股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月21日14点在浙江金华尖峰大厦三楼会议室召开[4] - 网络投票2025年11月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[10] 相关时间及地点 - 股权登记日为2025年11月14日[16] - 会议登记时间为2025年11月20日，地点在尖峰大厦董事会办公室306室[18] 联系方式 - 联系人朱坚卫、余果，电话0579 - 82320582、0579 - 82324699[20] - 公司地址在浙江金华尖峰大厦306室，邮编321000[20]

会议安排 - 2025年10月24日发出监事会会议通知[2] - 2025年10月29日监事会会议以通讯表决方式召开[2] 会议决议 - 5票同意通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 5票同意通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[5] 后续事项 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[5]

会议安排 - 2025年10月24日发出董事会会议通知，29日通讯表决召开，九名董事全出席[2] - 2025年11月21日现场与网络投票结合开第二次临时股东大会[8] 议案通过 - 董事会全票通过《公司2025年第三季度报告》[3] - 董事会全票通过取消监事会并修订《公司章程》等议案，待股东大会审议[4][6][7][8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入62,125.44万元，同比下降6.33%[4] - 年初至报告期末营业收入191,999.02万元，同比下降5.05%[4] - 营业总收入为19.20亿元，同比下降5.0%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3,205.78万元，同比大幅增长39.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润64,970.97万元，同比大幅增长820.76%[4] - 年初至报告期末利润总额70,476.10万元，同比大幅增长451.38%[4] - 净利润为6.58亿元，同比大幅增长686.2%[21] - 营业利润为7.04亿元，同比大幅增长466.8%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6.50亿元，同比增长820.7%[22] 成本和费用 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,510.76万元，同比下降142.92%[4] 其他财务数据 - 年初至报告期末基本每股收益1.7341元/股，同比大幅增长745.49%[5] - 基本每股收益为1.73元/股，同比增长723.8%[22] - 年初至报告期末非经常性损益项目合计影响净利润67,481.73万元[8] - 投资收益为6.64亿元，同比大幅增长1589.1%[21] 资产和负债变化 - 报告期末总资产814,734.48万元，较上年度末增长7.75%[5] - 资产总计为81.47亿元，较期初增长7.8%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益577,440.59万元，较上年度末增长11.32%[5] - 所有者权益合计为61.43亿元，较期初增长11.0%[17] - 未分配利润为48.48亿元，较期初增长14.5%[17] - 短期借款为7.16亿元，较期初大幅增长265.2%[16] 现金流表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.44亿元，同比下降6.6%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降27.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.97亿元，同比扩大337%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.67亿元，去年同期为-4518.94万元[25][26] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元，较期初下降10.7%[26] 现金流相关活动 - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为4.09亿元，同比大幅增加299.6%[25] - 取得投资收益收到的现金为8322.55万元，同比增长20.4%[25] - 取得借款收到的现金为9.45亿元，同比大幅增加382.2%[25] 主要资产项目变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为239,131,129.00元，较2024年末的264,292,353.53元下降9.5%[14] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为253,282,694.44元，较2024年末的271,676,110.62元下降6.8%[15] - 截至2025年9月30日，公司其他应收款为515,340,160.52元，较2024年末的72,512,491.82元大幅增加611%[15] - 截至2025年9月30日，公司长期股权投资为1,942,621,356.57元，较2024年末的1,872,652,613.67元增长3.7%[15] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为238,025,123.45元，较2024年末的56,916,037.57元大幅增加318%[15] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为1,753,820,810.59元，较2024年末的1,393,684,642.03元增长25.8%[15] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为38,392户[11] - 第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司持股66,676,924股，占总股本比例16.15%[11] - 第二大股东基明王牌一号私募证券投资基金持股8,599,047股，占总股本比例2.08%[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] - 独立董事或单独/合计持有公司百分之十以上股份的股东提议/请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[4][5] - 年度股东会应在召开二十日前公告通知，临时股东会应在召开十五日前通知[8] 提案与投票 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[8] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举两名以上独立董事时采用累积投票制[15] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[14] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[14] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[16] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[12] - 会议记录保存期限不少于10年[18] 决议相关 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 股东违规超比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[14] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本提案方案[19] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[20] - 股东会决议及时公告，列明出席股东等相关内容[17] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[9] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则召集人应在原定日前至少两个工作日公告说明[9] - 股东会审议重大事项时，相关董事及高管应列席说明[12]

董事会会议安排 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[9] - 临时会议通知正常提前三天，特殊情况可随时通知[10] 重大交易审议 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[4] - 重大交易资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[4] - 重大交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[4] - 重大交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[4] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经程序后董事会审议[6] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议[6] 捐赠审议 - 年度累计对外捐赠金额超最近一期经审计净资产0.5%需董事会审议，超5%需股东会批准[7] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席会议等情况应书面说明并披露[19] 提案与决议 - 董事会提案需符合相关条件[14] - 应当披露的关联交易等事项需经独立董事同意后提交审议[14] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[16][17] - 董事会决议表决一人一票，经全体董事过半数通过[19] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[22] - 董事会秘书负责办理信息披露事务[22] - 董事会决议披露前相关人员负有保密义务[23] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[23] - 本规则由股东会审议通过，自通过之日起生效[25]

股份相关 - 公司1990年12月24日首次发行300万股，1992年12月15日发行1150万股[4] - 公司注册资本412,900,594元，已发行股份数412,900,594股[5][9] - 公司设立时发行股份总数3,980.89万股，每股1元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[10] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[16] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 股东会、董事会决议召集或表决瑕疵撤销期限60日[21] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东会[34] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[39] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[30] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[30] - 为股东、实控人及其关联人提供担保议案，相关股东不参与表决[30] - 特定担保事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[69] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[67] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由会计专业人士任召集人[81] - 战略委员会成员5名，至少含董事长及1名独立董事，董事长任召集人[84] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[83] - 公司设总经理1名、副总经理1 - 4名（含常务副总经理1名）[86] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[91] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[92] - 公司利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[94] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[101]

独立董事设置 - 公司设三名独立董事，含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] 履职规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 职权行使 - 行使第（一）项至第（三）项特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] 会议相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] - 两名及以上独立董事可书面要求延期开会或审议[22] 解除与补选 - 提前解除独立董事职务应及时披露理由，其可提异议[9] - 辞职或被解除致比例不符规定，公司60日内完成补选[9] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除[13] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[21] - 保障其知情权，定期通报运营情况[21] - 承担聘请专业机构等费用[22] - 可建立责任保险制度[23] - 给予相适应津贴并披露[23] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[25] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员股东[25]

板块整体表现 - 10月21日水泥板块整体上涨0.68%，表现优于上证指数（上涨1.36%）但弱于深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股表现分化，青松建化以4.26%的涨幅领涨，而海螺水泥和华新水泥分别下跌0.71%和0.49%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流入2712.59万元，游资资金净流出6954.45万元，散户资金净流入4241.85万元[2] 领涨个股表现 - 青松建化收盘价为4.89元，涨幅4.26%，成交量为101.34万手，成交额达4.93亿元[1] - 青松建化获得主力资金净流入3233.74万元，主力净占比为6.56%[3] - 美偶重回（代码601992）上涨3.47%，四方新材上涨2.40%，三和营桩上涨2.25%，烘脂屋使上涨2.21%[1] 资金流向分析 - 海螺水泥虽股价下跌0.71%，但获得主力资金净流入3997.22万元，为板块内最高，主力净占比达6.91%[3] - 天山股份主力资金净流入1224.23万元，主力净占比5.11%，股价上涨1.59%[2][3] - 万年青主力资金净流入718.41万元，主力净占比高达16.57%，股价上涨1.51%[2][3] - 部分个股如三和管桩主力净流入仅29.37万元，但游资净流出达726.66万元[3]

水泥板块市场表现 - 10月16日水泥板块整体下跌2.52%，领跌个股为西藏天路[1] - 当日上证指数报收于3916.23点，上涨0.1%，深证成指报收于13086.41点，下跌0.25%，显示水泥板块表现弱于大盘[1] - 板块内个股普遍下跌，跌幅居前的包括西部建设（下跌1.97%）、龙泉股份（下跌1.96%）和三和管桩（下跌1.85%）[1] 个股交易情况 - 海南瑞泽为板块中少数上涨个股，收盘上涨1.78%，成交量为92.80万手，成交额达3.71亿元[1] - 上峰水泥成交量最大，为43.38万手，成交额为4.90亿元，但股价下跌1.76%[1] - 金隅集团（冀东水泥）成交量为13.67万手，成交额为6905.94万元，股价微跌0.59%[1] 板块资金流向 - 水泥板块整体呈现主力资金净流出7.1亿元，而游资和散户资金分别净流入4669.4万元和6.63亿元[2] - 海南瑞泽获得主力资金净流入2083.13万元，主力净占比为5.62%，同时游资净流入1512.98万元[2] - 三和管桩主力资金净流出幅度最大，达670.11万元，主力净占比为-11.87%[2] - 宁夏建材和尖峰集团分别获得主力资金净流入505.15万元和311.98万元，主力净占比分别为8.89%和4.31%[2]