公司代码：600667 公司简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡市太极实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 作为无锡市太极实业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，本着客观、公平、公正的原则，对公司第十届董事会 第十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的独立意见 我们严格遵守并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法规的要求，对公司的关 联交易是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公 司及股东利益等方面做出判断，并依据相关程序进行审核。我们认为公司及子公 司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允、符合市场准则，不存在利益输送等 损害公司和中小股东利益的情况。 公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于正常的日常业务往来，决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，定价公允，符合公司经营发展 的需要，交易事项是按照 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-020 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 8 名，董事黄睿先生因公出差，委托董事李佳颐女士代为出席并行使 表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《2023 年年度报告及摘要》 2023 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

无锡市太极实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王晓宏） （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 3 次股东大会，本人参会情况如下 表。在董事会和股东大会召开前，本人能详细阅读会议资料，从财务专业角度对 作为无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"、"太极实业"）的 独立董事，本人在 2023 年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及 公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理 结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》以及中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 8 月 12 日、2022 年 8 月 29 日，经公司第九届董事会第三十七次会 议和 2022 年第四次临时股东大会审议，换届选举于燮康先生、方皛先生及本人 担任公司第十届董事会独立董事。公司现任独立董事人数占董事会人数的三分之 一，均为法律、会计、经济或技术等领域的专业人士，具备上市公司运作的专业 知识，符合法律、法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置等要 ...

财务表现 - 2024年第一季度，太极实业营业收入为67.26亿元，同比下降22.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比下降11.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.27亿元[4] - 加权平均净资产收益率为1.85%，较上年同期减少0.31个百分点[5] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加17.09亿元，主要原因为内蒙古电力有限责任公司的国补缴回和支付供应商款项减少[7] - 公司2024年第一季度流动资产合计为22,837,803,106.09元，较上一季度下降[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为8,500,603,791.86元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度流动负债合计为20,404,081,098.97元，较上一季度下降[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,994,885,988.81元，较上一季度略有下降[14] - 2024年第一季度公司营业利润为215,044,663.93元，较上年同期增长3.86%[16] - 净利润为184,442,470.88元，较上年同期增长2.51%[16] - 经营活动现金流入小计为6,978,735,311.70元，较上年同期略有下降[18] - 经营活动现金流出小计为7,505,313,683.88元，较上年同期有所减少[18] - 投资活动现金流出小计为52,025,491.97元，较上年同期有明显减少[18] - 筹资活动现金流出小计为1,030,517,028.65元，较上年同期有所减少[20] - 现金及现金等价物净增加额为-863,392,077.44元，较上年同期有所改善[20] 股东情况 - 前10名股东中，无锡产业发展集团有限公司持股30.42%，无锡市建设发展投资有限公司持股3.58%[9] - 前10名股东中，王立伟持有650万股，廖勇祥持有1000万股，付康持有926.46万股[10] - 无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，构成一致行动关系[10]

无锡市太极实业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址 (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize ...

财务数据 - [2023年归属于母公司股东的净利润730,328,193.45元[5]] - [截至2023年年底母公司累计可供股东分配的利润为474,027,606.21元[5]] - [拟按每10股派发现金红利1.05元（含税）向全体股东分配，共计派发现金红利221,149,968.69元[5]] - [本次拟派发的现金红利占2023年公司归属于母公司股东净利润的30.28%[5]] - [2023年度不进行送股及资本公积金转增股本[5]] - [2023年营业收入为393.77亿元，同比增长11.88%[18]] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元，同比增加14.73亿元[19]] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.13亿元，同比增加15.01亿元[19]] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为12.58亿元，同比减少31.37%[18]] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为79.64亿元，同比增长11.95%[18]] - [2023年基本每股收益为0.35元/股，同比增长不适用[18]] - [2023年加权平均净资产收益率为9.69%，同比增加19.50个百分点[19]] - [2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.46%，同比增加19.87个百分点[19]] 非经常性损益项目 - [2023年非流动性资产处置损益为14,061,298.46元[21]] - [2023年计入当期损益的政府补助为23,017,077.58元[21]] - [2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为448,845.53元[21]] - [2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为8,644,451.12元[21]] - [2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,434,917.70元[22]] - [2023年非经常性损益项目所得税影响额为3,133,569.79元[22]] - [2023年非经常性损益项目少数股东权益影响额（税后）为6,130,464.50元[22]] - [2023年非经常性损益项目合计为17,119,125.44元[22]] 其他权益工具投资及专利情况 - [2023年其他权益工具投资当期变动为108,843,037.74元[23]] - [2023年太极半导体专利总数达到61个，同比增加了13%[25]] 行业荣誉及地位 - [新能源板块合同总额占比超合同总额一半[27]] - [主编国标规范4个，修订国标规范1个，主编行业规范4个；获批7项实用新型专利[28]] - [荣获2023全球光伏企业20强（综合类）第14位、2023中国光伏企业20强（综合类）第13位、2023中国光伏电站EPC总包企业20强第3位[28]] 行业数据 - [2023年全球半导体销售额达5268亿美元，同比下降8.2%，下半年销售额企稳回升，欧洲是唯一增长区域，增长4.0%，中国下降14%[30]] - [2023年我国集成电路产量3514.4亿块，同比增长6.9%，进口数量总额4796亿块，同比下降10.8%，进口金额总额24591亿人民币，同比下降10.6%，出口数量总额2678亿块，同比下降1.8%，出口金额总额9568亿人民币，同比下降5.0%[30]] - [2023年全年建筑业增加值85691亿元，比上年增长7.1%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8326亿元，比上年增长0.2%，其中国有控股企业4019亿元，增长4.3%[31]] - [2023年全国光伏新增并网容量21630.0万千瓦，同比增长147.46%[31]] - [截至2023年底，我国光伏发电累计并网容量60891.8万千瓦[32]] - [截至2023年12月底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[33]] 子公司荣誉 - [2023年公司子公司海太半导体获多项市级荣誉[34]] - [2023年公司子公司太极半导体获多项国家级、省级荣誉[34]] - [2023年公司子公司十一科技获多项国家级、省级荣誉[35]] 子公司业务优势 - [在半导体封装测试领域公司子公司表现突出[34]] - [在工程技术服务领域十一科技具备领先优势[35]] 业务板块介绍 - [半导体（集成电路）制造板块主要为半导体封测业务[37]] - [半导体（集成电路）服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务[37]] - [电子高科技工程技术服务业务在多领域有竞争优势[37]] - [涉足光伏电站投资运营业务[37]] 半导体封测业务细节 - [半导体封测业务分为前工序和后工序[37]] - [半导体封装测试行业经营模式分两大类[37]] - [太极半导体属专业代工运营模式[37]] - [海太半导体经营模式不同，盈利模式为“全部成本 + 约定收益（总投资额的10% + 超额收益）”[37]] - [海太半导体有权开发非memory领域新客户，开发memory领域客户需SK海力士事先同意[37]] - [海太半导体采购部分产品价格随市场行情波动[37]] 子公司产量情况 - [海太半导体2023年度封装最高产量达到22.4亿Gb容量/月，相比去年最高月产量增长1.0%[41]] - [海太半导体2023年度封装测试最高产量达到24.3亿Gb容量/月，相比去年最高月产量增长6.6%[41]] 子公司合同结算进度 - [十一科技设计合同及设计费用结算进度为签署设计合同支付20%，初步设计支付至50%，施工图完成后支付至90%-95%，5%-10%尾款在工地服务、项目验收合格后付清[39]] - [总承包合同一般进度约定为发包人签署合同一定时间内支付合同一定比例的工程预付款，承包人按工程量报告、监理工程师核验工程量后发包人支付工程进度款，竣工验收后支付部分尾款，留少量尾款作为质量保修金在质量保修期届满时支付[39]] 太极半导体技术突破 - [太极半导体在传统倒装工艺基础上开发高阶混合封装工艺，在DRAM封测整体解决方案基础上建立NAND封测完整解决方案，在传统“先研磨后切割”基础上导入“先切割后研磨”工艺，实现高堆叠产品技术突破，完成1β DRAM和232层NAND的验证并量产[41]] 业务收入占比 - [半导体业务完成营业收入45.28亿元，占公司年度营业收入的11.50%[45]] - [工程总包业务完成营业收入320.30亿元，占公司年度营业收入的81.34%[45]] - [设计和咨询业务完成营业收入23.44亿元，占公司年度营业收入的5.95%[45]] - [光伏发电业务完成营业收入3.50亿元，占公司年度营业收入的0.89%[45]] 境外业务情况 - [境外业务收入为47.17亿元，同比增长13.22%[50]] 产品生产销售库存情况 - [封装晶片生产量为21.23万颗，同比下降17.26%，销售量为18.93万颗，同比下降7.97%，库存量为0.13万颗，同比增长12.11%[50]] - [内存条生产量为0.47万条，同比下降4.08%，销售量为0.39万条，同比下降19.10%[50]] 客户供应商情况 - [前五名客户销售额8626.63亿元，占年度销售总额21.91%，其中关联方销售额3790.49亿元，占年度销售总额9.63%[51]] - [前五名供应商采购额1682.46亿元，占年度采购总额4.78%，其中关联方采购额0亿元，占年度采购总额0%[53]] 费用情况 - [销售费用为6515.50万元，同比下降1.30%[54]] - [管理费用为67487.24万元，同比增长3.83%[54]] - [财务费用为14186.30万元，同比下降15.61%[54]] - [研发费用为120235.18万元，同比增长9.53%[54]] - [研发投入总额占营业收入比例为3.05%[54]] 资产负债情况 - [交易性金融资产本期期末数为0，较上期期末减少100%，因结构性存款及银行理财到期赎回[57]] - [应收票据本期期末数为222,529,050.26元，较上期期末减少31.75%，因银行承兑汇票到期托收[57]] - [预付款项本期期末数为1,160,142,821.60元，较上期期末增加53.04%，因工程业务预付款增加[57]] - [存货本期期末数为1,576,663,838.97元，较上期期末增加75.74%，因工程项目采购设备增加[57]] - [一年内到期的非流动资产本期期末数为170,624,875.93元，较上期期末增加92.95%，因一年内到期的工程质保金增加[57]] - [在建工程本期期末数为82,950,901.76元，较上期期末减少78.94%，因部分项目已达预定可使用状态并转入固定资产等[58]] - [其他非流动资产本期期末数为202,288,781.77元，较上期期末增加166.85%，因未到期工程质保金增加[58]] - [应付账款本期期末数为11,592,652,158.74元，较上期期末增加38.41%，因工程总包业务规模增大，应付供应商及分包商款项增加[58]] - [预收款项本期期末数为20,987,922.40元，较上期期末减少35.39%，因预收房租款减少[58]] - [应交税费本期期末数为141,468,552.61元，较上期期末增加108.89%，因应交增值税及应交企业所得税增加[58]] 光伏电站运营情况 - [报告期内期初持有电站数40个，总装机容量436.78MW，期末持有电站数40个，总装机容量436.78MW，当期出售电站数及总装机容量为0[64]] - [集中式光伏电站累计运营情况：总装机容量363MW，发电量51,980万千瓦时，上网电量51,096万千瓦时，结算电量51,096万千瓦时，电费收入28,928.02万元，补贴17,446.8万元[64]] - [分布式光伏电站累计运营情况：总装机容量73.79MW，发电量6,805万千瓦时，上网电量1,934万千瓦时，结算电量6,805万千瓦时，电费收入6,105.93万元，补贴2,373.57万元[65]] 光伏电站项目情况 - [集中式光伏电站总装机容量为268MW[66]] - [分布式光伏电站总装机容量为39.89MW[66][67]] - [内蒙区域部分电站因退补导致现金流负额[67]] - [青海蓓翔85MW项目电厂数据统一合并核算[67]] - [发电量为自然月统计，上网和结算电量按实际开票时间统计[67]] - [集中式电站发电量为关口表发电量，存在损耗[67]] - [分布式电站发电量=结算电量=关口表电量[67]] - [与电站电费收入等相关金融衍生产品无[67]] 光伏电站工程承包项目情况 - [光伏电站工程承包项目中，三峡能源敦煌60MW光伏并网发电项目装机容量60MW，投资规模7.00168亿元，当期投入2.226783亿元，已并网，工程收入1257.02万元[68]] - [滨州沾化区2GW渔光互补发电项目（施工总承包二标段）装机容量2000MW，投资规模90.27564亿元，当期投入34.664587亿元，在建，工程收入4.42276亿元[68]] - [中节能滨海太平镇300兆瓦光伏复合发电项目（B标段）装机容量150MW，投资规模4.125亿元，当期投入8797.5万元，在建，工程收入8797.5万元[68]] 建筑行业项目情况 - [建筑行业报告期内竣工验收项目6个，总金额138.258413亿元[72]] - [建筑行业报告期内在建项目18个，总金额371.777857亿元[73]] - [报告期内累计新签项目数量3885个，金额5025931万元人民币[79]] - [报告期末在手订单总金额4328589万元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额469911万元人民币，在建项目中未完工部分金额3858678万元人民币[80]] 项目进度情况 - [特色工艺生产线建设项目（一阶段）进度95%，金额148056.27万元[77]] - [可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目进度96%，金额131656.24万元[77]] - [长电集成电路（绍兴）有限公司300mm集成电路中道先进封装生产线项目进度95%，金额143127.3万元[76]] - [欧菲光光学光电产业基地建设项目已完工，金额253900万元[76]] - [浙江海芯微半导体科技有限公司300毫米晶圆核心特种工艺生产线项目已完工，金额67124.46万元[76]] - [格科半导体（上海）有限公司12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目进度99%，金额136480万元[76]] - [左岭新镇还建房六期A2地块项目工程总承包进度59%，金额278871.5万元[76]] - [上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司12英寸集成电路研发制造用厂房及配套设施项目进度86%，金额234427.53万元[77]] 子公司投资情况 - [子公司十一科技向四川爱德中创建设工程有限公司增资3,500万元，截至2024年1月24日已实缴增资3,500万元[82]] - [子公司十一科技在越南投资设立项目公司，注册资本9,456,000,000越南盾，实缴出资金额为40万美元（折合人民币286.94万元）[82]] - [子公司太极半导体拟投资5,603万元进行厂房改造，截至报告期末实际已完成投资4,543万元[86]] - [子公司太极半导体投资约

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-028 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-022 无锡市太极实业股份有限公司 公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员 会认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易均系其日常生产经营所需，遵循 了平等、自愿、诚信的原则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定 发展，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别 是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别（含税） | | | | | | | | | | | 本年预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本年初至 | | | | 计金额 | | | | | | | 占同类 | 本年 3 月底 | | | 占同类 | 与上年 | | 关联交 | 关联交易内容 | 关联人 | 2024 | 年预计 | 业务比 | 与关联人 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 无锡市太极实业股份有限公司 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 （一）定期报告审计工作中的履职情况 我们根据公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对公司的年 度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的 意见和建议。 我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提 出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年 审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度 财务会计报表。 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、 完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计 差错调整、重大会计政策及估计变更（按财政部规定进行的会计政策变更除外）、 涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡市太极实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《无锡市太极实业股份有限公 ...