奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 地点：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2 栋5层公司会议室 会议主持人：董事长、总经理 江洋先生 会议议程： 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年 6 月 21 日 股票代码：6 0 0 6 6 6 奥瑞德 2 0 2 3 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024年6月21日下午14:30 2 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 二、审议会议议案； 三、听取公司2023年度独立董事述职报告； 四、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 五、大会对各项议案进行审议并表决； 六、宣读会议现场及网络投票表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见； 九、董事在股东会议决议上签名； 十、宣布会议结束。 股票代码：6 0 0 6 6 6 奥瑞德 2 0 2 3 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-036 奥瑞德光电股份有限公司 本次减持计划实施前，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）5%以 上股东共青城元通创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城元通"）持 有公司股份 142,857,142 股，占公司总股本的 5.17%。上述股份来源均为共青城 元通在公司破产重整中作为财务投资人受让的股份。 持股 5%以上股东减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2024 年 4 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn） 披露了《奥瑞德光电股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编 号：临 2024-016）。公司 5%以上股东共青城元通拟通过集中竞价方式减持股份不 超过公司目前总股本的 1%，减持公司股份不超过 27,630,000 股。 2024 年 6 月 3 日，公司收到信息披露义务人共青城 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-034 奥瑞德光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价 交易方式回购公司股份，本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，最终回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金 总额为准。 ● 回购股份资金来源：自有资金。 ● 回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定 用于后续出售。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 2.11 元/股（含）。该回购价格上 限不高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东青岛智算信 ...

1. 股东大会的类型和届次： 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-035 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600666 | ST | 瑞德 | 2024/6/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 30 日披露了召开 2023 年年度股东大会的通知，单独 持有 13.02%股份的控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙），在 2024 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-033 奥瑞德光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5 月 30 日、 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 12%，属于股票交易异常波动的情形。经自查，公司及子公司生产经营正常，公司主 营业务未发生重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。 2、经公司董事会自查并向公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"青岛智算"）函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日，公 司及公司控股股东青岛智算不存在应披露而未披露的重大信息。 3、业绩亏损风险：公司 2023 年度实现营业收入 32,790.85 万元，归属于上市公司 股东的净利润-67,527.78 万元；公司 2024 年一季度营业收入 8,726.59 万元（未经审 计），归 ...

关于奥瑞德股票交易异常波动问询函的回复 本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵公司股票的 情况。 我司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,依法履行信息披露义务。 特此回复。 青岛智算信息产 (有限合伙) 8 目 奥瑞德光电股份有限公司: 本公司于 2024 年 6 月 3 日收到贵司发来的《股票交易异常 波动问询函》,经自查，现就有关情况回复如下: 截至本回函出具日,我司不存在应披露而未披露事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-031 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总 部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 21 日 投票时间为：自 2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-032 奥瑞德光电股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四)至 2024 年 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目提问， 或 通 过 奥 瑞 德 光 电 股 ...

奥瑞德光电股份有限公司 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-029 关于部分董事及管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，公司收到董事长、总经理江洋先生和董事、财务总监朱三高 先生及管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值 的认同，江洋先生已于 2024 年 5 月 22 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式增持了公司股份 158,900 股，增持均价1.31 元/股，占公司总股本的 0.0058%， 另外江洋先生、朱三高先生及管理人员计划自本次增持实施之日（2024 年 5月 22 日） 起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 2,200 万元且不超过人民币 2,760 万元（上述金额包含今日已 增持金额）。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司董事长、总经理江洋先生，董事、财务总监朱三高先生及公 司其 ...

财务数据分析 - 公司2024年第一季度营业收入为8,726.59万元，同比增长95.26%，主要由于蓝宝石制品销售增加以及新增算力服务业务[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,605.30万元，同比减少，主要由于管理费用、销售费用和研发费用同比增加[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,033.30万元，同比减少，主要由于管理费用、销售费用和研发费用同比增加[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,742.69万元，同比减少742%，主要由于收到的其他与经营活动有关的现金同比减少[4] 股东结构 - 公司前十大股东中，青岛智算信息产业发展合伙企业持股13.02%，为第一大股东[7] - 公司前十大无限售条件股东中，青岛智算信息产业发展合伙企业持有35,978.18万股，为第一大无限售条件股东[8] - 公司前十大股东中，褚淑霞和左洪波合计持有22.52%的股份，其中部分股份被冻结[8] - 公司前十大无限售条件股东中，共青城坤舜创业投资合伙企业和共青城元通创业投资合伙企业分别持有25,396.83万股和14,285.71万股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和五号私募证券投资基金持有9,944.96万股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·焱阳1号单一资金信托持有7,936.51万股[8] 业务发展 - 报告期内，受市场因素影响，蓝宝石产品销售价格呈下降趋势，蓝宝石业务发展压力持续增大[11] - 报告期内，公司通过提升产能、控制成本、多措并举降本增效，蓝宝石业务毛利率环比有所增加[11] - 报告期内，公司算力租赁业务稳定发展，实现营业收入2,683万元，环比增长185.35%[11] - 报告期内，公司算力租赁业务产生毛利人民币1,027万元[11] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司货币资金为2.18亿元[13] - 2024年3月31日，公司应收账款为1.38亿元[13] - 2024年3月31日，公司存货为8.05亿元[13] - 2024年3月31日，公司固定资产为8.28亿元[13] - 2024年3月31日，公司在建工程为2.26亿元[13] - 2024年3月31日，公司无形资产为1.02亿元[13] 损益情况 - 营业总成本为112,439,831.22元，其中营业成本为79,145,174.44元[16] - 管理费用为28,384,467.77元，研发费用为4,072,556.18元[16] - 信用减值损失为3,431,787.77元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-16,052,986.58元[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-97,426,875.10元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为24,854,891.10元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,734,400.00元[19] - 期末现金及现金等价物余额为218,037,194.80元[19] 其他信息 - 公司负责人为江洋，主管会计工作负责人和会计机构负责人为朱三高[18] - 公司2024年第一季度未发生同一控制下企业合并[17]