尖峰集团(600668)

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尖峰集团: 尖峰集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券之星· 2025-06-11 16:11
股东大会基本信息 - 召开时间:2025年6月27日14点00分 [1] - 召开地点:浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室 [1] - 股权登记日:2025年6月20日(A股) [4] 投票方式 - 采用现场投票与网络投票结合的方式 [2] - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间:2025年6月27日9:15-15:00(互联网平台)或交易时段(交易系统) [1][3] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所相关指引 [1] 会议审议事项 - 议案已通过第十二届董事会第9次会议审议 [2] - 公告发布于2025年6月12日的《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 股东参会及登记 - 登记时间:2025年6月26日8:30-17:00 [4] - 登记地点:尖峰大厦董事会办公室306室 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5] - 个人股东委托代理人需提供身份证件及授权委托书原件 [5] 其他事项 - 联系方式:电话0579-82320582/82324699,传真同号 [5] - 会议材料将在上交所网站提前披露 [2] - 授权委托书需明确表决意向(同意/反对/弃权) [9]
尖峰集团: 尖峰集团关于补选公司董事的公告
证券之星· 2025-06-11 16:11
公司董事补选 - 公司于2025年6月11日召开第十二届董事会第9次会议,审议通过《关于补选公司董事的议案》,并同意提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司提名陈春晖先生为董事候选人,经董事会提名委员会审查,认为其符合任职资格和条件 [1] - 董事会同意提名陈春晖先生为第十二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] 董事候选人背景 - 陈春晖先生1974年11月出生,本科学历,经济师职称,1993年10月参加工作 [3] - 曾任金华市通济国有资产投资有限公司综合管理部副经理、投资部经理,金华市国有资产经营有限公司投资部经理 [3] - 现任金华市国有资本运营有限公司董事、投资发展部副经理,兼任浙江陆港物流发展有限公司董事、东阳市陆港物流发展有限公司董事 [3]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团关于补选公司董事的公告
2025-06-11 16:00
董事会会议 - 2025年6月11日召开第十二届董事会第9次会议[1] - 会议审议通过补选公司董事议案,将提交临时股东大会[1] 董事候选人 - 董事会提名陈春晖为非独立董事候选人[1] - 陈春晖1974年11月出生,本科,经济师[2] - 陈春晖有相关公司任职经历[2]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-06-11 16:00
股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年6月27日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[5][6] - 股权登记日为2025年6月20日[14] - 会议登记时间为2025年6月26日8:30 - 12:30、13:00 - 17:00[16] 股东大会地点 - 召开地点在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室[4] - 登记地点在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦董事会办公室306室[16] 其他要点 - 审议补选公司董事的议案[8] - 股东可现场、信函、传真登记,传真授权书需26日17:00前送交[16][17] - 联系人朱坚卫、余果,电话0579 - 82320582、0579 - 82324699[18] - 现场会预计半天,股东交通、食宿自理[18] - 多账户或重复表决以第一次投票结果为准[10]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团十二届董事会第9次会议决议公告
2025-06-11 16:00
董事会会议 - 2025年6月11日公司董事会会议以通讯表决方式召开,八名董事全体出席[2] 项目投资 - 控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元建设骨料砂石生产线[3] - 骨料砂石生产线年产300万吨,位于云南省普洱市思茅区大白岩南部[3] 议案表决 - 《关于控股子公司项目投资的议案》8票同意通过[3] - 《关于补选公司董事的议案》8票同意获董事会通过,将提交股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意获董事会通过[5]
浙江尖峰集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
上海证券报· 2025-06-10 04:46
担保事项概述 - 公司为全资子公司尖峰供应链向上期所开展铸造铝合金期货指定交割仓库业务提供连带责任担保,担保范围包括入库、保管、出库、交割等全部业务,承担不可撤销的全额连带保证责任[2][3] - 担保金额无固定上限,因期货仓单注册量受市场因素影响无法提前确定总额[3] - 担保期间为合作协议存续期及届满后三年,包含自动续期期间[8] 被担保人信息 - 被担保人尖峰供应链为公司全资子公司,注册资本3000万元,公司直接持股93.33%,通过子公司尖峰药业间接持股6.67%[5] - 尖峰供应链已获批成为上期所铸造铝合金期货首批交割仓库,核定库容1万吨[3] - 交割仓库地点位于浙江省金华市金东经济开发区常春西路88号[8] 审批程序与额度 - 担保事项已通过2025年4月董事会及5月股东大会审议,有效期至下一年度股东大会审议担保额度之日止[4][10] - 本次担保属于已批准的10.5亿元子公司金融信贷类担保额度范围内,无需重新提交审议[4][11] - 当前实际对子公司融资担保余额为0亿元,无逾期担保[11] 担保目的与影响 - 担保旨在支持尖峰供应链获取期货交割仓库资质,扩大业务规模并增加收入,符合公司整体发展战略[9] - 被担保对象为全资子公司,财务状况稳定,公司认为风险可控且不会损害股东利益[9] - 担保不涉及反担保安排[7]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团关于为全资子公司提供担保的进展公告
2025-06-09 20:16
公司担保 - 为尖峰供应链铸造铝合金期货业务提供无固定金额连带责任担保[2] - 担保期间为合作协议存续期及届满之日起三年[8] - 已批准对子公司金融信贷类担保额度为10.5亿元[11] - 实际对子公司融资担保余额为0亿元[11] - 无逾期担保[3] 尖峰供应链情况 - 注册资本3000万元,公司占93.33%、尖峰药业占6.67%[6] - 期货交割仓库核定库容为1万吨[4] - 截至2024年12月31日,资产总额2.1580714447亿元、负债总额1.323301411亿元[6] - 2024年度营业收入2.2836860123亿元、净利润0.0941336783亿元[6] 决策通过 - 2025年4月18日董事会和5月22日股东大会通过为子公司担保议案[5]
每周股票复盘:尖峰集团(600668)回购股份进展与计划
搜狐财经· 2025-06-07 05:16
股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为14.51元,较上周14.19元上涨2.26% [1] - 本周最高价15.06元(6月4日),最低价14.06元(6月3日) [1] - 当前总市值49.93亿元,水泥板块市值排名12/21,A股总市值排名2949/5148 [1] 回购计划进展 - 回购方案首次披露日为2025年4月22日,实施期限12个月,预计回购金额2000万-4000万元,用途为员工持股/股权激励 [2] - 截至2025年5月31日尚未进行回购交易,累计回购股数0股,金额0元 [2] - 回购价格上限设定为15.00元/股,资金来源为自有资金及自筹资金 [2] 公司决策程序 - 2025年4月18日第十二届董事会第7次会议审议通过回购议案 [2] - 公司将根据市场情况择机实施回购,并履行信息披露义务 [2]
尖峰集团: 尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券之星· 2025-06-04 16:14
回购方案基本情况 - 公司于2025年4月18日召开第十二届董事会第7次会议,审议通过回购股份方案,计划使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购资金总额预计为人民币2000万元-4000万元 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日,公司尚未进行回购交易,累计已回购股数为0股,占总股本比例0 00% [2] - 累计已回购金额为0 00元 [2] 信息披露 - 公司已分别于2025年4月22日、2025年5月8日在上海证券交易所网站披露回购方案公告(临2025-014)和进展公告(临2025-020) [2] - 公司将根据相关规定在回购期限内择机实施回购,并及时履行信息披露义务 [2]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2025-06-04 16:02
回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[2] - 实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过15.00元/股[4] 回购进展 - 2025年4月18日会议审议通过方案[4] - 截至2025年5月31日未进行回购交易[5] - 累计已回购股数为0股,占比0.00%,金额0.00元[2]