会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年10月29日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，11票同意[3] - 审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》，9票同意，2票回避[4]

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为3.998亿元，同比增长30.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3617.36万元，同比增长69.85%[3] - 年初至报告期末营业收入为9.652亿元，同比增长35.33%[3] - 公司2024年前三季度营业总收入为965,271,138.51元，同比增长35.34%[22] - 公司2024年第三季度净利润为23,472,839.52元，同比下降80,395,675.99元[26] - 归属于母公司股东的净利润为19,049,511.06元，同比下降86,374,370.59元[26] - 公司2024年前三季度净利润为-52,232,318.65元，较2023年同期的-152,783,606.59元大幅改善[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.290亿元，同比下降27.27%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,073,421,293.11元，同比增长99,101,777.84元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为129,029,644.72元，同比下降48,368,090.61元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,943,264.70元，同比改善73,319,001.03元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-123,016,701.14元，同比下降39,853,521.63元[32] - 期末现金及现金等价物余额为546,871,632.95元，同比增长149,972,521.23元[32] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-64,600,224.76元，较2023年同期的-39,278,099.82元有所下降[42] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为32,017,187.43元，较2023年同期的20,488,714.04元有所增加[42] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为108,576,037.02元，较2023年同期的-35,449,039.22元大幅改善[42] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为75,992,999.69元，较2023年同期的-54,238,425.00元显著提升[43] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为86,515,508.08元，较2023年同期的1,971,288.16元大幅增加[43] 资产与负债 - 总资产为16.442亿元，同比增长13.07%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9165.98万元，同比下降28.71%[3] - 公司货币资金为546,871,632.95元，较2023年底减少18,985,372.96元[14] - 公司交易性金融资产为38,649,053.44元，较2023年底增加7,690,610.83元[14] - 公司应收账款为40,703,199.24元，较2023年底增加14,431,560.94元[14] - 公司存货为7,793,250.92元，较2023年底减少7,234,260.77元[14] - 公司其他应收款为71,494,244.57元，较2023年底增加735,510.28元[14] - 公司流动资产合计为721,490,509.07元，非流动资产合计为922,806,245.49元[15][17] - 合同负债为644,495,004.91元，同比增长11.27%[17] - 归属于母公司所有者权益为91,659,814.07元，同比下降28.72%[21] - 公司负债合计为1,476,913,356.74元，同比增长18.50%[19] - 公司2024年第三季度流动资产合计为271,189,004.56元，较2023年底的528,630,477.11元下降48.7%[33] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,319,691,671.13元，较2023年底的1,292,593,958.46元增长2.1%[34] - 公司2024年第三季度负债合计为1,066,267,543.66元，较2023年底的1,182,172,438.10元下降9.8%[36] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为19,607人[9] - 中金投资（集团）有限公司及其一致行动人合计持有公司股份68,156,380股，占公司总股本的23.79%[11] - 上海长甲投资有限公司及其一致行动人合计持有公司股份45,368,004股，占公司总股本的15.83%[10] - 交大产业集团及其一致行动人合计持有公司股份9,720,530股，占公司总股本的3.39%[12] 成本与费用 - 营业总成本为956,377,661.44元，同比增长24.56%[22] - 研发费用为9,363,541.68元，同比下降7.80%[24] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为48,952,343.91元，较2023年同期的34,972,144.14元有所增加[41] - 公司2024年前三季度支付的其他与经营活动有关的现金为21,741,144.34元，较2023年同期的10,418,998.83元有所增加[42] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为870,318.49元，较2023年同期的40,919.00元大幅增加[42] 投资收益与损益 - 非经常性损益项目合计为1356.36万元[7] - 投资收益为5,829,113.04元，相比2023年同期的亏损1,339,673.93元显著提升[24] - 公司2024年前三季度投资收益为6,189,305.39元，较2023年同期的-2,721,414.67元显著改善[39] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为-154,722.72元，较2023年同期的-27,561,454.65元大幅改善[39] - 公司2024年前三季度综合收益总额为-52,232,318.65元，较2023年同期的-152,783,606.59元显著改善[40] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1347元，同比增长64.47%[3] - 稀释每股收益为0.1347元，同比增长72.69%[3] - 加权平均净资产收益率为38.74%，同比增长31.18%[3] - 基本每股收益为0.0709元/股，同比下降0.3325元/股[28] - 公司2024年前三季度营业收入为316,546.84元，较2023年同期的452,380.95元下降30%[38] - 公司2024年前三季度营业利润为-54,153,888.66元，较2023年同期的-99,935,941.61元有所改善[39] - 公司2024年前三季度收到的其他与经营活动有关的现金为6,682,027.95元，较2023年同期的7,948,749.21元有所减少[41] - 公司2024年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为188,654,602.87元，2023年同期无此项收入[42]

员工持股计划规模 - 2024年初始设立规模为71272110份份额[2] 认购情况 - 首次授予211人认购63082110元，获11553500股[2] - 预留股份庄慧艳垫付8190000元，认购1500000股[2] 股份过户 - 2024年10月24日13053500股过户，价格5.46元/股[3] 持股现状 - 截至披露日持股13053500股，占总股本4.56%[4] 存续与解锁 - 存续期60个月，分三期解锁，比例30%、30%、40%[4]

股价情况 - 公司股票在2024年9月30日、10月8日、10月9日连续三日涨幅偏离值累计超20%[3][4][10] 业务情况 - 公司以教育培训为主营业务，四大业务板块并行，经营正常[5] 异常说明 - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项，无买卖股票情况[7][9] 未来展望 - 关注政策动态推进业务合规开展[10] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，无应披露未披露事项[10][11][12]

股价情况 - 公司股票在2024年9月30日 - 10月9日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1][8] 信息问询 - 公司要求控股股东等10月9日16点前回复是否存在影响股价异常波动重大事项[1] - 公司要求大股东10月9日16点前回复异常波动期间是否买卖公司股票[8] 股东反馈 - 中金集团等截至说明出具日无未披露重大事件，9月30日 - 10月9日无买卖股票情况[4] - 长甲投资等截至说明出具日无未披露重大事件，9月30日 - 10月9日无买卖股票情况[12]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上 海新南洋昂立教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法 律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法 律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意 见承 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为145人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为124,186,014股，占比46.9283%[4] - 公司在任董事11人，出席8人；在任监事5人，出席4人；董秘出席，多位高管列席[7] 议案表决情况 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案，A股同意票124,003,114，占99.8527%[6] - 《公司2024年员工持股计划管理办法》议案，A股同意票124,003,114，占99.8527%[6] - 提请授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜议案，A股同意票124,005,414，占99.8546%[8] - 5%以下股东对上述三议案同意比例分别为80.5653%、81.0753%、80.8097%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，决议合法有效[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为28,654.883000万元人民币[8] - 1993年6月14日在上海证券交易所上市，股票代码600661[9] 员工持股计划 - 2024年8月相关会议审议通过员工持股计划草案[10][19] - 持有人总人数不超220人（不含预留），董监高8人[11] - 存续期60个月，可延长[13] - 标的股票规模不超1305.35万股，占股本4.5554%[15] - 首次授予分三期解锁，比例30%、30%、40%[14] 股份回购 - 2020年决定回购股份，2021年实际回购13,053,500股[12]

业绩相关 - 上半年度公司四大板块业务营业收入同比增长[8] - 2024年2 - 4月公司用7855.48万元回购8866330股股份，上半年底净资产较去年底减少[11] 业务布局 - 公司形成素质、职业、国际与基础、成人教育四大业务板块[4] 未来展望 - 后续将推进ESG体系建设[7] 会议信息 - 公司于2024年9月13日14:00 - 16:30参加业绩说明会[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会时间为9月18日下午2:30[10] - 采取现场与网络投票结合，网络投票有交易系统和互联网平台及对应时间[10] - 股东发言需15分钟内交表，限10人，每人不超3分钟[6] 议案相关 - 审议《公司2024年员工持股计划（草案）》等三项议案[11] - 相关草案、办法及授权议案已通过董事会、监事会审议[12][14][17] - 关联股东吴竹平、马鹤波对三项议案回避表决[12][14][17] - 授权自股东大会通过至员工持股计划实施完毕有效[17]