会议情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事冯仑全出席，通讯参加4次[4][5] - 2024年召开2次股东大会，冯仑视频出席[6] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，冯仑出席[7] - 2024年召开第十一届董事会独立董事第二次专门会议，冯仑出席[8] 履职情况 - 2024年冯仑未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年冯仑参加上交所专题培训[13] - 2024年冯仑出席上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[15] - 2024年冯仑对公司日常关联交易事前审议并同意提交董事会[16] 公司状况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[17] - 2024年公司无被收购情形[17] - 公司内部控制体系建设符合要求，财务信息真实准确完整[19] 审计与政策 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[21] 人事相关 - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高级管理人员情形[22] - 认为公司高级管理人员2023年度绩效薪酬公平合理，2024年度绩效考核方案有利[23] - 认为修订《高级管理人员薪酬绩效管理制度》有助于健全激励体系[23] 员工持股 - 2022年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核达成[25] - 认为2024年员工持股计划能激励员工，符合规定和实际[25] - 报告期内无董事、高级管理人员在拟分拆子公司安排持股计划情形[26] 权益维护 - 2024年独立董事履职维护公司及股东合法权益[27]

第一条 为提高上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实 际情况，制定本制度。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露，可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 或可能影响公司股票及其衍生品交易价格的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情以外的其他舆情。 第四条 本办法适用于公司（含总部各职能部门）及下属各级单位（包括事 业部及全资、控股子公司）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陆建忠，因连续担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事时间满六年，已于 2025 年 3 月 26 日离任。本人在担任公司 独立董事期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权 利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 本人作为会计专业人士，在公司董事会召开前，对公司提供的议案及相关资 料等内容进行认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参与议题 的讨论并从专业角度提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。 1 / 7 2024 年度，公司共召开 5 次董事会，本人亲自出席了全部董事会会议，并按照 《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》等相关规 定， ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人高峰，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，在 2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务， 客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高峰：男，生于 1969 年，复旦大学 EMBA。曾任齐鲁国际控股有限公司行政 总裁、中泰金融国际有限公司董事长兼行政总裁、鲁信国际金融有限公司董事长 兼行政总裁，现任中湾国际金融有限公司董事长、公司第十一届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立 性，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 本人作为企业管理方面的专业人士，在公司董 ...

本人毛振华，作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，切实履行忠实勤勉义务， 客观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛振华：男，1964 年出生，博士研究生。曾任国务院研究室副处级研究员。 现任中诚信投资集团有限公司董事长、中国诚信信用管理股份有限公司董事长、 申港证券股份有限公司董事、美瑞健康国际产业集团有限公司非执行董事、中国 通商集团有限公司独立非执行董事、公司第十一届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规所要求的独立 性，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 独立董事 202 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 1 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 27 日，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度对外捐赠额度的议案》，具 体内容如下： 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-014 1 属控股子公司预计 2025 年度对外捐赠额度合计不超过 500 万元，将用于关爱助学、 社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业。拟捐赠的对象与公 司之间不存在关联关系，如捐赠对象与公司存在关联关系，公司将按关联交易事项进 行审议。 一、公司 2024 年度对外捐赠情况 2024 年 4 月 26 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于 2024 年 度对外捐赠额度的议案》，同意公司及其下属控股子公司对外捐赠合计不超过 500 万 元，用于关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益事业。 公司 2 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报表及 内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，公司董事会审计委员会充分履行监督职责，对大信所执行公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、 续聘建议方面进行了监督与评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从 ...

报告说明 报告组织范围 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司及下属机构。 报告时间范围 2024年1月1日至12月31日，部分数据及内容超出此范围。 报告发布周期 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司社会责任报告为年度报告。 报告数据说明 本报告披露的财务数据如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他数据来自公司内部统计。本 报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 报告编制依据 中华人民共和国财政部、中华人民共和国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会《企业内部控制应用指引第4号⸺社会责任》 上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号⸺规范运作》、《上市公司自律 监管指引第14号⸺可持续发展报告（试行）》 中国社科院《中国企业社会责任报告编制指南》 报告发布形式及解读 本报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取电子版报告，请登录上海新南洋昂立教育科技股 份有限公司网站：www.onlyedu.com。 解答报告及其内容问题的联络人 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会秘书办公室 董事长致辞 联系人：杨晓玲 地址：上海市徐汇区龙耀 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司董事会审计委 员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，勤勉尽责、 恪尽职守，认真履行了审计监督责任，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司独立董事陆建忠、独立董事毛振华、董事蒋高明、董事赵宏阳组成公司 第十一届董事会审计委员会，审计委员会召集人由会计专业独立董事陆建忠担任。 （陆建忠因连续担任公司独立董事时间满六年离任，公司已于 2025 年 3 月 26 日补选会计专业人士金宇超为独立董事，并担任公司第十一届董事会审计委员会 主任委员。）2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的专业知识及经验，在监督外 部审计机构、指导公司内部审计、审核公司财务信息及披露、续聘会计师事务所 等方面向董事会提 ...