证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-063 浙江尖峰集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开了第十二届董事会第 14 次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）和《浙 江尖峰集团股份有限公司章程》（2025 年修订）（以下简称《公司章程》）的规定， 由公司总经理提名，经董事会提名委员会事前审议并通过，公司董事会同意聘任 袁先明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事 会任期届满之日止。 袁先明先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，简历附后。 特此公告 董事会 二〇二五年十一月二十二 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-065 浙江尖峰集团股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事张峰亮先生的辞职报告。基于公司治理结构优化调整，张峰亮先生申请辞去公 司第十二届董事会非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生 效。张峰亮先生辞职后仍在公司担任其他职务。 2025 年 11 月 21 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后《公司章程》的规定，公 司董事会中设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同日，公司召开 职工代表大会选举张峰亮先生为第十二届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-064 浙江尖峰集团股份有限公司 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开了第十二届董事会第 14 次会议，审议通过了《关于修订公司部分内控制度的 议案》，现将相关情况公告如下： 董事会 二〇二五年十一月二十二日 1 | 14 | 资金管理制度 | 修订 | | --- | --- | --- | | 15 | 投资管理制度 | 修订 | | 16 | 委托理财管理制度 | 修订 | | 17 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | | 18 | 应收账款管理制度 | 修订 | | 19 | 担保管理制度 | 修订 | | 20 | 财务报告管理制度 | 修订 | | 21 | 全面预算管理制度 | 修订 | | 22 | 内部信息传递管理制度 | 修订 | | 23 | 内部审计管理制度 | 修订 | | 24 | 董事、高级管理人 ...

浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江尖峰集团股份有限公司 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司（以 下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《浙江尖峰集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验 证，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据《公司章程》于 2025 年 10 月 29 日召开的公司十二届董事会 13 次会议决议召集的。尖峰集团于 2025 年 10 月 30 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《尖峰集团关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-061 浙江尖峰集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,634,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.1069 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规 章和 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2025-062 浙江尖峰集团股份有限公司 十二届14次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2025 年 11 月 17 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 （三）2025 年 11 月 21 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举蒋晓萌先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、通过了《关于选举审计委员会成员和召集人的议案》 1 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

尖峰集团11月21日公告，公司董事会同意聘任袁先明为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十二届董事会任期届满之日止。 ...

板块整体表现 - 11月17日水泥板块整体下跌0.67%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，领跌股为塔牌集团，下跌2.16%[1][2] - 板块当日主力资金净流入6315.12万元，而游资和散户资金分别净流出5257.66万元和1057.46万元[2] 领涨个股分析 - 国统股份涨幅最大，达9.99%，收盘价16.74元，成交额2.66亿元，成交量16.34万手[1] - 烘脂屋使（原文如此）涨幅5.83%，收盘价5.08元，成交额8.84亿元，成交量174.69万手[1] - 福建水泥上涨3.66%，收盘价8.50元，成交额7.43亿元，成交量88.65万手[1] 领跌个股分析 - 塔牌集团领跌板块，跌幅2.16%，收盘价8.62元，成交额9876.77万元[1][2] - 华新建材下跌2.00%，收盘价22.53元，成交额1.97亿元[2] - 海螺水泥下跌1.56%，收盘价23.32元，成交额4.92亿元，成交量21.01万手[2] 个股资金流向 - 国统股份主力资金净流入9153.94万元，主力净占比高达34.38%，但游资和散户资金大幅流出[3] - 海南瑞泽主力资金净流入1809.27万元，游资净流入3136.28万元，但散户资金净流出4945.55万元[3] - 上峰水泥主力资金净流入1453.31万元，主力净占比9.28%[3]

公司药物研发进展 - 公司全资子公司的控股子公司浙江尖峰亦恩生物科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的三份《药物临床试验批准通知书》，同意JFAN-1001甲磺酸盐胶囊联合酒石酸长春瑞滨软胶囊在晚期非鳞非小细胞肺癌患者中开展临床试验[1] - 本次临床试验申请于2025年09月08日获得受理，并于近期获得批准，通知书编号为2025LP03024、2025LP03025和2025LP03026[1] 药品基本信息 - 药物名称为JFAN-1001甲磺酸盐胶囊，受理号为CXHL2500971、CXHL2500972、CXHL2500973[1] - 注册分类属于化学药品1类，适应症为EGFR-T790M继发突变阳性的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌[2] - 除本次新获批准的临床试验外，JFAN-1001胶囊正在国内进行Ⅱ期临床试验，并已获得美国食品药品监督管理局（FDA）的药物临床试验许可[2] 对公司的影响 - 本次获得药物临床试验批准通知书，对公司近期经营业绩不会产生重大影响[1][2]

公司研发进展 - 尖峰集团全资子公司浙江尖峰药业有限公司的控股子公司浙江尖峰亦恩生物科技有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的三份《药物临床试验批准通知书》[1] - 获批进行临床试验的药物名称为JFAN-1001甲磺酸盐胶囊[1] - 相关药物临床试验批准通知书编号为2025LP03024、2025LP03025和2025LP03026[1]