上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 2023 年 10 月 1 / 45 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 2 / 45 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 / 45 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定， ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人高峰，已充分了解并同意由提名人上海长甲投资有限公司提名为上海新 南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海长甲投资有限公司，现提名高峰为上海新南洋昂立教育科技股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 1 / 13 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第一条 为进一步完善上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股东尤其是中小股东 的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-039 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 经审核，公司第十一届董事会独立董事候选人高峰先生不存在《公司法》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，也不存 在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；公司独立董事候选 人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。因此， 同意提名高峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事：冯仑、万建华、陆建忠、毛振华 2023 年 10 月 27 日 1 独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见 根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对本次提 名董事候选人的事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-038 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于修订《独立董事工作细则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订<独立董事工作细则> 部分条款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修）》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情 况，将公司《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作规程》合并，同时对其内容进 行修订，主要修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 | | 事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可 | 事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 | | 能妨碍其进行独立客观判断 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-037 （三）股东应向现任董事会提交其提名的董 事或者监事候选人的简历和基本情况，由现任董 事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任 职资格的提交股东大会选举； 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条 款的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》的相关规定，结合公司治理 实际需要，对《公司章程》中独立董事提名选举的部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选 | | 的方式提请股东大会表决。 | ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-040 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 1 监事会认为：未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 本次三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 从各个方面客观地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 监事会 上海新南洋昂立教育科技股份有限 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-033 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 15:00-16:30 在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）参加"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 1、公司今年的学生人数和课程设置方面有何变化？这些变化对公司的未来发展 有何影响？ 答：您好！上半年，公司大力开展素质素养类非学科业务。幼儿段，公司依托"昂 立凯顿成长中心"和"昂立凯顿书画中心"，聚焦"语言、科学、艺术"三大方向， 报告期末，幼儿段在读人次约 5,400 人；小学段依托"昂立青少儿成长中心"和"智 立方青少儿精英培养中心"，重点打造以"人文、科学、语言"为主的实践创造营及 课后托管业务，报告期末，小学段 ...