关联人界定 - 持有公司5%以上股份的股东等应报送关联人名单及关系说明[3] - 过去12个月内符合条件的法人或自然人属关联人[6] - 公司关联人包括关联法人和关联自然人[5] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意并董事会审议披露[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经相应程序并披露[9] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[11] 特殊关联交易要求 - 向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供财务资助有审议及提交股东会要求[11][12] - 为关联人提供担保需经非关联董事相应审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[12] 审议程序 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，决议需非关联董事过半数通过[12] - 出席董事会会议非关联董事不足3人，交易应提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[13] 其他关联交易规定 - 公司关联交易包括购买出售资产、对外投资等多种事项[10] - 公司与关联人共同投资等按投资等金额适用规定[14] - 关联人单方面增资或减资，重大影响需披露[15] - 公司及其关联人同比例现金增资达标准可免审计评估[15] - 公司放弃权利致关联交易按标准适用规定[15] - 连续12个月内关联交易按累计原则适用规定[16] - 与关联人委托理财以额度计算适用规定，期限不超12个月[16][17] - 日常关联交易预计按同一控制比较实际与预计金额[18] - 向关联人购买股权溢价超100%需说明情况[19]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高管辞任自董事会收到辞职报告生效[4] 人员履职与补选 - 特定情形下原董事继续履职，公司60日内完成董事补选[5][7] 人员解除职务 - 特定情形下公司30日内解除董高职务，1月内解聘董事会秘书[5][8] 审议解除职务条件 - 股东会、董事会审议解除董高职务提案需相应多数通过[7] 人员义务与责任 - 董高忠实义务期及离职6月禁减持，擅自离职担责[10][13] 制度生效规则 - 本制度经董事会批准生效，修改亦同[15]

制度制定与执行 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作、保护权益[2] - 制度由董事会编制解释，批准生效[17] 管理原则与沟通 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 与投资者沟通多方面信息[4][7] 工作开展与义务 - 多渠道开展投资者关系管理工作[5] - 及时公平履行信息披露义务[8] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会[9] - 年报披露后及时开业绩说明会[9][10] 人员与档案管理 - 董秘组织协调工作，人员需有相应素质技能[12][13] - 建立档案分类保存，期限不少于3年[14]

人事变动 - 公司2025年11月21日董事会同意聘任袁先明为副总经理[1] - 袁先明曾任浙江尖峰水泥瑞安分部经理等职[2] - 袁先明现任浙江尖峰药业总经理兼任上海北卡医药副董事长[2]

人事变动 - 2025年11月21日张峰亮辞去非独立董事职务，继续任常务副总经理[2][3] - 同日张峰亮当选第十二届董事会职工代表董事[5] 公司治理 - 2025年11月21日临时股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定董事会设一名职工代表董事[5] - 张峰亮当选后董事会成员仍为9名，兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[5]

内控制度修订 - 2025年11月21日审议通过修订部分内控制度议案[1] - 修订23项内控制度，新增3项内控制度[1][2] - 多项制度更名、拆分、合并[2] 信息披露 - 新增和修订后的内控制度同日披露于上交所网站[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月29日决议召集，10月30日通知股东，提前15天发通知[1][2] - 302人出席，有表决权股数70,634,632股，占比17.1069%[5] - 由董事长蒋晓萌主持，现场记名与网络投票结合表决[4][8] 议案结果 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案均通过[10][11][12][13][14] - 各项议案A股同意比例均超96%[10][11][14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为302人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为70,634,632股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比17.1069%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》议案A股同意票68,480,097，比例96.9497%[6] - 《股东会议事规则》议案A股同意票68,481,157，比例96.9512%[6] - 《董事会议事规则》议案A股同意票68,869,332，比例97.5008%[8] - 《独立董事制度》议案A股同意票68,465,937，比例96.9297%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人，独立董事3人[7] - 公司在任监事5人，出席5人[7] 律师见证结论 - 股东大会召集等事宜合规，表决结果合法有效[10]

董事会会议 - 2025年11月17日发会议通知，11月21日通讯表决召开[2] - 九名董事全体出席会议[2] 人事任免 - 同意选举蒋晓萌为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 同意选举傅颀、黄从运、蒋晓萌为审计委员会成员[4][6] - 同意聘任袁先明为副总经理[6] 制度修订 - 审议通过修订公司部分内控制度议案[6]

公司人事变动 - 尖峰集团董事会于11月21日通过决议，聘任袁先明为公司副总经理 [1] - 袁先明的任期自董事会审议通过之日起，至公司第十二届董事会任期届满之日止 [1]