董事会换届选举 - 公司于2025年8月29日召开临时股东大会选举产生5名非独立董事及3名独立董事 与职工大会选举的1名职工董事共同组成第十一届董事会 任期三年 [1] - 非独立董事为方涛 王毅勃 张光明 李佳颐 胡嘉玙 独立董事为王晓宏 方皛 王成 职工董事为杨满新 [1] - 董事会选举方涛为第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 董事会专门委员会构成 - 战略与投资委员会由方涛 王毅勃 张光明 王晓宏 王成组成 方涛任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由方皛 胡嘉玙 王晓宏组成 方皛任主任委员 [2] - 审计委员会由王晓宏 李佳颐 方皛组成 王晓宏任主任委员 [2] - 提名委员会由王成 张光明 方皛组成 王成任主任委员 [2] - 各专门委员会任期均自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任王毅勃为公司总经理 张光明和金梦洁为副总经理 张光明兼任财务负责人 邓成文为董事会秘书 [3] - 高级管理人员任期自董事会审议通过至第十一届董事会届满 [3] - 相关人员简历详见2025年8月30日披露的第十一届董事会第一次会议决议公告 [3]

公司治理变动 - 公司第十一届董事会第一次会议审议通过高级管理人员聘任事项 [1] - 聘任王毅勃为公司总经理 张光明为公司副总经理兼财务负责人 金梦洁为公司副总经理 邓成文为公司董事会秘书 [1] - 所有被提名人任职资格和聘任程序符合公司法 公司章程及上海证券交易所股票上市规则规定 [1] 独立董事意见 - 三位独立董事王晓宏 方皛 王成共同发表独立意见 [1][2] - 独立董事认为被提名人具备高级管理人员所需的专业知识和能力 [1] - 独立意见基于对提名人教育背景和工作经历的审查 [1]

董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第一次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事方涛主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举方涛为公司第十一届董事会董事长 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 选举第十一届董事会各专门委员会成员 包括战略与投资委员会5人 薪酬与考核委员会3人 审计委员会3人 提名委员会3人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 聘任王毅勃为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任张光明 金梦洁为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任张光明为公司财务负责人 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会 审计委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1] - 聘任邓成文为公司董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案已经董事会提名委员会审议通过 独立董事发表同意意见 [1][3] - 聘任吴丹为公司证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3] 高管人员背景 - 董事长方涛1982年1月出生 硕士研究生学历 经济师 现任公司党委书记 董事长 在控股股东无锡产业发展集团有限公司任党委副书记 工会主席 未持有公司股份 [5] - 总经理王毅勃1968年6月出生 本科学历 正高级工程师 持有公司股份201,410股 现任公司董事 总经理 [6] - 副总经理张光明1971年9月出生 本科学历 现任公司董事 副总经理 财务负责人 未持有公司股份 [7] - 副总经理金梦洁1990年10月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格证书 现任公司副总经理 未持有公司股份 [8] - 董事会秘书邓成文1990年8月出生 硕士研究生学历 持有法律职业资格 证券从业资格和会计从业资格证书 现任公司董事会秘书 证券法务部部长助理 未持有公司股份 [8][9] - 证券事务代表吴丹1991年1月出生 硕士研究生学历 现任公司证券事务代表 [9]

关于选举产生第十一届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开职工大会，经与会人员表决，通过如下决议： 选举杨满新先生担任公司第十一届董事会职工董事，任期自公司职工大会选 举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。杨满新先生将与公司 2025 年 第三次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会。杨满新 先生简历详见附件。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-055 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 附件：第十一届董事会职工董事简历 杨满新：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，副研究员。曾任一 汽解放公司无锡柴油机厂党建室宣传干事、文化专员、品牌主管；无锡锡东科技 产业园股份有限公司管理岗、办公室副主任；江苏中设工程咨询集团有限公司管 理岗、行政部副经理（主持工作）；无锡富士时装有限公司总经理 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-057 无锡市太极实业股份有限公司 2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举方涛先生为公司第十一届董 事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 （三）董事会各专门委员会成员选举情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立董事，前述人员与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司 第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长及董事会各专门委员会成员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举方涛、王毅 勃、张光明、李佳颐、胡嘉玙为公 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,230,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9139 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-054 无锡市太极实业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次大会由公司董事会召集，本次会议由董事长孙鸿伟先生主持。会议召集、 召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实 业公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-056 无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事 方涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。方涛先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十一 届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实 到 9 名。经与会董事推举，本次会议由董事方涛先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于选举公司董事长的议案》 议案内容：选举公司第十一届董事会各专门委员会成员如下，任期为本次 ...

太极实业 2025年第三次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市太极实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 江苏世纪同 UST 一、关于本次临时股东会的召集、召开程序 (一) 本次临时股东会由公司董事会召集 无锡市太极实业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公 司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2025年第三次临时股东会,并就本次 临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了 审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出 ...

人事任命 - 同意聘任王毅勃为公司总经理[2] - 同意聘任张光明为公司副总经理、财务负责人[2] - 同意聘任金梦洁为公司副总经理[2] - 同意聘任邓成文为公司董事会秘书[2] 独立董事 - 独立董事为王晓宏、方皛、王成[3] - 独立董事发表第十一届董事会第一次会议相关事项独立意见，日期为2025年8月29日[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入154.42亿元 同业排名第1 同比下降5.91%[1] - 归母净利润3.27亿元 同业排名第2 同比下降13.46%[1] - 经营活动现金净流出7.90亿元 同业排名第40 同比减少7.79亿元[1] - 摊薄每股收益0.16元 同业排名第15 同比下降11.11%[3] 盈利能力 - 毛利率7.86% 同业排名第38 环比提升0.05个百分点 同比提升0.24个百分点[3] - ROE为3.78% 同业排名第7 同比下降0.85个百分点[3] 资产效率 - 总资产周转率0.47次 同业排名第3 同比下降9.25%[3] - 存货周转率24.11次 同业排名第12 同比大幅提升119.16%[3] 资本结构 - 资产负债率71.79% 同业排名第37 环比上升0.65个百分点 同比上升0.66个百分点[3]