（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人中金投资（集团）有限公司，现提名金宇超为上海新南洋 昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海新南洋昂立 教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海新南洋昂立教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人上海长甲投资有限公司，现提名高峰为上海新南洋昂 立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董 ...

突发事件处理办法 （2025 年 9 月修订） 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 保障生产经营安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其 造成的损害，维护公司资产安全、企业稳定和正常的经营秩序，保障广大投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章及公司章程、《信息披露管理 办法》等规定，特制定本办法。 第二条 突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能会对公司的经营、财 务、声誉、股价产生严重影响的偶发事件，如经营业绩大幅增长或下滑、负面报 道或分析、司法行政处罚、诉讼仲裁、遭受自然灾害、重大事故、重大重组、重 大合同、再融资、领导人变更、股价大幅波动、不利传言等。 第三条 突发事件处理遵循的原则： （一）统一领导。公司成立突发事件处置工作领导小组（以下简称"应急领 导小组"）应对突发事件。 （二）分级处置。根据突发事件的不同情况，实行分级、分类处置。公司及 所属企业发生突发事件后，应急领导小组负责处置工作的业务指导、组织协调和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中金投资（集团）有限公司，现提名邹荣为上海新南洋昂 立教育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海新南洋昂立教 育科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人中金投资（集团）有限公 司提名为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-035 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》的相 关规定，结合实际经营管理需要，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应，同时 《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公 司法》、《章程指引》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东利益。 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2025-037 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-034 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二十一次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 9 月 25 日以 邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会 议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治 理 制 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2025-035 ） 及 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 ...

公司治理 - 公司于2025年9月29日以通讯表决方式召开第十一届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月教育服务业务收入占比达98.78% [1] - 其他综合业务收入占比为1.22% [1] 市场表现 - 公司当前市值为29亿元 [1] - 收盘价为10.15元 [1]

公司业务转型背景 - 公司2024年营收12.3亿元 同比增长27.32% 净亏损4858.47万元 同比减亏1.39亿元[4] - 青少儿素质教育营收5.98亿元 占比48.6% 同比增长36.07% 高中业务营收3.88亿元 占比31.5% 同比增长29.57%[5] - 营业成本6.8亿元 销售费用2.75亿元 管理费用2.78亿元 三项成本合计超12亿元[6] 人口结构变化影响 - 中国出生人口从2017年1723万下降至2023年902万 减少近一半[6] - 60岁及以上人口达3.1亿 预计2035年银发经济规模达19.1万亿元 2050年增至49.9万亿元[8] 银发经济战略布局 - 公司重点探索老年兴趣教育培训和老年文旅业务 计划2025年跑通业务模型[7] - 利用闲置教学场地和师资实现工作日白天时段错峰复用[10] - 推出"快乐公社"品牌 提供舞蹈/瑜伽/非洲鼓等课程 月费定价99元[12] 商业模式分析 - 200平米社区校区容纳100学员年收入11.88万元 年成本15-20万元[15] - 通过规模效应达到200-300学员规模可实现单校区盈利[16] - 未来规划通过旅游/康养/文化活动等增值服务提高客单价[17] 运营实施情况 - 在上海宝山大华和杨浦中原设立两个试点校区 选址于中老年人集中社区[12] - 课程安排包含书法/声乐/智能手机应用等多元化内容[11] - 2025年第一季度营收3.09亿元 同比增长10.78% 净利润1332.08万元 同比增长22.93%[20] 战略发展路径 - 采用双曲线战略框架 在传统业务外开辟银发经济第二增长曲线[21] - 加强智能化建设 研究AI+教育系统方案 提供个性化课程推荐和健康管理[21] - 利用40年品牌积累实现代际信任迁移 形成竞争优势[10] 行业挑战与机遇 - 老年教育存在供给缺口 民营机构个性化服务具有巨大机会[9] - 银发教育需要生活导师型师资 面临标准化难题和规模化挑战[18] - 政策鼓励社会力量参与老年教育 属于政策友好型转型方向[17]