证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-009 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本报告已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议事前审议并同意提交第 十一届董事会第十七次会议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本董事会工作报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合视频会议方式召开。公司于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事长周传有先生主持召开。 会议应当出席董事 11 人，实际出 ...

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-012 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 2025 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四 次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意 2024 年度拟不派发现金红 利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 24 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 309,117,608.28 | 279,032,431.56 | 10.78% | | 归属 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600661 公司简称：昂立教育 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 255 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周传有、主管会计工作负责人吉超及会计机构负责人（会计主管人员）张备声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-48,584,665.39元，母公司报表净利润为 -78,741,558.42元。截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-249,178,285.37元。 公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本 ...

昂立教育（600661）公告，2025年第一季度营收为3.09亿元，同比增长10.78%；净利润为1332.08万 元，同比增长22.93%。 ...

文章核心观点 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过补选第十一届董事会专门委员会委员的议案 [3] 董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开 [2] - 公司于2025年4月2日以邮件方式通知全体参会人员 [2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人，会议召集召开符合要求，合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 [3] - 聘任邹荣担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、金宇超担任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期至2025年6月29日 [3] - 调整后战略委员会委员为周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻 [4] - 调整后审计委员会委员为金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳 [4] - 调整后薪酬与考核委员会委员为高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻 [4] - 调整后提名委员会委员为高峰（主任委员）、金宇超、张文浩、孔新宇 [4] - 表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5]

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 为保证公司独立董事专门会议的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》相关规定，现推举金宇超先生担任独 立董事专门会议召集和主持人，召集并主持独立董事专门会议。召集人如不履职或者 不能履职，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持独立董事 专门会议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事第三次专门会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 2 日以邮件方式通知全体独立董事。会议应当出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由独立董事金宇超先生召集，会议的召集召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》的相关规定，会议合法有 效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于推举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 特此决议。 上海新 ...

第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十六次会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 2 日以邮件 方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的 召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-008 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻； 审计委员会委员：金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳； 薪酬与考核委员会委员：高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻； 提名委员会委员：高峰（主任委员）、金宇超、张文浩、孔新宇。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上事 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2025-007 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董 事长周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法现场出席并主持本次股东 大会，经董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,375,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 26 日在上海市徐汇区龙 耀路 175 号 51 层报告厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 公司的委托，指派本所律师出席见证本次股东大会。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《上 海新南洋昂立教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信 ...