无锡市太极实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为提高无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司 法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和其他规 范性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证 券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券法务部，证券法务部为由董事会秘书负责管理的信息 披露事务部门。 第二章 选任 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施， ...

募集资金管理制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"） 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 本制度所称募集资金净额是指发行募集资金总额扣除发行费用后的净额。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 无锡市太极实业股份有限公司 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当 ...

无锡市太极实业股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法 规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为内幕信息管理工作 的主要责任人。 第三条 公司董事会秘书具体负责公司内幕信息及知情人的登记入档、披露 相关工作，公司各部门负责人、各子公司董事会秘书应积极配合公司董事会秘书 做好内幕信息及知情人的登记、报送工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、传送 涉及公司内幕信息的内容。需对外传送涉及内幕信息的文件时，须经董事会秘书 审核同意，并视重要程度呈报董事长审批。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年6月6日通讯表决召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》9票同意通过[3] - 《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》9票同意通过[3][5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》9票同意通过[6]

重要内容提示： 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-030 无锡市太极实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/26 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 5 16 5 15 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~12,000万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 0股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | 累计已回购金额 | 0元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | | | | | 一、回购股份的基本情况 无锡 ...

外交政策与签证便利化 - 中方宣布对沙特、阿曼、科威特、巴林试行单方面免签政策，实施时间为2025年6月9日至2026年6月8日，涵盖商务、旅游等短期停留（不超过30天）[1] - 结合此前对阿联酋和卡塔尔的免签政策，中国已实现对所有海合会国家免签全覆盖[1] 国际指数调整与A股市场 - MSCI全球指数体系季度调整新增5只A股样本（沪市3只、深市2只），调整后MSCI纳A样本总数达394只（沪市246只、深市148只）[1] - 中国市场保持MSCI新兴市场指数第一大权重地位，本次调整未涉及A股纳入因子变化[1] 国有企业经济运行 - 2025年1—4月全国国有及国有控股企业营业总收入26.28万亿元，同比持平，利润总额1.35万亿元，同比下降1.7%[2] 半导体行业国际合作 - 中欧半导体企业座谈会召开，40余家企业参与，强调深化供应链合作，反对单边主义，维护全球半导体供应链稳定[2] 医药行业监管 - 国家医保局要求定点零售药店至少配备1名全职药师，禁止"挂证"行为，营业时间需确保药师在岗[2] 消费刺激政策 - 福建省推出提振消费专项行动，推动大宗消费升级和服务消费潜力释放，扩大以旧换新覆盖范围至装修材料、卫浴等产品[3] 金融诈骗警示 - 工信部通报假冒"腾讯支付"APP实施诈骗，该应用虚构腾讯股权投资项目，与官方微信支付无关联[3] 上市公司动态 - **中旗股份**：氯虫苯甲酰胺项目已获批但未投产[4] - **通达电气**：提示股票存在非理性炒作风险[4] - ***ST龙津**：股票6月6日起进入退市整理期[4] - **亚星化学**：子公司拟引入战略投资者[4] - **中国黄金**：控股股东计划增持1.68亿—3.35亿元股份[4] - **ST华西**：签订2.9亿美元重大经营合同[4] - **山推股份**：筹划发行H股赴港上市[5] - **合合信息**：计划发行H股登陆港交所主板[5] - **德邦股份**：澄清无人驾驶物流车概念不影响业绩[5] - ***ST吉药**：股票5月29日摘牌[5] - **ST联合**：拟收购润田实业100%股权并复牌[5] - **太极实业**：计划回购1亿—1.2亿元股份[5] - **中国能建**：子公司联合中标145.86亿元煤电EPC项目[5]

上市公司公告汇总 - 嘉应制药因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 公司将积极配合调查并履行信息披露义务 [2] - ST联合拟通过发行股份及支付现金方式收购润田实业100%股份 交易将强化公司文旅消费综合服务商定位 丰富旅游商品品类 [3] - 龙高股份控股股东投资发展集团进行重组 龙岩市国资委拟将持有的多家公司股权作价出资入股新组建的投资开发集团 重组完成后投资发展集团将成为投资开发集团控股子公司 [4] - 三友化工控股股东拟以1亿元对控股子公司三友硅业进行增资扩股 增资完成后三友硅业仍为公司控股子公司 [5] - *ST吉药股票因连续20个交易日收盘价低于1元被深交所终止上市 将于5月29日摘牌 [6] 股份回购 - 太极实业拟以1亿元-1.2亿元回购股份 回购价格不超过10.38元/股 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [7] 重大项目中标 - 中国能建子公司联合中标145.86亿元煤电项目(EPC) 项目为6×66万千瓦煤电项目 [8][9]

回购计划 - 回购金额不低于10,000万元且不超过12,000万元[2][8][14] - 回购价格不超过10.38元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2][15] - 预计回购股份数量为9,633,912股 - 11,560,693股[8][14] - 回购股份占总股本比例为0.46% - 0.55%[8][14] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[8][12][14] - 回购股份用途为全部用于注销并减少公司注册资本[2][8][9][14] 时间节点 - 2025年4月9日董事长孙鸿伟提议回购股份[5][8] - 2025年4月24日董事会审议通过回购议案[5] - 2025年5月16日股东大会审议通过回购议案[5] 资金占比 - 截至2025年3月31日，公司总资产3,281,104.36万元，本次回购股份资金总额上限12,000万元，占比0.37%[19] - 截至2025年3月31日，归属于上市公司股东的净资产862,661.06万元，本次回购股份资金总额上限12,000万元，占比1.39%[19] - 截至2025年3月31日，流动资产2,448,302.11万元（未经审计），本次回购股份资金总额上限12,000万元，占比0.49%[19] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股份数量为2,106,190,178股，占比100%；按回购下限计算，回购后为2,096,556,266股，占比100%；按回购上限计算，回购后为2,094,629,485股，占比100%[18] 人员情况 - 公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易或操纵市场行为[21] - 截至审议本次回购股份的公司董事会决议日，公司董监高、控股股东及其一致行动人在本次回购期间无增减持公司股份计划[21] - 截至审议本次回购股份的公司董事会决议日，公司董监高、控股股东及其一致行动人未来3个月、6个月均无减持公司股份计划[22] - 本次回购提议人是董事长孙鸿伟，提议前6个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易或操纵市场行为，本次回购期间无增减持计划[23] 其他 - 贷款承诺额度最高不超过10,800万元，融资期限不超过三年[2][17] - 公司股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层全权办理本次回购股份各项事宜，授权有效期至授权事项办理完毕[27][28] - 本次回购方案可能面临无法满足债权人、股价超上限、资金未到位、公司情况变化、重大事项等不确定性风险[30]

会议信息 - 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2025年5月16日召开[2] 议案情况 - 会议审议《关于参与设立聚源启新股权投资基金（无锡）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》[2] - 独立董事同意该议案[2] 资金情况 - 公司投资资金来源为自有资金且分批投入[2]

启新基金情况 - 启新基金认缴出资总额80000万元，公司认缴7200万元，占比9%[3][6] - 中芯聚源作为普通合伙人认缴1000万元，占比1.25%[6] - 聚源盛业作为有限合伙人认缴20000万元，占比25%[6] - 无锡创投作为有限合伙人认缴8800万元，占比11%[6] - 合伙企业期限自首次交割日起满12年，经全体合伙人三分之二同意可延长2年[32] - 普通合伙人及其关联方合计认缴不低于总认缴出资额20%[34] - 各合伙人认缴出资额分四期缴付，比例为20%、30%、30%、20%[35] - 投资决策委员会由3名成员组成，决议需3名成员一致表决同意方可生效[37] - 子基金层面管理费计费比例不超2%[41] - 普通合伙人或其关联方可收取的业绩报酬提取比例不超20%[42] - 合伙企业可分配现金先按实缴出资比例分配至实缴出资额，余额按实缴资金占用比例分配[42] - 后续募集期自首次交割日起满12个月，普通合伙人可决定延长但不超18个月[44][45] - 合伙企业投资期自首次交割日起至第6个周年对应日或总认缴出资额实际缴付及使用先发生之日止[32] - 全部认缴出资额应在投资期内缴清，投资期过后除特定情形外不再缴付[35] 相关公司财务数据 - 截至2024年12月31日，无锡创投资产总额307976.13万元，负债96183.03万元，净资产211793.10万元，2024年营收21965.85万元，净利润14054.11万元[10] - 截至2025年3月31日，无锡创投资产总额305616.78万元，负债93717.67万元，净资产211899.11万元，2025年1 - 3月营收814.20万元，净利润106.01万元[10] - 截至2024年12月31日，中芯聚源资产总额78314.48万元，负债5446.91万元，净资产72867.58万元，2024年营收20633.60万元，净利润24779.06万元[12] - 截至2025年3月31日，中芯聚源资产总额80668.35万元，负债3399.75万元，净资产77268.59万元，2025年1 - 3月营收4766.52万元，净利润4401.02万元[12] - 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2024年营收181903.40万元，净利润30015.08万元；2025年1 - 3月营收36730.25万元，净利润4479.06万元[21] - 上海新阳半导体材料股份有限公司2024年营收147518.33万元，净利润17539.06万元；2025年1 - 3月营收43391.28万元，净利润5111.07万元[23] - 上海灿瑞科技股份有限公司2024年营收56529.58万元，净利润 - 5231.70万元；2025年1 - 3月营收12538.56万元，净利润 - 1348.34万元[25] 股权结构 - 截至2025年3月31日，无锡创投持有公司股份60401612股，持股比例2.87%[10] - 聚源盛业投资（宁波）有限公司注册资本50000万元，中芯聚源持股100%[13] - 嘉兴定航方舟创业投资合伙企业（有限合伙）出资额50000万元，西藏新产业投资管理有限公司出资99.998%，深圳定航私募股权基金管理有限公司出资0.002%[15] - 天津市永泰恒基投资有限公司注册资本169284万元，天津市西青区人民政府国有资产监督管理委员会持股100%[16] - 济南高新资本投资有限公司注册资本10000万元，济南高新科创投资集团有限公司持股100%[18] - 高邮市产业引导基金（有限合伙）出资额500000万元，高邮市国有资产投资运营有限公司出资60%，高邮市国有资产投资管理控股（集团）有限公司出资39%，江苏邮城金创投资管理有限公司出资1%[18] - 嘉兴鸿鹄圆成股权投资有限责任公司注册资本110000万元，芯鑫融资租赁有限责任公司持股100%[20] - 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司注册资本12030.525万元，黄志强持股26.30%，其他持股73.70%[21] - 上海新阳半导体材料股份有限公司注册资本31338.1402万元，王福祥持股14.37%，上海新晖资产管理有限公司持股12.10%，上海新科投资有限公司持股7.27%，其他持股66.26%[23] - 上海灿瑞科技股份有限公司注册资本11488.9391万元，上海景阳投资咨询有限公司持股45.25%，上海骁微和上海群微企业管理中心各持股6.48%，其他持股41.79%[25] 会议与决策 - 2025年5月16日公司第十届董事会第七次独立董事专门会议、第十届董事会第二十六次会议审议通过参与设立启新基金暨关联交易议案[7] - 本次关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形[47] 未来展望与风险 - 公司参与设立启新基金符合战略发展需要，拓宽投资渠道，为公司及股东谋取更多回报[48][49] - 启新基金不纳入公司合并报表范围，公司以自有资金分期缴付出资，不影响生产经营和现金流[49] - 公司作为有限合伙人，风险敞口以认缴出资额为限，本次投资不会对财务和经营产生重大不利影响[49] - 启新基金尚处筹备设立阶段，实际募集规模、出资情况、实施进度和结果存在不确定性[51] - 启新基金投资周期长、流动性低，无盈利和最低收益承诺，投资运作受多种因素影响，存在风险[51] - 公司将做好投资风险管控，关注基金情况，督促管理人审慎决策和强化投后管理[52] - 公司将按法规要求，根据投资进展及时履行信息披露义务[52]