项目进展 - 陆家嘴股份本项目2023年4月17日受理，6月8日通过上交所审核，6月29日获中国证监会注册批复，募集配套资金事项未完成[2] 人员变动 - 2023年11月2日原副总经理姚佩玉因退休离任，2024年2月29日原副总经理丁晓奋因工作调动辞职[4][5] - 普华永道原签字注册会计师曹志斌连续5年服务后不再担任，赵莹接替[7] 审计情况 - 普华永道对陆家嘴股份2020 - 2023年度财务报表分别进行审计并出具标准无保留意见审计报告[4] 合作机构 - 陆家嘴股份聘请海通证券为独立财务顾问，另聘请国泰君安等四家为联席主承销商[4] 监管处罚 - 2024年4月30日，中国证监会没收海通证券违法所得789,445.21元，处以罚款共计6,975,000元[21][22] - 2023 - 2024年海通证券多次受上交所、中国证监会、地方证监局等监管措施[14][15][16][17][18][19][20][23][24] - 2023 - 2024年国泰君安多次受深交所、中国证监会、安徽证监局等监管措施[25][26] - 2023 - 2024年中信证券多次受深圳证监局、中国证监会、广东证监局等监管措施[27][28][30][32] - 2023 - 2024年中金公司多次受中国证监会广东、浙江、北京监管局等监管措施[33][34] - 会后事项期间普华永道受地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人[8] - 会后事项期间天职国际存在受到纪律处分及/或监管措施情况，但未受影响发行处罚[11] - 2023 - 2024年锦天城律师多次因尽职调查、证券法律业务、核查违规等问题被监管[12][13] 其他情况 - 2023年11月4日，陆家嘴股份披露涉及重大诉讼的公告[38] - 陆家嘴股份未发生大股东占用资金和侵害小股东利益情形[39] - 陆家嘴股份不存在违反信息披露要求事项[42]

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 会后事项承诺函 上海证券交易所： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目""本次交易"）的申 请已于 2023 年 4 月 17 日受理，于 2023 年 6 月 8 日通过上海证券交易所（以下简称 "上交所"）并购重组审核委员会审核，并于 2023 年 6 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372 号）。截至本承诺函出具日，本项目的募集配套资金事项尚未实施完成。 公司 2023 年半年度报告等有关情况的会后事项材料已于 2023 年 10 月 11 日向上 交所报送，并已履行完毕。 根据中国证监会和上交所的会后事项监管要求，除前次会后事项材料已披露内容 外，公司对自 2023 年 6 月 8 日（上交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承 诺函出具日期间（以下简称"会后事项期间"） ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-033 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 附件：职工监事简历 王雪梅，女，1979 年 8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程 师。历任本公司材料设备中心员工、业务经理、业务主管（主持工作）、总经理 助理（主持工作）、副总经理（主持工作），造价管理中心副总经理（主持工作）。 现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司造价管理中心总经理、职工监事。 严相蓉，女，1982 年 7 月出生，汉族，中共党员，大学学历，审计师。历 任上海宝钢国际经济贸易有限公司监察审计部审计专管、内部控制审计管理师； 上海市浦东新区审计局综合经济审计处副主任科员、主任科员。现任上海陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司审计室副主任（主持工作）、纪委委员、职工监事。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号（近芳甸路）永达国 际大厦二楼 1 号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参会 监事 5 人（其中，职工监事王雪梅女士以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明 主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监 事会任期一致。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-032 B股 900932 陆家B股 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 1 二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》 经监事会审议，同意聘任严相蓉女士担任公 ...

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月20日召开，8人实际参会[1] 人事选举 - 选举徐而进为董事长，蔡嵘为副董事长[1] 委员会设立 - 董事会设立四个专门委员会，人选任期与第十届董事会一致[2][3] 人员聘任 - 聘任邓佳悦为总经理，周翔等为副总经理等多人[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人共90人，其中A股24人，B股66人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数3319435857股，占公司有表决权股份总数的68.9691%[2] - A股股东持有股份总数3237885560股，占股份总数的67.2747%；B股股东持有股份总数81550297股，占股份总数的1.6944%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席4人[3] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要等多项议案表决中，普通股合计同意比例大多超99.99%[4][5][6] - 2024年度财务预算报告表决中，普通股合计同意票数3319330674，比例99.9968%[7] - 2023年度利润分配方案表决中，普通股合计同意票数3319344774，比例99.9973%[8] - 2024年度融资方案表决中，普通股合计同意票数3316028717，比例99.8974%[9] - 关联方购买公司控股子公司信托产品议案表决中，普通股合计同意票数190867417，比例99.9422%[10] - 2024年度在公司取薪董监事薪酬预算议案，普通股合计同意票数3254700976，占比98.0498%[11] - 聘请2024年度财务报表审计单位及内部控制审计单位议案，普通股合计同意票数3319260774，占比99.9947%[12] - 公司第十届董事会独立董事津贴议案，普通股合计同意票数3319329674，占比99.9968%[13] - 修订《公司章程》及其附件议案，普通股合计同意票数3256783747，占比98.1126%[13] - 2024年中期分红安排方案，普通股合计同意票数3319329674，占比99.9968%[14][15] - 2023年度利润分配方案，同意票数190886717，占比99.9523%；2024年度提供财务资助议案，同意票数187566460，占比98.2138%[19] - 关联方购买公司控股子公司信托产品议案，同意票数190867417，占比99.9422%[21] 人员选举情况 - 徐而进当选公司第十届董事会董事，票数185366365，占比97.0617%[22] - 蔡嵘当选公司第十届董事会董事，票数183875738，占比96.2812%[22] - 王韫当选公司第十届董事会董事，票数184790485，占比96.7602%[22] - 黎作强当选公司第十届董事会董事，票数187718180，占比98.2932%[22] - 刘广安当选公司第十届董事会董事，票数186270009，占比97.5349%[22] - 王忠当选公司第十届董事会董事，票数187997611，占比98.4395%[22] - 孙加锋当选公司第十届董事会独立董事，票数189799241，占比99.3829%[23] - 何万篷当选公司第十届董事会独立董事，票数189799241，占比99.3829%[23] - 黄峰当选公司第十届董事会独立董事，票数189799240，占比99.3829%[23] - 沈晓明当选公司第十届监事会监事，票数3318257296，占比99.9645%；李旻坤当选，票数3315434308，占比99.8795%等[20] 其他信息 - 关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司持股3109148635股、东达（香港）投资有限公司持股19309422股回避议案10表决[24]

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 本次股东大会 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-027 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求， 特此公告公司 2023 年第四季度主要经营数据。 一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 300 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 197 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 50 万平方米，酒店物业的总建筑面积 19 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 1 万平方米。2023 年 1-12 月，公司实现房地产租赁 现金流入 44.62 亿元，同比增长 25%；权益租赁现金流入 36.50 亿元，同比增长 25%。 二、至四季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜第一批及第二批，项目整体去化率分别约为 97%、36%、87%及 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.90亿元，上年同期调整后为20.03亿元，同比增长39.34%，主要系办公物业富汇大厦B栋销售结转收入[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.14亿元，上年同期调整后为4.34亿元，同比下降4.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.12亿元，上年同期调整后为3.97亿元，同比增长3.80%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.97亿元，上年同期调整后为 - 10.17亿元[6] - 本报告期基本每股收益0.0859元/股，上年同期调整后为0.0902元/股，同比下降4.77%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.80%，上年同期调整后为1.50%，增加0.3个百分点[6] - 本报告期末总资产1555.15亿元，上年度末为1623.68亿元，同比下降4.22%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益232.45亿元，上年度末为227.44亿元，同比增长2.21%[6] - 2024年3月31日公司资产总计155,515,065,802.84元，较2023年12月31日的162,368,063,897.46元下降4.22%[21][22] - 2024年第一季度营业总收入2,790,379,422.84元，较2023年第一季度的2,002,621,438.07元增长39.33%[24] - 2024年第一季度营业总成本2,096,323,728.98元，较2023年第一季度的1,346,645,101.92元增长55.67%[24] - 2024年第一季度营业利润724,305,909.61元，较2023年第一季度的671,857,669.62元增长7.80%[24] - 2024年第一季度利润总额723,915,303.76元，较2023年第一季度的704,718,457.02元增长2.72%[24] - 2024年第一季度净利润502,144,531.65元，较2023年第一季度的542,880,708.54元下降7.50%[24] - 2024年3月31日流动资产合计80,151,742,107.83元，较2023年12月31日的88,111,092,170.67元下降9.03%[21] - 2024年3月31日非流动资产合计75,363,323,695.01元，较2023年12月31日的74,256,971,726.79元增长1.49%[21] - 2024年3月31日流动负债合计75,270,816,105.55元，较2023年12月31日的80,915,477,755.71元下降7.00%[22] - 2024年3月31日非流动负债合计32,797,992,727.18元，较2023年12月31日的34,596,413,517.21元下降5.19%[22] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为87,939,813.92元，2023年同期为32,541,748.79元[25] - 2024年第一季度综合收益总额为590,084,345.57元，2023年同期为575,422,457.33元[25] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0859元/股，2023年同期均为0.0902元/股[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,203,010,748.55元，2023年同期为1,914,220,406.68元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为4,568,923,495.90元，2023年同期为2,721,164,686.19元[28] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3,971,691,000.15元，2023年同期为3,738,635,904.62元[28] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为597,232,495.75元，2023年同期为 - 1,017,471,218.43元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为683,959,186.29元，2023年同期为2,560,937,871.05元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,117,027,107.48元，2023年同期为162,283,661.70元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4,835,835,868.44元，2023年同期为1,705,462,855.26元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数103421户[11] - 上海陆家嘴（集团）有限公司持股31.05亿股，持股比例64.51%，为公司第一大股东[11] - 2023年11月14日至2024年3月31日，上海陆家嘴（集团）及其子公司增持A股50316440股、B股4867643股，合计55184083股，占总股本1.15%，增持金额45732.72万元[13] - 截至报告期末，中国工商银行相关基金出借股份2703100股[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 甲级写字楼上海期末出租率83%，平均租金7.87元/平方米/天；天津期末出租率67%，平均租金3.45元/平方米/天[13] - 高品质研发楼上海期末出租率89%，平均租金6.02元/平方米/天；另一处上海期末出租率86%，平均租金9.72元/平方米/天[14] - 主要商业物业天津期末出租率72%，平均租金3.12元/平方米/天[14] - 租赁住宅物业期末出租率96%，平均租金2.49元/平方米/天；酒店物业期末出租率62%，平均租金880元/间/夜[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 销售业务 - 主要住宅销售1 - 3月可售面积56620平方米，签约面积10731平方米，项目总可销面积192631平方米，累计签约面积146741平方米[15] - 川沙锦绣云澜第一批去化率88%，第二批去化率50%；世纪前滩·天御去化率97%；世纪前滩·天汇去化率58%[15] - 主要办公楼销售中，陆家嘴富汇大厦B、C栋去化率86%[16] 其他事项 - 公司自2022年4月起就绿岸公司土地污染事宜发布10次专项公告，相关地块土壤治理及后续工作正有序推进[18]

物业持有情况 - 至一季度末公司主要在营物业总建筑面积295万平方米[1] 租赁业绩 - 2024年1 - 3月房地产租赁现金流入11.44亿元，同比降7%[1] - 2024年1 - 3月权益租赁现金流入9.35亿元，同比降7%[1] 项目去化率 - 至一季度末世纪前滩等项目整体去化率分别约为97%、58%、88%及50%[2] 住宅销售业绩 - 2024年1 - 3月住宅类物业销售签约面积1.10万平方米，同比增5748%[2] - 2024年1 - 3月住宅类物业合同销售金额12.75亿元，同比增7545%[2] - 2024年1 - 3月住宅类物业销售现金流入14.7亿元，同比增686%[2] 办公销售业绩 - 一季度办公项目签约面积2.75万平方米，合同销售金额22.25亿元[2] - 2024年1 - 3月办公销售现金流入13.4亿元[2] 竣工情况 - 2024年1 - 3月张江中区75 - 02地块竣工面积15.33万平方米[3]