回购股份方案 - 公司计划使用自有资金或自筹资金回购人民币普通股A股，回购资金总额不低于1亿元且不超过1.2亿元 [1] - 回购价格不超过10.38元/股，预计回购股份数量为963.39万股至1156.07万股，占公司总股本的0.5%至0.6% [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本，实施期限为股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] 债权人通知 - 债权人可在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提供合同、协议等证明债权债务关系的文件，法人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人需提供有效身份证件 [2][3] - 债权申报可通过现场、邮寄、传真或电子邮件方式进行，需注明"债权申报"字样并确认接收 [3] 股东大会决议 - 回购股份方案及股东大会决议内容详见公司2025年4月26日披露的公告 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十五次会议、于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额为不低 于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含），回购股份 的价格为不超过 10.38 元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司注册资 本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。按照上述回购股份价格的上限及回购股份资金总额的上下限测算， 预计回购股份数量为 9,633,912 股至 11,560,693 股，占公司目前总股本的比例为 0.46%至 0.55%，具体回购股份数量、占公司总股本 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为603人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为694,131,153股，占公司有表决权股份总数的32.9567%[4] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告同意票数为686,285,667，比例为98.8697%[8] - 2024年年度报告及摘要同意票数为686,280,367，比例为98.8689%[9] - 2025年度财务预算同意票数为666,185,844，比例为95.9740%[9] - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案同意票数为685,819,567，比例为98.8025%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数为686,617,767，比例为98.9175%[10] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数为686,255,967，比例为98.8654%[11] - 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的目的同意票数为687,457,267，比例为99.0385%[14] - 拟回购股份的用途、数量等同意票数为687,223,767，比例为99.0048%[15] - A股股东在回购股份资金来源议案中同意票数687,290,167，占比99.0144%[16] - A股股东在办理本次回购股份事宜具体授权议案中同意票数687,262,267，占比99.0104%[16] - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案同意票数45,194,711，占比84.4661%[17] - 2024年度利润分配预案同意票数45,992,911，占比85.9579%[17] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数45,631,111，占比85.2817%[17] - 回购股份目的议案同意票数46,832,411，占比87.5269%[17] - 拟回购股份种类议案同意票数46,679,611，占比87.2413%[17] - 回购股份方式议案同意票数46,671,611，占比87.2263%[17] 会议结果 - 本次会议所有议案经表决通过，第12项议案获有表决权股份总数2/3以上通过[17][18] - 律师见证公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[20]

太极实业 2024 年年度股东会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公 司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会,并就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等 事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 无锡市太极实业股份有限公司: 经查,公司在本次股东会召开二十日前发出了会议通知,通知时间符合《公 司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 ...

无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-025 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公 ...

股权相关 - 2025年4月24日会议审议通过回购股份方案，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年5月9日，无锡产业发展集团等多家股东持股情况及占比[1] - 截至2025年5月9日，公司股份全为无限售流通股，前十大股东一致[4]

业绩总结 - 2024年公司完成营业收入351.72亿元，同比减少10.68%[9][49] - 2024年半导体业务营收43.16亿元，占比12.27%；工程总包业务营收279.68亿元，占比79.52%；设计和咨询业务营收24.61亿元，占比7.00%；光伏发电业务营收2.87亿元，占比0.82%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.57亿元，同比减少9.98%[9] - 2024年公司实现净利润7.64亿元，同比减少7.88%[9][51] - 2024年末公司资产总额为325.39亿元，较上年末减少13,429.20万元[44] - 2024年末负债总额为23.21亿元，较上年末减少70,666.13万元[46] - 2024年末所有者权益合计93.27亿元，较上年末增加57,236.93万元[47] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计85.07亿元，较上年末增加54,345.62万元[48] - 2024年末公司资产负债率为71.34%，较上年末下降了1.87个百分点；流动比率为1.10，与上年末持平[48] - 2024年公司营业总成本343.60亿元，同比减少10.34%[49] - 2024年公司投资收益1.68亿元，同比减少14.29%[50] - 2024年公司利润总额9.20亿元，同比减少3.50%[51] 未来展望 - 2025年公司将围绕高质量发展目标，贯彻“1123”发展战略，推动企业发展[16] - 2025年董事会将督促公司提升发展质量，实现公司及股东利益最大化[24] - 2025年公司预计营业收入298.41亿元[56] - 2025年公司预计“销售、管理、研发和财务费用”支出17.98亿元[56] 新产品和新技术研发 - 半导体制造板块中海太半导体要扩大DDR5等先进工艺制程封测模组产量[20] 市场扩张和并购 - 电子高科技工程和光伏新能源板块要拓展海内外项目，压降企业负债率[21] 其他新策略 - 公司要严抓生产、施工现场“三违”现象，启动安全生产量化考核[18] - 公司要通过两个工程提升总部管理人员管理素养和服务能力[23] - 公司要打造梯级半导体管理和技术两支核心人才队伍[23] - 公司要从财务、审计等方面查摆不足，防范同类和次生问题[23] - 2025年公司拟为太极半导体提供不超6亿元担保，为太极国贸提供不超5000万元担保[59] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所承担2025年度财务及内控审计业务[71] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元中期票据[77] - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股，实施期限为股东大会通过后12个月[83][84][85][86]

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2025-021 无锡市太极实业股份有限公司2023年度第一期中期票据2025年付息完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日在全国银行间债券市场发行了2023 年度第一期中期票据（简称：23太极实业MTN001，代码：102381124），发行总额为人民币4亿元，期 限3年，发行利率为3.40%，起息日为2023年4月28日，兑付日为2026年4月28日。具体内容详见公司 2023年4月29日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《2023年度第 一期中期票据发行结果公告》（公告编号：临2023-023）。 近日，公司完成2023年度第一期中期票据2025年付息工作，付息金额为人民币13,600,000元，由银行间 市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-023 无锡市太极实业股份有限公司 关于收到金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案的基本情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股，回购股份的资金总额 为不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 12,000.00 万元（含），回 购股份的价格为不超过 10.38 元/股（含），回购股份将全部用于注销并减少公司 注册资本，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于以集 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 全国银行间债券市场发行了 2023 年度第一期中期票据（简称：23 太极实业 MTN001，代码：102381124），发行总额为人民币 4 亿元，期限 3 年，发行利率 为 3.40%，起息日为 2023 年 4 月 28 日，兑付日为 2026 年 4 月 28 日。具体内容 详见公司 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券 报、中国证券报刊登的《2023 年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号： 临 2023-023）。 近日，公司完成 2023 年度第一期中期票据 2025 年付息工作，付息金额为人 民币 13,600,000 元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指 定的银行账户。 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-021 无锡市太极实业股份有限公司 2023年度第一期中期票据2025年付息完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...