项目公告 - 太古地产与陆家嘴集团联合宣布推出新项目“前滩广场” [1] - 该项目是扩建后的前滩太古里综合发展项目的办公楼组成部分 [1] - 项目包含两座超甲级办公楼 预计于2026年底落成 目前已启动预租 [1] 项目规模与设计 - 两座办公楼总建筑面积约12.56万平方米 [1] - 前滩广场一座提供30层优质办公空间 前滩广场二座为24层 [1] 区位与交通优势 - 项目紧邻南北高架、中环路等城市主干道 [1] - 经由东方体育中心站直接连接地铁6、8、11号线 [1] - 待2028年地铁19号线开通后 东方体育中心站将实现四线交会 [1] - 届时前往上海虹桥、浦东两大国际机场的出行效率将进一步提升 [1] 项目销售进展 - 截至今年9月30日 前滩太古里扩建项目住宅板块约97%的可售面积已完成预售 [2]

董事会人事变动 - 公司于2025年12月10日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，选举杜少雄担任第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致 [1] - 该议案表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事会专门委员会调整 - 公司董事会审议通过调整第十届董事会各专门委员会委员的议案，调整后各委员会组成如下 [3] - 战略与ESG委员会：主任委员徐而进，委员包括杜少雄、王韫、邓佳悦、杨国兴、王忠、王琳琳、孙加锋、何万篷、韩玥 [3] - 薪酬与考核委员会：主任委员何万篷，委员包括徐而进、杨国兴、王忠、王琳琳 [3] - 提名委员会：主任委员王忠，委员包括徐而进、杜少雄、孙加锋、何万篷 [3] - 审计委员会：主任委员王琳琳，委员包括杜少雄、王韫、孙加锋、何万篷 [3] - 各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，该议案表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 2025年第一次临时股东大会决议 - 公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，由董事长徐而进主持 [8][9] - 会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的特别决议议案，该议案获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [9][11] - 会议还审议通过了关于增补董事的议案 [11] - 公司在任董事6人，出席5人，董事王韫因工作安排冲突未出席 [10] - 公司在任监事4人，出席3人，监事李旻坤因工作安排冲突未出席 [10] - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师任荣树、王园园见证，律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [12] 职工董事选举 - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举韩玥担任公司第十届董事会职工董事 [14] - 韩玥女士的任职以公司2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提，任期自生效之日起至第十届董事会任期届满 [14] - 韩玥女士，1985年3月出生，研究生学历，理学硕士，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司投资部总经理 [16][17]

项目发布 - 太古地产与陆家嘴集团联合推出新办公楼项目“前滩广场” 该项目包含“前滩广场一座”及“前滩广场二座”两座超甲级办公楼 是扩建后的前滩太古里综合发展项目的办公楼组成部分 [2] - 项目预计于2026年底落成 目前已正式启动预租 [2] - 两座办公楼的总建筑面积约12.56万平方米 其中前滩广场一座提供30层办公空间 前滩广场二座为24层 [2] 战略定位与市场观点 - 公司认为浦东新区作为核心商务枢纽 依托中国（上海）自由贸易试验区的战略地位 展现出巨大发展潜力 [2] - 公司指出前滩区域凭借高度综合的营商环境 持续吸引全球投资者、大型中资及跨国企业以及顶尖人才汇聚 [2] - 公司表示推出这两座办公楼是践行打造集创新、可持续发展与社区归属感于一体的未来办公空间的承诺 [2] - 公司旨在将前滩广场打造为标志性办公空间 以精准契合上海办公楼市场追求卓越品质趋势下 优质租户对员工福祉与办公效能的双重追求 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于房产销售，占比48.24% [1] - 房地产租赁是公司第二大收入来源，占比22.19% [1] - 物业管理收入占比14.88%，金融业收入占比9.14%，酒店业收入占比3.64% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为411亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于1993年6月28日在上海证券交易所上市，1994年11月22日境内上市外资股上市[8] - 公司注册资本为人民币50.35153679亿元[9] - 公司已发行股份数为50.35153679亿股，含人民币普通股39.34417679亿股和境内上市外资股11.00736亿股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[20] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 公司董事会由7至12名董事组成，独立董事不少于三分之一，且至少有1名会计专业人士，职工董事1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[72] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[73] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[105] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[114]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持会议[9] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 变更定期会议信息需提前3日发书面变更通知[14] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席应撤换[16] - 关联交易和独立董事委托出席有规定[18][19] 会议表决机制 - 一人一票，记名书面表决[25] - 普通提案超半数董事赞成通过[27] - 关联交易决议有特殊要求[29] 其他会议要点 - 利润分配决议有流程[31] - 提案未通过短期内不再审议[32] - 部分情况可延期表决[33][34] - 会议记录有内容要求[36] - 董事需签字确认会议记录[38] - 决议公告及保密有规定[39] - 董事长督促决议落实[40] - 会议档案保存超十年[43]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 股东自行召集和主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下可自行召集和主持临时股东会[8] 股东持股比例要求 - 召集临时股东会的股东持股比例在决议公告前不得低于公司总股本的10%[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向股东会提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[23] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举2名以上独立董事时，选举董事（不含职工董事）应实行累积投票制[24] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[29] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例[29] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[30] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内完成实施具体方案[30] 决议效力与争议处理 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[32] 信息披露 - 法院判决后公司应履行信息披露义务[32] 公告说明 - 公告等指在指定网站或媒体公布信息[34] 数字含义 - “以上”“内”“不多于”含本数，“过”“低于”不含本数[34] 规则制定与解释 - 规则由董事会制定，报股东会审议通过后生效修改[35] - 规则由董事会解释[36]

人事变动 - 公司2025年12月10日召开职代会选举韩玥为第十届董事会职工董事[1] - 韩玥任职生效以2025年第一次临时股东大会通过《公司章程》为前提[1] - 韩玥任期自生效至第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 韩玥出生于1985年3月[3] - 韩玥历任公司营销中心业务助理等职，现任投资部总经理[3]

股东大会时间 - 2025年11月25日公告第一次临时股东大会，距召开日15日[5] - 现场会议于2025年12月10日14时30分召开[6] - 网络投票交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[6] 股东登记日 - A股股东或股东代理人登记日为2025年12月1日[7] - B股为2025年12月4日，最后交易日为2025年12月1日[7] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》等[10] - 特别决议议案需经出席且有表决权股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 非特别决议议案需经1/2以上通过，对中小投资者表决单独计票[10]

会议信息 - 股东大会于2025年12月10日在上海浦东新区召开[2] - 出席股东和代理人431人，A股373人，B股58人[2] 股份情况 - 出席股东表决权股份3,621,741,080股，占比71.9291%[2] - A股股东持股3,455,864,989股，占比68.6347%；B股165,876,091股，占比3.2944%[2] 人员出席 - 公司在任董事6人出席5人，监事4人出席3人[3] 议案表决 - 修订《公司章程》取消监事会议案同意票比例99.9584%[4] - 三位董事选举议案得票比例超99.87%[4] - 5%以下股东选杜少雄议案同意比例98.8072%[5]