证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-045 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事长 周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法出席并主持本次股东大会，经 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼 后区 3 楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事会半数以上董事推举，本次会议由董事蒋高明先生主持，会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）和《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规定 对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法 律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法 律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并 ...

上海新南洋昂立教育科技 股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料 二○二三年十一月十七日 1 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | | 议案一：关于补选独立董事的议案 6 | | | 议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案 8 | | | 议案三：关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案 12 | 2 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的顺利进行，根据有关法律、 法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉 遵守。 1、会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及其他邀请人员，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、董事会在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常 秩序和议事效率，认真履行法定职责。如有意外情况发生，公司董事会有权做出 紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。 4、股东 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2023-043 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | | 持股数量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | （股） | | | 1 集中竞价减持计划的实施结果情况：上海新南洋昂立教育科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东上海长甲投资有限公司（以下简称"长 甲投资"）2023 年 5 月 20 日发布了减持股份计划，计划在减持计划披 露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式合计减持不超 过公司 2%的股份，具体内容详见公司《关于股东集中竞价减持股份计 划的公告》（公告编号：2023-016）。减持计划实施前，长甲投资及其 一致行动人宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）（以下简 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人（二） 上海中金资本投资有限公司 通讯地址： 上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座20层 通讯地址： 上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座20层 上市公司名称： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所主板 股票简称： 昂立教育 股票代码： 600661 信息披露义务人（一） 中金投资（集团）有限公司 通讯地址： 上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座20层 信息披露义务人（三） 上海恒石投资管理有限公司 通讯地址： 上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座20层 信息披露义务人（四） 新疆汇中怡富投资有限公司 通讯地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉东路雪莲山花园别墅A61栋 信息披露义务人（五） 上海东方基础建设发展有限公司 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规 和规范性文件编写 ...

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-042 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权结构变动， 公司由无控股股东和无实际控制人变更为中金投资（集团）有限公司（以下 简称"中金集团"）及其一致行动人为控股股东、周传有先生为实际控制人。 一、公司关于控股股东、实际控制人的核查情况 2019 年 1 月 14 日，公司股东中金集团及其一致行动人、上海长甲投资有限公司 （以下简称"长甲投资"）及其一致行动人、上海交大产业投资管理（集团）有限公 司（以下简称"产业投资"）及其一致行动人三方股东分别出具《关于公司控制权的 说明》，"鉴于当前三方股东持股情况差异不大，相互之间均保持独立自主决策，彼此 之间不存在一致行动关系，均不能决定上市公司董事会半数以上成员选任，三方股东 均认为公司目前无控股股东和无实际控制人。" 2019 年 1 月 31 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人权益变动达 1% 的提示性公告 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-041 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东上海长甲投 资有限公司（以下简称"长甲投资"）及其一致行动人宁波梅山保税港区长甲 宏泰投资中心（有限合伙）（以下简称"长甲宏泰"）本次权益变动属于减持， 不触及要约收购。 近日，公司收到股东长甲投资及其一致行动人的《告知函》，2023 年 6 月 12 日 至 2023 年 10 月 30 日期间，长甲投资及长甲宏泰通过集中竞价合计减持公司股份 2,865,400 股，占公司总股本的 1%，具体情况如下： 一、本次权益变动的具体情况 1、信息披露义务人基本情况 | 企业名称 | 上海长甲投资有限 | | | | 企业性质 | | 有限责任公司(自然 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为306,051,363.67元，同比增长53.88%[4] - 公司2023年年初至报告期末营业收入为713,246,239.12元，同比增长30.71%[4] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,297,154.64元，同比下降79.70%[4] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-86,374,370.59元，同比下降151.37%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,110,210.70元[4] - 公司2023年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-59,272,644.89元[4] - 公司2023年前三季度净利润为-80,395,675.99元，而2022年同期为165,883,533.63元，出现亏损[25] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-86,374,370.59元，而2022年同期为168,131,543.96元，同样出现亏损[25] - 公司2023年前三季度净利润为-152,783,606.59元，相比2022年前三季度减少204,637,015.32元[34] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0819元，同比下降79.87%[4] - 公司2023年年初至报告期末基本每股收益为-0.3325元，同比下降151.37%[4] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.0780元，同比下降80.83%[4] 股东持股情况 - 公司回购专户持有股份13,053,500股，持股比例4.56%[14] - 中金投资（集团）有限公司及其一致行动人合计持有公司股份68,156,380股，占公司总股本的23.79%[16] - 长甲投资及其一致行动人合计持有公司股份49,705,504股，占公司总股本17.35%[17] - 交大产业集团及交大企管合计持有公司股份20,116,730股，占公司总股本的7.02%[18] 资产负债情况 - 流动资产合计为719,406,966.53元，相比2022年12月31日的736,633,122.38元有所减少[20] - 非流动资产合计为610,568,649.09元，相比2022年12月31日的493,380,369.12元有所增加[21] - 流动负债合计为893,958,243.80元，相比2022年12月31日的733,789,162.78元有所增加[22] - 非流动负债合计为119,291,805.90元，相比2022年12月31日的71,808,092.73元有所增加[23] - 所有者权益（或股东权益）合计为316,725,565.92元，相比2022年12月31日的424,416,235.99元有所减少[23] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,329,975,615.62元，相比2022年12月31日的1,230,013,491.50元有所增加[23] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为569,758,228.86元，相比2022年12月31日减少775,100,101.64元[30] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1,222,756,341.32元，相比2022年12月31日减少1,229,239,966.73元[30] - 公司2023年9月30日的资产总计为1,792,514,570.18元，相比2022年12月31日减少2,004,340,068.37元[30] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,203,178,961.34元，相比2022年12月31日减少1,297,552,041.05元[31] - 公司2023年9月30日的负债合计为1,203,178,961.34元，相比2022年12月31日减少1,297,552,041.05元[32] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为589,335,608.84元，相比2022年12月31日减少706,788,027.32元[32] 现金流量 - 公司2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为177,397,735.33元[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为177,397,735.33元，相比2022年同期的-285,199,311.37元有所改善[27] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-96,262,265.73元，而2022年同期为285,136,208.28元，出现减少[28] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-83,163,179.51元，相比去年同期减少-68,331,965.90元[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3,298,496.99元，相比去年同期减少-68,395,068.99元[29] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为396,899,111.72元，相比去年同期减少381,180,992.17元[29] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为420,130元，相比2022年同期的504,160元有所下降[35] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-39,278,099.82元，相比2022年同期的-79,128,087.41元有所改善[35] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为20,488,714.04元，相比2022年同期的312,340,431.43元大幅下降[36] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,449

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-035 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式通知全体参会 人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所 ...

证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2023-036 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事万建华 先生连续担任公司独立董事时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》的相关规定，经公司股东上海长甲投资有限公司提名，公司董事会提名委员 会审核，公司第十一届董事会第八次会议审议通过，同意提名高峰先生为公司第十一 届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交 2023 年第二次临时股东大会选举，任 期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。 高峰先生不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立 董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被 中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。高峰先生的教育背景、任职 经历、职业素养等均符合任职要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上 ...