会议与决策 - 2024年召开4次董事会会议和1次股东大会，傅颀全部参加[2] - 2024年审计委员会召开4次会议，傅颀全部参加[4] - 2024年4月26日通过为控股子公司提供担保议案[13] - 2024年6月14日通过子公司对外提供借款展期议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[11] - 2024年发布定期报告和临时公告45项[17] 审计相关 - 傅颀3次书面督促年审会计师按进度完成工作[5] - 制订《会计师事务所选聘制度》等[12] - 审计委员会同意授权开展2024年度审计机构选聘工作[12] - 傅颀认可立信会计师事务所提供2024年度审计服务能力[12] 利润分配 - 2023年度以344,083,828股为基数，每10股派现1元，7月16日完成发放[16] 制度修订 - 2024年修订《合同管理制度》[18]

经核查独立董事傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江4 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运 作》等要求,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 浙江尖峰集团股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估专项意见 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 杨大龙 2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》 等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案；运用自身所掌握的医药制造、经营管理等专业知识与实践经 验，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2024 年度的工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人杨大龙，1964 年 1 月出生，硕士、研究员，1983 年参加工作，曾任江 苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、 南京工业大学硕士生导师，现任南京恒通医药开发有限公司法定代表人。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024 年，公司召开了 4 次董事会会议和 1 次股东大会，在 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 黄从运 2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》 等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案；运用自身所掌握的水泥新型干法工艺技术、水泥低碳环保生 产技术、特种水泥生产技术和高性能新型建材生产技术等专业知识与实践经验， 为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024 年度的工作情况报 告如下： 一、基本情况 本人黄从运，1963 年 3 月出生，博士、教授，现任武汉理工大学材料科学 与工程学院教授，硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室教授，国家水泥标准化 技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任，国家科学技 术发明奖评审专家，担任民建湖北省省委委员，民建武汉理工大学委员会主委， 兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-016 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jfjtsmh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度 报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元[1] - 2024年审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[1] 审计工作相关 - 2024年4 - 5月改聘立信为审计机构[2] - 审计委员会多次沟通、督促年报审计工作[6] - 审计委员会认为立信审计报告能反映公司实际情况[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点召开[3] - 会议地点在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月22日[6] 议案信息 - 审议7项议案，已通过相关会议审议[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月15日[14] - 登记时间为2025年5月21日[17] - 登记地点在尖峰大厦董事会办公室306室[17] 其他信息 - 联系人及电话0579 - 82320582、0579 - 82324699[18] - 现场会预计半天，股东食宿自理[18]

财务表现 - 2024年营业收入28.76亿元 同比减少0.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长15.18% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) 合计3440.84万元(含税) [1] - 现金分红占净利润比例为31.86% [1] - 拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股 [1]

市场扩张和并购 - 天士力集团及其一致行动人向华润三九转让28%股权（418,306,002股）[2] - 天士力集团向国新投资转让5%股权（74,697,501股）[2] - 部分股权过户登记手续已办理完毕[2]

新产品 - 尖峰药业获罗沙司他胶囊（20mg和50mg）《药品注册证书》[2] 业绩总结 - 2024年前两季度罗沙司他胶囊国内销售额约9.68亿元，2023年约14.37亿元[3] 研发情况 - 截至公告日，罗沙司他胶囊项目研发投入约1051.14万元[4] 未来展望 - 获证书意味着有生产、销售资格，将丰富产品线[2][5]