证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-045 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告 二、关于选举公司董事长的情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 选举董事长的议案》，公司董事会同意选举董事付玉春先生（简历附后）为公司第十 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根 据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为 付玉春先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。 一、关于董事长及部分高级管理人员辞职的情况 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到董 事长兼总经理江洋先生、财务总监朱三高先生的书面辞职报告。江洋先生因个人原因， 辞去公司第十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会委员及公司总经理职务；朱 三高先生因工作调整，辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 江洋先生辞职后将不再担任公司任何职务。江洋先生的辞职未导致公司董事会成 ...

奥瑞德光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 ● 回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定 用于后续出售。 ● 回购股份价格：不超过人民币 2.11 元/股（含）。该回购价格上限不高于董事 会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业 （有限合伙）、公司持股 5%以上股东共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙） 在未来 3 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：2024-041 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均为现场参会； 3、 公司董事会秘书梁影女士出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 947,249,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.277 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长江洋先生主持会议。本次会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳 ...

法律意见书 黑龙江华谦律师事务所 关于奥瑞德光电股份有限公司 2023年年度股东大会 之法律意见书 致：奥瑞德光电股份有限公司 之 法律意见书 二〇二四年六月 哈尔滨市南岗区长江路28号长江国际大厦16层，邮编：150000 16/F，Chang Jiang International Building，28 Chang Jiang Avenue，Nangang District，Harbin，P.R.China 电话/Tel：0451—87818888 传真/Fax：0451—82346298 网址：www.qifanlawyer.com 全球精品律所联盟观察员所 Member firm of the EGLA network 哈尔滨 · 长春 · 沈阳 · 青岛 · 北京 · 上海 · 西安 · 海口 · 昆明 · 南京 · 广州 · 银川 · 合肥 · 福州 · 成都 · 乌鲁木齐 · 香港 法律意见书 黑龙江华谦律师事务所 关于奥瑞德光电股份有限公司 2023年年度股东大会会议 黑龙江华谦律师事务所（以下简称"本所"）接受奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称"奥瑞德光电"或"公司"）的委托，指 派李寅鹏 ...

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意 公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售。本次 回购股份金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回 购股份价格不超过人民币 2.11 元/股（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回 购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公 告编号：临 2024-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》相关规定，现将审议本次回购股份事项的 2023 年年度股东大会股权登 记日（即 2024 年 6 月 14 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例披露如下： 证券代码：600666 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-039 奥瑞德光电股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 6 月 13 日，公司收到哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"） 送达的《民事判决书》【（2023）黑 01 民初 2174 号】。现将有关事项的进展公告如 下： 一、本次诉讼的基本情况 公司就与左洪波、褚淑霞、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、 深市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长二号创业投资中心（有 1 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：共 400,897,517 股奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"奥瑞 德"或"公司"）股份或按照 1.15 元/股折算现金共 461,032,144.55 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：不会对公司损益产生负面影响。本次 诉讼判决为一审判决，公司将在法律规定期限内向法院提起上诉，诉讼最终 结果尚存在不确定 ...

务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 根据我们收到奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司"或"奥瑞德公 司")转来的贵部 2024 年 5 月 14 日下发的《关于奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0514 号)(以下简称"工 作函"),针对工作函中要求会计师发表意见的事项,我们进行了逐项的核查、 落实与说明。 建立健全财务会计管理体系,并保证账簿记录的真实、完整是奥瑞德公司的 责任。我们的责任是依据《中国注册会计师执业准则》的规定,并根据工作函中 需要我们发表意见的事项出具真实、准确的专项说明。现将核查情况及核查结果 说明如下(除特别说明外，均以人民币万元列示）： 问题 1. 关于蓝宝石制品业务。蓝宝石制品相关业务为你公司主要收入来源, 蓝宝石晶片、晶棒业务分别实现营业收入 1.69 亿元、0.26 亿元,同比 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-038 奥瑞德光电股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"或"奥瑞德"）收到上 海证券交易所下发的《关于奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0514 号），以下简称"《监管工作函》"）， 根据《监管工作函》的相关要求，公司会同相关人员就《监管工作函》中所提问 题逐项进行了认真分析，现将相关问题回复如下： 一、关于业务开展情况 问题 1.关于蓝宝石制品业务。蓝宝石制品相关业务为你公司主要收入来源， 蓝宝石晶片、晶棒业务分别实现营业收入 1.69 亿元、0.26 亿元，同比下滑 30.36%、76.98%，毛利率已连续两年大幅下滑至-18.16%和-33.50%。主要产品蓝 宝石晶片（小尺寸）、蓝宝石晶片（4 英寸）、蓝宝石晶棒（小尺寸）、蓝宝石晶棒 （4 英寸）销售量 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-037 奥瑞德光电股份有限公司 关于股份回购事项前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司前十大股东持股情况 1 / 2 | 5 | 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太和五 | 99,449,632 | 3.60 | | --- | --- | --- | --- | | | 号私募证券投资基金 | | | | 6 | 左洪波 | 84,271,715 | 3.05 | | 7 | 重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·焱阳 | 79,365,079 | 2.87 | | 1 | 号单一资金信托 | | | | 8 | 张宇 | 60,000,000 | 2.17 | | 9 | 宁波东煜企业管理合伙企业（有限合伙） | 42,018,328 | 1.52 | | 10 | 福清天印宏久管理合伙企业（有限合伙） | 41,269,841 | 1.49 | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持 ...

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 地点：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2 栋5层公司会议室 会议主持人：董事长、总经理 江洋先生 会议议程： 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年 6 月 21 日 股票代码：6 0 0 6 6 6 奥瑞德 2 0 2 3 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024年6月21日下午14:30 2 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 二、审议会议议案； 三、听取公司2023年度独立董事述职报告； 四、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 五、大会对各项议案进行审议并表决； 六、宣读会议现场及网络投票表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见； 九、董事在股东会议决议上签名； 十、宣布会议结束。 股票代码：6 0 0 6 6 6 奥瑞德 2 0 2 3 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高 ...