提名委员会组成 - 成员由三名或以上董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] 通知与委托规定 - 会议提前三日通知，全体同意可豁免[13] - 一名委员不能同时接受两名以上委托[20] 特殊情况处理 - 有利害关系委员回避不足法定人数，董事会审议[23] 规则生效 - 本规则自股东会决议通过之日起生效[17]

审计委员会构成 - 审计委员会成员四名，独立董事三名[5] - 委员由董事长等提名[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[9] 审计委员会运作 - 人数低于三分之二时董事会选新委员[9] - 每季度至少开一次会，年报前开定期会[23] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[23] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等六项[11] - 监督及评估外部审计机构工作[16] - 发现董事等违规应通报或报告[17] 报告与披露 - 内部审计部门向审计委员会报告工作[17] - 披露财务报告等经委员会同意后交董事会[11] - 公司须披露委员会人员及履职情况[27] 其他规定 - 与会计师事务所协商审计时间安排[21] - 工作细则自股东会决议通过执行[30]

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-036 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任 期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 根据《公司章程》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司第十二届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会 民主选举产生。 持股份的二分之一以上通过且得票较高的 6 名非独立董事候选人当选，得票较低的非 独立董事候选人无法当选。经公司股东大会选举产生的 10 位董事将与经职工代表大 会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。 在新一届董事会董事任职前，公司第十一届董事会全体董事仍将根据法律法规和 《公司章程》的规定继续履行相应的职责 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛振华，已充分了解并同意由提名人上海长甲投资有限 公司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长甲投资有限公司，现提名毛振华为上海新南洋 昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与上海新南洋昂立教育科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人金宇超，已充分了解并同意由提名人中金投资（集团）有限 公司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高峰，已充分了解并同意由提名人上海长甲投资有限公 司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （ ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中金投资（集团）有限公司，现提名金宇超为上海新南洋 昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海新南洋昂立 教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海新南洋昂立教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人上海长甲投资有限公司，现提名高峰为上海新南洋昂 立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董 ...

突发事件处理办法 （2025 年 9 月修订） 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 保障生产经营安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其 造成的损害，维护公司资产安全、企业稳定和正常的经营秩序，保障广大投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章及公司章程、《信息披露管理 办法》等规定，特制定本办法。 第二条 突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能会对公司的经营、财 务、声誉、股价产生严重影响的偶发事件，如经营业绩大幅增长或下滑、负面报 道或分析、司法行政处罚、诉讼仲裁、遭受自然灾害、重大事故、重大重组、重 大合同、再融资、领导人变更、股价大幅波动、不利传言等。 第三条 突发事件处理遵循的原则： （一）统一领导。公司成立突发事件处置工作领导小组（以下简称"应急领 导小组"）应对突发事件。 （二）分级处置。根据突发事件的不同情况，实行分级、分类处置。公司及 所属企业发生突发事件后，应急领导小组负责处置工作的业务指导、组织协调和 ...