本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 544 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 458 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 86 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 3,578,429,815 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,431,009,551 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 147,420,264 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | | 总数的比例（%） | | 71.0689 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 68.1411 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 2.9278 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，委派胡晴律师和曹以诺律师出席 本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司章程》（以下 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月17日14:45在上海召开[3][4] - 会议由董事长徐而进主持[4] - 议程含预备会、表决和计票程序[4] 会议议题 - 选举王琳琳为第十届董事会独立董事[5][6] 背景情况 - 独立董事黄峰辞职致缺会计专业人士[6] 候选人信息 - 王琳琳1967年7月生，硕士、高级会计师[6] - 曾任职中远，现任多家公司独董[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 候选人资质 - 候选人拥有高级会计师职称[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月29日[6]

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-059 B股 900932 陆家B股 同意公司于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体情况详 见专项公告《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2024-061）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 具体情况详见专项公告《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（编号： 临 2024-060）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2024 年第二次临时股东大会方案的议案》 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定， ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月17日召开[2] - 现场会议10月17日14点45分在上海永达国际大厦举行[2] - 网络投票10月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 审议议案 - 审议选举王琳琳为公司第十届董事会独立董事的议案[4] 股权登记 - A股股权登记日2024/10/8，B股10/11，B股最后交易日10/8[8] 会议登记 - 2024年10月15日9:30 - 16:00在上海立信维一软件登记[9] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305，邮编200050[9] 其他信息 - 股东可用信函或传真2024年10月15日16时前登记[10] - 公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn，热线021 - 33848801[11] - 公告2024年9月30日发布[13]

独立董事提名 - 上海陆家嘴（集团）有限公司提名王琳琳为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 被提名人资质 - 被提名人有5年以上相关工作经验[2] - 被提名人拥有高级会计师职称[5]

人事变动 - 独立董事黄峰因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 黄峰辞职致独立董事缺会计专业人士，新独立董事选出前继续履职[1] 提名情况 - 2024年9月29日会议通过提名王琳琳为独立董事候选人议案[2] - 王琳琳任职资格报上交所审核，无异议后提交股东大会选举[3] 候选人信息 - 王琳琳1967年7月生，研究生学历，高级会计师[4] - 曾在多家公司任财务职务，现任多家公司独立董事[4]

具体情况详见专项公告《关于上海陆家嘴金融发展有限公司放弃中国信托登记 有限责任公司 51%股权优先购买权的公告》（编号：临 2024-058）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-057 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应当参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决 议合法有效。会议形成如下决议： 审议通过《关于上海陆家嘴金融发展有限公司放弃中国信托登记有限责任公司 51%股权优先购买权的议案》 特此公告。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二四年九月二十一日 1 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-058 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于上海陆家嘴金融发展有限公司放弃中国信托 登记有限责任公司 51%股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称"陆金发"）持有中 国信托登记有限责任公司（以下简称"中信登"或"标的公司"）2%股权。中信 登控股股东中央国债登记结算有限责任公司（以下简称"中债登"）采取公开进 场交易方式挂牌转让其所持有的中信登 51%股权。陆金发放弃行使相关股权优先 购买权。 交易性质：本次交易不构成重大资产重组。 审议程序：本次交易经公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议审议 通过，无需提交公司股东大会批准。 一、交易概述 （一）中信登基本情况 公司名称：中国信托登记有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 868 ...