股份转让限制 - 任期内及届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[6] 交易时间限制 - 不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入股份[9] - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖股份[9] 信息申报与披露 - 新任等董事和高管应在2个交易日内申报个人及持股账户信息[12] - 减持应在首次卖出15个交易日前披露计划，每次披露区间不超3个月[13][14] - 减持完毕或未完毕应在2个交易日内报告并公告[14] - 股份被强制执行应在收到通知2个交易日内披露[14] - 股份变动应在2个交易日内向公司报告并由公司披露[14] 违规处理与制度说明 - 违规减持，证监会可采取责令购回等措施[17] - 法规与章程抵触按规定执行[20] - 制度“内”等含本数，“超过”不含本数[20] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[20]

制度修订 - 公司于2025年11月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 沟通内容 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息等九类[6][7] 工作安排 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[15] - 公司构建内部协调机制，办公室专人负责，由董事会秘书分管[17] 其他规定 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[18][19] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[23]

审计委员会构成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独董中会计专业人士担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会[9] - 会议分例会和临时会，季度至少一次例会[14] 会议要求 - 会前3天通知委员并提供资料，紧急随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] 职责与其他 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换机构[7] - 审核财务信息及披露，监督评估内控[7] - 会议记录由董事会秘书或办公室保存[16] - 审议意见书面报董事会[18] - 与会人员有保密义务[18] - 披露人员及变动、年度履职等情况[20]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 对债券价格影响事项 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[12] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 各部门及子公司负责人是内幕信息报告第一责任人[23] 保密与档案 - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[14] - 特定情形发生时建立内幕信息知情人档案[17] - 提供未公开信息时应签署保密协议[14] 报告与报送 - 定期报告披露前异常，财务部报告财务数据[21] - 重大事项公开后5个交易日报送知情人档案等[22] - 发现知情人违规2个工作日报送情况及处理结果[24] 处罚与生效 - 知情人违规公司根据情节给予相应处罚[24] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[28]

募集资金使用协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金[8] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[9] 资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐机构等[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等，公司应重新论证[11] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[13] - 募投项目支付困难以自筹资金支付后，6个月内置换[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后可再开展[13] 补充流动资金 - 公司以闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[15] - 使用闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议及保荐机构等发表意见[16] 超募资金使用 - 超募资金用于在建项目等，使用需经董事会决议等并提交股东会审议[16] 节余募集资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于100万元或低于项目承诺投资额5%，用于其他募投项目可免特定程序，年报披露[23] - 募投项目完成后，节余募集资金（含利息）在净额10%以上，使用需股东会审议[24] - 节余募集资金（含利息）低于500万元或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[26] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[28] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金存放等情况[29] 募集资金用途变更 - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需经董事会决议等并提交股东会审议[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，不视为改变用途，由董事会决议[20] 募投项目延期 - 募投项目预计无法按期完成拟延期，需经董事会审议，保荐机构等发表意见并披露情况[26]

制度制定与责任 - 内部审计制度依据多法规和公司章程制定[2] - 董事长是内部审计工作第一责任人，董事会承担最终责任[6] 审计机构与职责 - 公司设纪检审计室负责内部审计，采用集中管理体制[9][10] - 纪检审计室职责包括制定制度、开展各类审计等[12] - 纪检审计室履行职责有参加会议、获取资料等权限[14] 审计流程 - 年度内部审计工作计划经党委研究、审计委员会批准实施[19] - 审计组实行组长负责制，需制定审计实施方案[21] - 实施审计前提前3天下发审计通知书，特殊情况可实施时送达[22] - 审计组运用多种方法获取证据并记录于工作底稿[23] 反馈与整改 - 被审计单位或人员有异议，应在10天内书面反馈[24] - 被审计单位或人员应在30天内提交整改方案，90天内落实整改并书面反馈结果[26] 后续管理 - 审计项目完成后，内部审计人员应整理材料建立工作档案并归档[27] - 公司应分析研究内部审计结果，完善管理机制和内部控制制度[28] 协作与监督 - 纪检审计室应与多部门协作，建立信息共享等工作机制[29] - 内部审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩及决策依据[29] 人员要求与问责 - 内部审计人员应遵循客观、保密、廉洁原则，不得违规操作[30] - 未履行职责的内部审计人员，公司依规依纪处理，涉嫌犯罪移交司法机关[30] - 对未按要求整改的相关责任单位和人员，公司进行问责[31] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效[34][35]

公司基本信息 - 公司于1993年6月28日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股7.15亿股[4] - 公司于1994年发行境内上市外资股2亿股，11月22日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币50.35153679亿元，目前已发行股份总数为50.35153679亿股[4][6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[8] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[9] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[25][79] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面提议召开临时股东大会/股东会[80] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[20][86] 董事会 - 董事会由7至12名董事组成，独立董事不少于三分之一，且至少有1名会计专业人士，职工董事1名[46] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[50] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[51] 独立董事与专门委员会 - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[54] - 审计委员会成员为5名，独立董事过半数3名，每季度至少召开一次会议[56][57] - 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人[56] 利润分配 - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期现金分红[68] - 符合条件时，公司每年分配的现金红利应不低于当年可分配利润的10%[68] - 公司调整利润分配政策需提交股东大会特别决议通过[69] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[66] - 公司实行内部审计制度，审计人员职责经董事会批准后实施并对外披露[69] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[70]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开于12月10日14点30分[2] - 现场会议地点为上海浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦裙房二楼[2] - 网络投票起止时间为2025年12月10日[2] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 《关于增补董事的议案》应选董事3人[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年12月1日，B股为12月4日[12] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月8日9:30 - 16:00[13] - 会议登记地点为上海立信维一软件有限公司4楼[13] 投资者信息 - 公司投资者邮箱为invest@ljz.com.cn，热线为021 - 33848801[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[21] - 某上市公司应选董事5名、独董2名、监事2名[21] - 100股投资者选举董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[23] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[23]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第四次临时会议于11月24日召开，6位董事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过提名董事候选人议案[1] - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会议案[2][3] - 审议通过修订16项制度议案[4] - 审议通过制定两项管理制度议案[5] - 审议通过2025年第一次临时股东大会方案，定于12月10日召开[6]

董事离任情况 - 公司董事刘广安因工作变动原因辞去第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员职务 [2] - 辞任后，刘广安将不再担任公司任何职务 [2] 离任影响与后续安排 - 刘广安的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，辞职报告自送达之日起生效 [3] - 刘广安已按照法律法规完成工作交接，公司将尽快按照法定程序完成补选董事工作 [3] - 公司董事会对刘广安在任期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢 [3]