参会情况 - 出席会议股东和代理人19人，所持表决权股份138,287,105股，占比52.2570%[4] - 在任董事11人，出席9人；在任监事5人，出席3人；董秘出席，多位高管列席[9] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》等多项议案同意票138,151,303，比例99.9018%[8][10][12][14][15][16] - 2024年借款额度议案同意票122,499,973，比例88.5838%[14] - 拟租赁办公场地议案同意票122,499,973，比例99.8893%[16] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案，5%以下股东同意票8,975,589，比例98.5095%[17] 业绩情况 - 2023年度合并报表归母净利润 - 187,866,826.53元，母公司报表净利润 - 138,177,883.48元[12] - 截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润 - 170,436,726.95元[12] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[12] 其他 - 股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心对议案12回避表决[18] - 本次股东大会见证律所为国浩律师（上海）事务所，见证律师为雷丹丹、曹江玮[19] - 公告2024年6月29日由上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会发布[21]

股东大会信息 - 2024年4月30日刊登召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年6月19日刊登增加临时提案公告[3] - 2024年6月21日刊登股东大会资料[3] - 2024年6月28日14:00在上海召开现场会议[4] - 网络投票时间交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 19名股东及代理人代表138,287,105股，占比52.2570%[6] - 6名中小投资者代表9,111,391股，占比3.4431%[6] 议案表决结果 - 《公司2023年年度报告》等同意票138,151,303，比例99.9018%[8][9] - 《公司关于2024年借款额度的议案》A股同意票122,499,973，比例88.5838%[10] - 《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》A股同意票138,151,303，比例99.9018%[10] - 《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》A股同意票138,151,303，比例99.9018%[10] - 《关于拟租赁办公场地的议案》A股同意票122,499,973，比例99.8893%[11] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意票8,975,589，比例98.5095%[11] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意票8,975,589，比例98.5095%[11] - 《公司关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意票8,975,589，比例98.5095%[11]

公司信息 - 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司注册资本为人民币28654.8830万元，成立于1983年8月4日，营业期限从1983年8月4日至不约定期限[19][54] - 上海益基房地产开发有限公司注册资本为美元63000.0000万，是龙耀路175号不动产权利人[22][53][57] 评估信息 - 评估对象为上海益基房地产开发有限公司所持位于徐汇区龙耀路175号部分办公房地产年租金[13] - 评估基准日为2024年05月31日，报告自该日起至2025年5月30日有效[13][15][30][49] - 评估方法采用市场法，计算公式为评估值=交易实例价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区位状况修正系数×权益状况修正系数×实物状况修正系数[36][37][38] - 评估对象年租金评估值为3374.00万元[13][46] 建筑信息 - 评估范围建筑面积为13,919.42平方米，证载建筑面积247,949.00平方米，土地使用权面积18,621.81平方米[13][25] - 星扬西岸中心单层面积约2700 - 3300平，地上68层（名义楼层，实际61层），地下3层，2022年建成，自带2.6万㎡商业配套，电梯数量共40部，双层转换电梯共4部，停车场转换电梯2部、消防电梯3部[27] - 车库建筑面积为51681.59平方米，自行车库建筑面积为862.80平方米，员工后勤用房建筑面积为229.56平方米等[78] 其他信息 - 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司委托银信资产评估有限公司对龙耀路175号名义楼层48F - 52F（实际楼层为43F - 47F）房地产年租金进行评估，形成银信评报字(2024)第090027号资产评估报告书[175][179] - 方黎敏、刘海宇职业资格为资产评估师，所在机构为银信资产评估有限公司，年检情况均为通过(2024 - 04 - 29)[186][188] - 银信资产评估有限公司证券期货相关业务评估资格证证书编号为0210002[185]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年6月17日通讯表决召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟租赁办公场地的议案》[3] - 原办公场地之一在上海徐汇区淮海西路55号10楼整层[3] - 表决结果为10票同意，0反对，0弃权，1回避[3]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年6月28日[2] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 现场会议召开时间为2024年6月28日14点[7] - 网络投票起止时间为2024年6月28日[7] 提案相关 - 提案人中金投资（集团）有限公司单独持有公司8.37%股份[4] - 临时提案《关于拟租赁办公场地的议案》于2024年6月17日提出[4] 会议信息 - 现场会议地点在上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、议案6、议案7[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案12，关联股东为上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心[11] - 议案1 - 11、议程13于2024年4月30日披露，议案12于2024年6月19日披露[11] - 特别决议议案无，涉及优先股股东参与表决的议案无[11]

租赁信息 - 公司拟租赁星扬西岸中心部分楼层，承租面积总计13,919.41㎡[4] - 一期承租面积10,652.87㎡，租赁期2024年9月1日至2031年2月28日[10] - 二期承租面积3,266.54㎡，租赁期2025年8月1日至2031年2月28日[10] - 一期租赁2024年9月1日至2028年2月29日月租金2,041,356元含税，13个月免租期[6] - 一期2028年3月1日至2031年2月28日月租金2,106,161元含税，9.5个月免租期[6] - 二期租赁2025年8月1日至2028年2月29日月租金625,951元含税，10个月免租期[6] - 二期2028年3月1日至2031年2月28日月租金645,822元含税，9.5个月免租期[6] - 承租楼层年租金评估值为3374.00万元[12] - 一期物业管理费标准42元/平方米/月，月物业管理费447420.54元[18] - 二期物业管理费标准42元/平方米/月，月物业管理费137194.68元[20] 合同相关 - 合同总金额占公司2023年度经审计净资产的50%以上，且超5,000万元，需股东大会审议[7] - 一期和二期租赁保证金均为三个月最高月租金及三个月物业管理费总和[22][23] - 一期和二期预付租金和预付物业管理费均相当于一个月的租金和物业管理费[22][23] - 逾期支付款项，甲方有权收取应付款项日万分之三的滞纳金[21] - 乙方财产被强制执行且达到其注册资本的80%时，甲方有权解除合同[28] - 若合同提前终止，乙方需支付的违约金为该房屋六个月租金和六个月物业管理费之和[30] 未来展望 - 本次租赁将助力公司经营战略落地，推动高质量转型发展[32] - 本次租赁可实现公司集成办公，提高员工和经营管理效率[32] - 迁至星扬西岸办公可改善环境，提升形象，强化品牌效应[32] 风险与管理 - 合同履行可能受不可抗力等不确定风险影响[32] - 公司将加强租后风险管理和监控，强化风险管控能力[32] 流程进展 - 公司与益基公司尚未签署正式租赁合同，以正式协议为准[33] - 公司董事会审议租赁议案并提交股东大会，授权经营层负责相关事宜[34]

业绩总结 - 2023年营业收入9.66亿元，同比增长27%[4] - 2023年净利润净亏损1.88亿元，同比下滑211%[4] 未来展望 - 2024年深化四大板块业务战略布局[2] - 2024年第一季度扩大业务规模，严控成本费用占比[6] 新产品和新技术研发 - 积极组建并运营科创教育业务，打造科创品牌[4] 其他新策略 - 2023年控股股东和实际控制人变更[3] - 积极发展职业教育板块，聚焦专业群建设[7]

减持相关 - 公司2024年5月31日披露减持股份计划公告并补充披露[2] - 交大产业集团等不存在监管指引特定情形[2][3] - 特定股价条件下特定主体减持受限[3][4] - 首次公开发行无控实人时大股东及一致行动人遵守减持规定[4] 股份划转 - 2013年上海交通大学将公司股份划转至交大产业集团[3]

减持计划 - 2024年5月7日交大产业集团及其一致行动人计划3个月内集中竞价减持不超1%股份[2] - 交大产业集团及其一致行动人计划3个月内大宗交易减持不超2%股份[2] 减持情况 - 截至2024年5月30日，交大产业集团集中竞价减持1000000股，占总股本0.35%[2] - 2024年5月28 - 30日，减持价格区间为11.31 - 12.28元/股[5] 持股情况 - 截至2024年5月30日，二者合计持股16251330股，占总股本5.67%[2] 其他说明 - 减持计划实施存在不确定性[7] - 本次减持不会导致公司控制权变更[8]

业绩说明会信息 - 2024年6月7日14：00 - 15：00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][7][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4][9] - 2024年5月31日至6月6日16：00前可进行提问预征集[2][7] 参与人员及联系方式 - 参加人员包括董事长兼总裁周传有等[6] - 联系人杨晓玲，电话021 - 62818544，邮箱tzzrx@onlyedu.com[8] 报告披露 - 公司已于2024年4月30日披露《公司2023年年度报告》和《公司2024年第一季度报告》[3]