独立董事 2025 年度述职报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的 独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下 简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《规范运作》"）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限 公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽 责，审慎行使公司和股东所赋予的权利， ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2026 年第一次修订） 第一条 为进一步加强福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露 相关法律、法规、制度的要 ...

关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况 的评估报告 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度境内审计机构与内部控 制审计机构,聘请安永会计师事务所作为公司 2025 年度境外审计机构（以下对前 述两家会计师事务所合称"安永"）。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永在近一年审计中的履 职情况进行了评估。经综合评估，公司认为安永在过去一年执业期间，执业资质 合规有效，专业团队具备充分的专业胜任能力，严格遵循职业道德准则，保持了 良好的独立性。在履职过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地 履行审计职责，出具的审计报告公允、恰当地反映了公司财务状况和经营成果， 审计意见具有专业性和公信力。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所 ...

关于福耀玻璃工业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 5815 3000（审计单位） 福耀玻璃工业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2025年12月31日 th 物可使用手机"扫一扫"成进入"能刷盘"还现该审计规定是否由具有效率许可的会计率手为伤出具， 您可使用手机"扫一扫"成进入"挂机会计算行业数一直营平台（hupt/vacond.gov.n）"表行查查 Ernst & Young Hus Ming LLP Lovel 17, Ernst & Young Towar Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District. Belling, China 100738 安永华明会计师事务所 (特殊晋通合伙) 中国北京市东域区东长安徽1号 东方广场安永大楼 17 屋 郎政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"福耀"或"福耀 集团"）为贯彻落实上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对 未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司长远健康可持续发展，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第四次会议， 审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。自行动 方案发布以来，公司紧紧围绕行动纲领，聚焦主业深耕细作，持续夯实实体根基；以科 技创新为驱动，加快发展新质生产力，不断推出高品质产品。在治理层面，公司持续完 善法人治理结构，坚持规范运作，着力提升信息披露质量，主动加强与投资者的沟通交 流 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-007 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东会议事规则》 及《董事局议事规则》的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 17 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第十一届董事局第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》和《关于修改<董事局议事规则> 的议案》。现将公司本次拟修改《公司章程》《股东会议事规则》及《董事局议事 规则》的事项公告如下： 公司本次对《公司章程》《股东会议事规则》进行修改，主要是基于中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）已废止《到境外上市公司章程必 备条款》的相关规定。根据新的监管要求，中国发行人应参照中国证监会《上市 公司章程指引》制定公司章程。新规实施后，上市公司A股股东和H股股东将不再 视为不同类别的股东，原关于A股和H股类别股东会的相关要求将不再适用。与此 同时，鉴于上述监管变化，香港 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2026-003 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构；拟续聘安永会计师事务所（以下 简称"安永香港"）作为公司2026年度境外审计机构。 公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、安永华明 （1）基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， ...

2025 年度内部控制评价报告 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东： ...

重要内容提示： 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日收市 后发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 3 月 27 日(星期五)上午 09:00-10:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2026-008 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 3 月 27 日(星期五) 上午 09:00-10:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 ...

2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 1 / 6 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）全文，为全面 了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发 展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年环境、社会 和公司治理报告（ESG 报告）全文。 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为公司董事局及董事局战略发展委员会 ☐否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一 3、南德认证检测（中国）为 2025 年环境、社会和公司治理（ESG 报告）报告全 文出具了鉴证或审验报告。 2 / 6 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 600660 | | ...