科股份有限公司（以下简称"公 ...

中安科股份有限公司 累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：人民币 68,230,172.68 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法程序尚未 执行完毕，公司目前暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"）于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 8 月 17 ...