香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn) 刊發的《第十一屆董事局第十一次會議決議公告》， 僅供參閱。 承董事局命 福耀玻璃工業集團股份有限公司 曹暉 董事長 中國福建省福州市，2026 年 3 月 17 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先 生、陳向明先生及張海燕女士；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執 行董事 LIU XIAOZHI（劉小稚）女士、程雁女士、薛祖雲先生及達正浩先生。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-001 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第十一届董事局第十一次会议决议公告 本公司董事 ...

2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事 前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。 发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 二、超短期融资券《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP63号） 1、公司超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自本通知书落款之日 起2年内有效，由中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份 有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银 行股份有限公司联席主承销。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-009 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于中期票据、超短期融资券获准注册的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月 17日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》及 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70005182_G01号 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福耀玻 璃工业集团股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福耀玻璃工业集团股份有限公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 我们认为 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 已审财务报表 2025年度 福耀玻璃工业集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | | | 已审财务报表 | | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | | | 合并现金流量表 | 13 | - | | 14 | | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | | | 公司利润表 | | 17 | | | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | | | 财务报表附注 | 22 | - | 13 | | 9 | | 补充资料 | | | | | | | 一. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | | | 二 净资产收益率和每股收益 . | | 2 | | | | | 三. 境内外财务报表差异调节 表 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2026 年第一次修订） 第一条 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性 文件及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃 工业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，为进一步规范福耀玻璃工 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，提高公司治理水平，加强公 司敏感信息的相关管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证 券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度适用于以下单位、部门和人员： （一）公司董事和董事局； （二）公司董事局秘书和董事局秘书办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，公司的实际 控制人及其一致行动人； （六） ...

作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会和董事局会议，对 公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2026 年第一次修订） 第一条 为了规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，特制定本制度。 公司按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上交所股票上市规则》 《自律监管指引第 2 号》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会、上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信 ...

（2026 年第一次修订） 重大信息内部报告制度 福耀玻璃工业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称"信息报告义务 人"），应当第一时间将相关信息通过公司董事局秘书向公司的董事长、总经理、 董事局报告的制度。 第三条 本制度适用于 ...

独立董事 2025 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， ...

独立董事 2025 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， ...