证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-046 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、电话方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事 长付玉春先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于与克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司签订《<新疆克融云算信息产 业发展合伙企业（有限合伙）之合伙协议>变更协议》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 投资设立有限合伙企业并成立项目公司的进展暨签署变更协议的公告》（公告编号：临 2024-048）。 ...

公司作为有限合伙人、公司全资子公司算力融合（上海）数字科技有限公司 1 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-049 奥瑞德光电股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为奥瑞德光电股份 有限公司（以下简称"公司"）参股公司新疆克融云算数字科技有限公 司（以下简称"克融云算公司"），公司委派董事、总经理朱三高先生在 克融云算公司担任董事职务，故克融云算公司为公司关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司参股公司克融云算 公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请贷款，贷款金额为 人民币 3 亿元。公司拟按贷款金额的 40.30%（公司直接及间接持有克 融云算公司 40.30%的股权）为其提供担保，担保本金金额不超过人民 币 12,090.00 万元，克融云算公司其他股东按贷款金额的 59.70%提供 担保，其担保本金金额不超 ...

一、业务背景 1、基本情况 克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司（作为有限合伙人，简称"甲方、 克拉玛依云计算"）与奥瑞德光电股份有限公司（作为有限合伙人，简称" 乙方、 奥瑞德")、算力融合(上海)数字科技有限公司(作为普通合伙人,简称"丙方、 算力上海")共同出资２亿元成立克融云算合伙企业(有限合伙)。其中克拉玛依 云计算出资 1.2 亿元,份额为 60%; 奥瑞德出资 0.78 亿元,份额为 39%;算 力上海出资 0.02 亿元，份额为 1%。 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 奥瑞德光电股份有限公司参与 新疆克融云算信息产业发展合伙企业(有限合伙) 的会计处理意见 奥瑞德光电股份有限公司: 我们审核了奥瑞德光电股份有限公司参与新疆克融云算信息产业发展合伙 企业(有限合伙)的《合伙协议》及《合伙协议变更条款》,结合《企业会计准则》 的相关规定,提出该项投资的会计处理意见,请贵公司参考。 2、合伙企业成立的目的 投资高性能计算算力服务平台项目,带动相关产业的数字化、智能化的转型 升级,促进数字经济发展,并使得合伙人获得满意 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-048 奥瑞德光电股份有限公司 关于投资设立有限合伙企业并成立项目公司的进展 暨签署变更协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"或"奥瑞德"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与克拉玛依市云计算产业投资开 发有限公司签订<《新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）之合伙协议》变 更协议>的议案》，《<新疆克融云算信息产业发展合伙企业（有限合伙）之合伙协议> 变更协议》（以下简称"《变更协议》"）生效后，公司与克拉玛依市云计算产业投资 开发有限公司（以下简称"克拉玛依云投"）共同投资设立的新疆克融云算信息产业发 展合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）将不再纳入公司合并报表范围。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设 立有限合伙企业并成立项目公司的议案》，同意公司作为 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-047 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 二、关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预计的议案 本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务 状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生 依赖或者被其控制。公司董事会在审议、表决上述关联交易时，关联董事已依法回避 表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以专人送达、电话方式通 知全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会 主席张玉红女士主持， ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-051 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧北京智算力数 字科技有限公司 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 25 日 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-050 3、公司于 2024 年 7 月 9 日召开第十届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于与新疆克融云算数字科技有限公司日常关联交易预 计的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 12 月 31 日之前拟 新增与关联法人新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称"克融云算"）的 日常关联交易约人民币 3,600.00 万元。 本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次预计发生的 2024 年度日常关联交易为公司正常经营活动所需，遵循了合 理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立 性，不会对关联方形成较大依赖。 截至本公告披露日，公司此前未与该关联方发生关联交易。公司于 2023 年 12 月 18 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于与北京中科融合算力科技有限公司日常关联交易预计的议案》，预计公司 日常关联交易发生金额为 5,587.20 万元（36 个月）。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为 - 500.00万元左右，与上年同期相比减亏5,561.39万元[3][6] - 2024年1 - 6月预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 2,000.00万元左右，与上年同期相比减亏1,160.77万元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 6,061.39万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,160.77万元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.0219元[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年算力业务稳定发展、盈利能力良好，但蓝宝石业务受市场因素影响毛利率低，毛利不足以覆盖期间费用，算力业务利润不足以弥补蓝宝石业务亏损致总体业绩亏损[9] 业绩预亏影响因素 - 非经常性损益对本期业绩预亏无重大影响[9] - 会计处理对本期业绩预亏无重大影响[9] 业绩预告风险提示 - 本期业绩预告数据为初步核算预测数据，未经注册会计师审计，有存在偏差的风险[10] - 具体准确财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[11]

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-044 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司董事长及部分高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-045）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开。第十届董事会第十四次会议经全体董事同意豁免通知时 限要求，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次董事会由公司董事付玉春先生主持。会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以 下议案： 一、关于选举董事长的议案 公司董事会选举付玉春先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至 ...

证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-045 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司董事长及部分高级管理人员的公告 二、关于选举公司董事长的情况 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 选举董事长的议案》，公司董事会同意选举董事付玉春先生（简历附后）为公司第十 届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。根 据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为 付玉春先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。 一、关于董事长及部分高级管理人员辞职的情况 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到董 事长兼总经理江洋先生、财务总监朱三高先生的书面辞职报告。江洋先生因个人原因， 辞去公司第十届董事会董事、董事长，董事会战略委员会委员及公司总经理职务；朱 三高先生因工作调整，辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 江洋先生辞职后将不再担任公司任何职务。江洋先生的辞职未导致公司董事会成 ...