证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-022 无锡市太极实业股份有限公司 | 9 | 招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券投 | 8,216,600 | 0.39 | | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | 10 | 付康 | 7,342,649 | 0.35 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股总数的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | 1 | 无锡产业发展集团有限公司 | 640,624,856 | 30.42 | | 2 | 无锡创业投资集团有限公司 | 60,401,612 | 2.87 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 50,923,433 | 2.42 | | 4 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 45,321,427 | 2.15 | | 5 | 赵振元 | 20,913,435 | 0.99 | | 6 | 招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方皛） 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、王晓宏女士及本 人担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分 之一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专 业知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 方皛，男，研究生学历，从事专职律师工作。曾任湖北中和信律师事务所助 理律师；上海盛联律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙人，太极实 业独立董事。 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期" ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓宏） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王晓宏，女，大专学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计 师。曾任郊区物资局机电设备公司主办会计；南长区南信审计事务所项目 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于燮康） 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2024 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举王晓宏女士、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要求。 本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 于燮康，男，大专学历，工程师，高级经济师/高级研究员。曾任国家重点 工程"双极集成电路扩产工程"和"录像机双极电路生产线工程"的现场 ...

人员数据 - 截至2024年末，中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 处罚情况 - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次等[3] - 近三年中兴华所48名从业人员受行政处罚14人次等[3] 审计工作 - 2024年度审计就重大事项咨询无分歧[4] - 2024年度审计严格执行规定出具报告[5] - 实行四级质量控制制度[6] - 制定2024年度审计方案与计划[7] 团队支持 - 配备专业审计团队，技术标准部提供后台支持[8] 风险保障 - 制定信息安全控制制度且有效执行[10] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年明确部门内控职责权限，制定协作流程和标准[20] - 下一年加大内控信息化投入，增加数据挖掘功能[20] 其他新策略 - 报告期内控围绕战略推进，基本实现有效管控[20] - 对内控一般缺陷已形成整改计划并整改[18]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，无锡市太 极实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对在任独立董事于燮康、王 晓宏、方皛的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事于燮康、王晓宏、方皛的任职经历以及提交的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 无锡市太极实业股份有限公司 无锡市太极实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

回购计划 - 回购金额1 - 1.2亿元，价格不超10.38元/股[3] - 预计回购9,633,912 - 11,560,693股，占比0.46% - 0.55%[7] - 回购期限自股东大会通过日起12个月内[6] 资金与用途 - 资金为自有或自筹，用途为注销减资[3] - 资金上限1.2亿，占总资产等比例分别为0.37%、1.39%、0.49%[18] 时间与授权 - 4月9日董事长提议，4月24日董事会通过议案[5] - 董事会提请授权管理层办理，有效期至事项完毕[25][27] 风险提示 - 方案可能面临未通过、资金未到位等风险[28][29] 其他信息 - 目前总股本2,106,190,178股[13] - 董监高等无违规及增减持计划[19][21][22]

担保情况 - 2025年拟为太极半导体提供不超6亿元担保，为太极国贸提供不超5000万元担保[2][3] - 截至2025年3月31日，为太极半导体担保余额2.47亿元，为太极国贸担保余额0元[2] - 为太极半导体新增授信担保不超1.51亿元，授信续期担保不超4.49亿元[3] - 本次预计担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[5] - 本次担保预计事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会批准[6] - 公司目前未签订相关担保协议，担保额度为预计额度[11] 子公司数据 - 太极半导体2024年营收7.5182490626亿元，净利润113.447111万元；2025年1 - 3月营收1.4698796418亿元，净利润 - 1485.958638万元[8] - 太极国贸2024年营收77006472.65元，净利润1479617.31元；2025年1 - 3月营收8825551.45元，净利润5953.74元[10] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为75000万元，占2024年经审计归母净资产的8.82%[13] - 公司及子公司无逾期担保情况[13]

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-016 无锡市太极实业股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转 制后的名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰 台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊 农、乔久华。 截至 2024 年度末，中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 中兴华所 2024 年度收 ...