尖峰集团(600668)

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尖峰集团(600668) - 尖峰集团十二届10次董事会决议公告
2025-07-14 16:00
会议信息 - 2025年7月14日以通讯表决方式召开十二届10次董事会会议[2] - 公司九名董事全体出席会议[2] 议案表决 - 《关于子公司终止临床试验的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3]
尖峰集团(600668) - 2025 Q2 - 季度业绩预告
2025-07-14 15:50
财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的净利润62000万元左右,同比增加57237.59万元,增幅1201.86%左右[2][3] - 2025年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5000万元左右,同比减少8800.96万元,降幅231.55%左右[2][3] - 上年同期利润总额8257.77万元,归属于上市公司股东的净利润4762.41万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3800.96万元[4] - 上年同期每股收益0.1384元[4] 业绩变动原因 - 2025年半年度净利润大幅增加因联营企业天士力集团出售股权获大额非经常性收益[5] - 2025年半年度扣非净利润亏损因天士力集团扣除股权转让收益后归母净利润亏损[5] 管理层讨论和指引 - 公司预计财务数据含联营企业初步测算数据,存在不确定性[6] - 预告数据为初步核算,准确财务数据以2025年半年度报告为准[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3]
尖峰集团: 尖峰集团2024年年度权益分派实施公告
证券之星· 2025-07-08 18:19
利润分配及转增股本方案 - 公司以总股本344,083,828股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),并以资本公积金每股转增0.2股,共计派发现金红利34,408,382.8元,转增68,816,766股 [2] - 方案经2024年年度股东大会审议通过,实施日期为2025年7月15日,股权登记日为2025年7月14日 [2][3] - 转增后公司总股本增至412,900,594股,摊薄计算的2024年度每股收益为0.2615元 [6][8] 分红实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发,红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [3] - 金华市通济国有资产投资有限公司的现金红利由公司直接发放 [3] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税,持股1年以内暂不扣缴,转让时补缴 [4] 不同股东税务处理 - QFII股东现金红利按10%税率代扣所得税,税后每股实际派发0.09元 [5] - 沪港通香港投资者按10%税率代扣所得税,税后每股派发0.09元,可申请税收协定待遇 [5] - 居民企业股东自行缴纳所得税,实际每股派发0.1元 [5][6] 股本结构变动 - 转增后无限售条件流通股份由344,083,828股增至412,900,594股 [8] - 有限售条件流通股份无变动,仍为0股 [6][8]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团2024年年度权益分派实施公告
2025-07-08 17:45
利润分配 - 2024年年度利润分配及转增股本方案2025年5月22日经股东大会通过[5] - 股权登记日为2025年7月14日,除权(息)等日期为7月15日[4][10] 分配数据 - 以总股本344,083,828股为基数,每股派现0.1元,共派34,408,382.80元[9] - 资本公积金每股转增0.2股,共转增68,816,766股,分配后总股本412,900,594股[9] 每股收益 - 实施送转股后,2024年度摊薄每股收益为0.2615元[18]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2025-07-01 16:03
回购方案 - 首次披露日为2025年4月22日[2] - 实施期限自董事会审议通过日起12个月内[2] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过15元/股[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日尚未进行回购交易[5] - 累计已回购股数为0股,占比0.00%[2] - 累计已回购金额为0元[2] 决策时间 - 2025年4月18日董事会审议通过回购方案[4]
尖峰集团(600668) - 浙江一剑律师事务所关于尖峰集团2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-06-27 17:15
股东大会信息 - 尖峰集团2025年第一次临时股东大会由董事会于6月11日决议召集,6月12日公告通知股东[1] - 会议通知提前15天以公告方式发出[2] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表359人,有表决权股数62,603,218股,占比18.1941%[5] 议案表决 - 补选董事议案,A股同意票数59,352,718,比例94.8077%[11] 结果合规 - 股东大会召集等均符合规定,表决结果合法有效[10]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-06-27 17:15
会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日在浙江金华尖峰大厦召开[2] - 出席会议股东和代理人359人,持股62,603,218股,占比18.1941%[2] - 公司在任董事、监事全出席,高管列席[4] 议案表决 - 补选公司董事议案获通过,A股同意票59,352,718,占比94.8077%[5] - 5%以下股东同意票3,748,303,占比53.5563%[5] 律师见证 - 见证律所是浙江一剑律师事务所,律师为陈雄武、洪高翔[6] - 律师认为大会召集等事宜合规,表决结果有效[6]
尖峰集团(600668) - 尖峰集团2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-06-18 17:45
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14:00召开,地点在浙江金华尖峰大厦三楼[4] - 股权登记日为2025年6月20日[8] - 网络投票交易系统和互联网投票平台时间[4] 议案相关 - 会议审议《关于补选公司董事的议案》[9] - 6月11日十二届董事会第9次会议通过补选董事议案[15] 候选人信息 - 董事会提名陈春晖为非独立董事候选人[15] - 陈春晖履历及任职情况[16]
尖峰集团: 尖峰集团2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-06-18 17:13
会议召开形式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 [1] 现场会议安排 - 召开日期时间:2025年6月27日下午14:00 [1] - 召开地点:浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室 [1] - 召集人:公司董事会 [1] 网络投票安排 - 使用上海证券交易所网络投票系统 [1] - 交易系统投票时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间:9:15-15:00 [1] - 首次登陆需完成股东身份认证 [1] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并行使表决权 [2] - 重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月20日 [2] - 出席对象包括登记股东、董事、监事、高管及律师 [2][3] 会议议程 - 审议《关于补选公司董事的议案》 [3] - 包括大会发言、推举计票人、表决等环节 [3] 补选董事议案 - 2025年6月11日第十二届董事会第9次会议审议通过该议案 [4] - 提名陈春晖先生为非独立董事候选人 [4] - 陈春晖现任金华市国有资本运营有限公司董事 [4]
尖峰集团: 尖峰集团十二届董事会第9次会议决议公告
证券之星· 2025-06-11 16:12
董事会会议召开情况 - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议于2025年06月11日以通讯表决方式召开 [1] - 公司八名董事全体出席会议 [1] 董事会会议审议通过的议案 - 通过控股子公司云南尖峰新型建材有限公司投资29,985.21万元建设年产300万吨骨料砂石生产线的议案 [1] - 项目位于云南省普洱市思茅区大白岩南部建筑石料用灰岩矿旁 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 通过补选公司董事的议案 [1] - 董事会提名委员会已事前审议并通过该议案 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案将提交股东大会审议 [2] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 相关公告及附件 - 补选公司董事的公告详见《尖峰集团关于补选公司董事的公告》(临2025-026) [2] - 召开临时股东大会的通知详见《尖峰集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-027) [2] - 公司第十二届董事会第9次会议决议作为附件 [3]