会议相关 - 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2025年7月16日召开[2] - 会议审议《关于延长太极实业•十一科技员工持股计划存续期的议案》[2] - 独立董事同意该议案[2]

员工持股计划会议 - 太极实业员工持股计划2025年第一次持有人会议7月16日召开[1] - 应出席3名，实际出席3名，持有份额815,553份，占总份额100%[1] 存续期延长 - 会议审议通过将员工持股计划存续期延长12个月至2026年7月17日[1] - 815,553份同意，反对和弃权均为0份[2]

员工持股计划股份情况 - 2017年1月20日持股193,975,903股，占总股本9.21%[1] - 截至公告披露日持股815,553股，占总股本0.0387%[2] 存续期相关 - 原存续期48个月，2020 - 2024年多次延长[2] - 2025年7月16日审议通过再延长12个月至2026年7月17日[1][3][4] - 存续期内可择机售股，售罄可提前终止[4]

董事会决议 - 变更会计师事务所：因天健会计师事务所服务期满，拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，以保障审计独立性和客观性 [1][37][46] - 增补董事：控股股东提名余星玥为董事候选人，任期至第十届董事会届满 [3][57][61] - 注销子公司：拟简易注销海南太极医药保健品进出口有限公司以聚焦主业，该公司无资产及负债 [5][62][63] - 股权架构调整： - 以1元受让德阳大中药业和四川太极大药房持有的运城数智中药100%股权（原持股90%/10%） [6][16][20] - 涪陵制药厂以284万元受让桐君阁股份和西南药业持有的太极海洋药业40%股权（原各持20%），持股比例升至100% [7][16][21] - 取消监事会：修订《公司章程》，监事会职能由董事会审计委员会承接 [8][69][70] 股权调整细节 - **运城数智中药**：注册资本30万元，2024年总资产42万元、净资产-312万元，营收365万元，净利润0.8万元 [18][20] - **太极海洋药业**：注册资本3500万元，2024年总资产1.84亿元、净资产1.70亿元，营收0元，净利润-47万元 [21] - 交易方财务数据： - 德阳大中药业：2024年总资产1.32亿元，净利润360万元 [22] - 四川太极大药房：2024年总资产1.64亿元，净利润400万元 [25] - 桐君阁股份：2024年营收74.24亿元，净利润1.52亿元 [27] - 西南药业：2024年营收22.39亿元，净利润-1.03亿元 [30] 公司治理修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，强化董事会职能 [10][71] - 取消监事会后，相关条款同步调整，修订文件已披露于上交所网站 [69][70] 其他事项 - 变更会计师事务所已获审计委员会及董事会通过，需提交股东大会审议 [53][54] - 股权调整及注销子公司事项不涉及关联交易或重大资产重组 [15][17][62]

市场合作 - 2025年6月19日公司披露控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署《第四期后工序服务合同》[2] - 海太半导体与SK海力士近日完成四期合同正式签署，合同已生效[3] - 公告发布时间为2025年7月9日[5]

公司动态 - 太极实业控股子公司海太半导体与SK海力士完成四期合同签署并正式生效 [1] 业务合作 - 海太半导体与SK海力士的合作关系进一步巩固，四期合同签署标志着双方合作进入新阶段 [1]

会议基本信息 - 股东大会于2025年7月4日在江苏无锡梁溪区召开[5] - 出席会议股东及代理人1015人[4] - 出席股东所持表决权股份占比33.5193%[4] 人员出席情况 - 公司9位董事、4位监事均出席会议[8] 议案表决情况 - 《募集资金管理制度》修订案A股同意率96.1742%[7] - 海太半导体关联交易议案A股同意率99.4888%[7] - 5%以下股东对控股子公司议案同意率94.4785%[9]

会议安排 - 公司2025年6月18日决定7月4日召开2025年第二次临时股东会[1] - 6月19日刊登召开临时股东大会通知[1] - 临时股东会投票时间为7月4日，有交易系统、互联网投票及现场会议[5] 参会情况 - 出席临时股东会股东及代理人1015名，持股705980664股，占比33.5193%[6] - 出席现场会议2名，持股640977256股，占比30.4330%[6] - 参加网络投票1013名，持股65003408股，占比3.0863%[6] 审议结果 - 临时股东会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》[9] - 审议通过《关于控股子公司海太半导体拟与SK海力士签署<第四期后工序服务合同>暨关联交易的议案》[9] - 临时股东会召集等均合法有效[10]

人员变动 - 2025年7月2日公司监事会收到监事周园园辞职报告[2] - 周园园因工作原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 周园园辞职自申请报告送达监事会时生效[2] 其他情况 - 截至公告披露日周园园未持股，无未履行承诺[2] - 周园园辞职不影响公司运作[2] - 公告发布于2025年7月3日[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月26日[3] - 实施期限为2025年5月16日至2026年5月15日[3] - 预计回购金额10000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数725400股，占总股本0.03%[3] - 累计已回购金额4614972元[3] - 实际回购价格区间6.17元/股至6.59元/股[3] 决策安排 - 公司将在回购期限内择机决策并及时披露信息[7]