证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-022 浙江尖峰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 699 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,771,619 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据《公司章程》于 2025 年 4 月 18 日召开的公司十二届董事会 7 次会议决议召集的。尖峰集团于 2025 年 4 月 22 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《尖峰集团关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（以下简称：《通知》），本次股东大会的召开已以公告的方 式通知了股东。 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司（以 下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规及《浙江尖峰集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了 核查和验证，并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 202 ...

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-021 浙江尖峰集团股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、提前离任的基本情况 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理项崇平先生的辞职报告，因其已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经 理职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职自辞职报告送达公 司董事会之日起生效。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 项崇平 | 副总经理 | 2025 年 5 月 | 2026 年 12 | 退休 | 否 | 无 | 否 | | | | 16 日 | 月 12 日 | | | | | 二、离任对公司 ...

股东大会召开情况 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月22日下午14:00在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室举行[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00[1] - 公司使用上证所信息网络有限公司的股东会提醒服务，通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，便利中小投资者投票[2] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入28.76亿元，同比下降0.58%，净利润1.33亿元，同比增长49.72%，归属于母公司股东的净利润1.08亿元，同比增长15.18%[16][17] - 建材业务面临行业性下滑，通过节能降耗改造和销售策略调整应对，完成十余项技改项目，云南尖峰日产4000吨熟料水泥生产线项目前期工作基本完成，计划投资9.97亿元[4] - 医药业务推进管理体系优化，主要原料药产品单耗下降，获得7种药品共11个规格上市批准，20亿片固体制剂生产线通过美国FDA检查[5] 行业格局与趋势 - 建材行业：水泥需求持续下降，产能过剩问题突出，行业加速低效产能出清，市场竞争短期内难以改善[6] - 医药行业：政策推动行业转型升级，未来发展方向为创新驱动和高质量增长，研发创新能力、生产质量和营销能力成为竞争关键[7] 2025年发展战略 - 建材业务：以水泥、骨料制造为核心向产业链延伸，加快推进云南尖峰日产4000吨生产线建设，严控工程质量和成本[8] - 医药业务：构建从原料药到制剂的完整业务链，加大研发投入，拓展国际化项目和CDMO合作，优化生产线改造进度[8] 财务数据 - 2024年末总资产75.61亿元，较年初增长7.29%，资产负债率26.84%，较年初上升4.44个百分点[16][18] - 经营活动现金流量净额4.12亿元，同比大幅增长871.29%，投资活动现金净流出2.58亿元，筹资活动现金净流出1.10亿元[26] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利3440.84万元[27] 子公司担保情况 - 拟为控股子公司提供不超过10.5亿元的金融信贷类担保，担保额度可在有效期内滚动使用[31] - 主要被担保子公司包括尖峰药业、上海北卡、贵州尖峰、云南尖峰建材等，担保主要用于支持日常经营和业务发展[32][36][38]

浙江尖峰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 尖峰集团 2024 年年度股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2025 年 5 月 22 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 ...

回购股份基本情况 - 公司于2025年4月18日召开董事会审议通过回购股份方案，拟以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 [2] - 预计回购资金总额为人民币2000万元至4000万元，回购价格不超过人民币15元/股 [2] - 回购期限为董事会审议通过方案后12个月内 [2] 回购股份进展情况 - 截至2025年4月30日，公司正在办理回购专用证券账户及相关资金账户的开立及绑定流程 [3] - 公司尚未开始进行实际回购交易 [3] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购，并按规定及时履行信息披露义务 [4]

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-020 浙江尖峰集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025年4月22日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 | | 预计回购金额 | 2,000万元-4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00元 | | 实际回购价格区间 / | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二〇二五年五月八日 2 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 上 海 证 券 ...

市场动态 - 美股周二震荡上扬，道指上涨300.03点（0.75%），标普500上涨32.08点（0.58%），纳指上涨95.18点（0.55%），标普500连涨六日，为去年11月以来最长连涨纪录 [4] - 大型科技股多数上涨，特斯拉涨超2%，脸书涨0.85%，微软涨0.74%，苹果涨0.51%，英伟达涨0.27%，亚马逊跌0.17%，谷歌跌0.28% [4] - 热门中概股表现分化，新东方上涨4.07%，阿里巴巴、拼多多小幅上涨，小鹏汽车重挫6.32%，百度、理想汽车等回落，纳斯达克中国金龙指数收跌0.30% [4] 大宗商品 - 国际油价周二走低，WTI原油期货收跌1.63美元（2.63%）至60.42美元/桶，布伦特原油期货收跌1.61美元（2.44%）至64.25美元/桶 [4] - 黄金承压，COMEX 6月黄金期货下跌0.52%至每盎司3330.2美元 [4] 政策与行业 - 央行要求金融机构落实金融"五篇大文章"相关统计制度，强化数据质量管理 [5] - 2025年第一季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.11% [5] - 农业农村部印发《养殖业节粮行动实施方案》，持续调整优化生猪产能，实施生猪产能调控 [6] - 国家发展改革委、国家能源局要求加快电力现货市场建设，湖北、浙江、安徽等地电力现货市场需在2025-2026年转入正式运行或启动试运行 [6] 公司动态 - TCL科技计划在3个月内完成LGD广州工厂的过渡，第三季度计划满产并实施降本计划 [7] - 潍柴动力拟5亿元-10亿元回购股份用于注销并减少注册资本 [8] - 尖峰集团第一季度净利润同比增长23878.70%至5.82亿元，主要因联营企业天士力集团利润大幅增加 [9] - 有研新材第一季度净利润同比增长14698.12%至6738.47万元，主要因子公司有研亿金和有研稀土净利润增加 [10][11] - 浪潮信息第一季度净利润同比增长53%至4.63亿元，营收同比增长165.31%至468.58亿元 [12] - 工业富联第一季度净利润同比增长24.99%至52.31亿元，营收同比增长35.16%至1604.15亿元 [13] - 国泰海通第一季度净利润同比增长391.78%至122.42亿元，主要因吸收合并海通证券产生的负商誉带来营业外收入增加 [14] - 中信证券第一季度净利润同比增长32.00%至65.45亿元 [15] - 贵州茅台第一季度净利润同比增长11.56%至268.47亿元，通过"i茅台"数字营销平台实现酒类不含税收入58.70亿元 [16] - 赛力斯第一季度净利润同比增长240.60%至7.48亿元 [17] - 晶科能源第一季度净亏损13.9亿元，主要因光伏组件价格下降 [18] - 中国中铁拟8亿元-16亿元回购股份用于减少注册资本 [19] - 杰华特筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [20] - 广合科技拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [21] 市场观点 - 机构指出目前市场处于修复阶段，预计大盘仍可能延续盘整 [1][22] - 中泰证券建议短线关注科技板块技术突破和基本面改善，长线可增配基建、光伏、军工等低估资产 [22]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为58,414.29万元，同比下降2.91%[3] - 2025年第一季度营业总收入为584,142,938.11元，同比下降2.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为58,227.47万元，同比大幅增长23,878.70%[3] - 2025年第一季度净利润为586,517,791.15元，同比大幅增长36,434.47%[18] - 归属于母公司股东的净利润为582,274,744.86元，同比增长23,882.47%[18] - 营业利润达到601,174,138.18元，去年同期为11,703,054.11元[18] - 基本每股收益为1.6922元/股，同比增长23,878.70%[3] - 基本每股收益为1.69元/股，去年同期为0.01元/股[20] - 加权平均净资产收益率为10.19%，同比增加10.14个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流出小计为660,917,875.51元，同比增长4.3%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为84,096,827.72元，同比下降2.4%[24] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,930.84万元[3] - 非经常性损益项目中，联营企业天士力集团股权转让产生非经常性收益66,577.85万元[6] - 净利润大幅增长主要系联营企业天士力集团利润大幅增加所致[7] - 投资收益大幅增长至569,226,223.68元，去年同期仅为5,336,114.93元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,462.94万元[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为594,975,667.47元，同比下降0.94%[23] - 经营活动现金流入小计为626,288,437.63元，同比基本持平[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,629,437.88元，同比净流出扩大242%[24] - 收到的税费返还为5,977,926.75元，同比增长42.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,693,993.40元，同比净流出扩大174%[24] - 筹资活动现金流入小计为365,551,352.64元，同比大幅增长1118.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为320,746,720.68元，同比激增1197.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为396,681,582.81元，较期初增长76.7%[25] - 2025年3月31日货币资金为427,571,777.27元，较2024年末增长61.78%[13] 资产和负债 - 总资产为827,594.35万元，同比增长9.46%[4] - 2025年3月31日资产总计8,275,943,461.79元，较2024年末增长9.46%[13] - 2025年3月31日长期股权投资为2,390,321,028.26元，较2024年末增长27.65%[13] - 2025年3月31日短期借款为525,874,769.07元，较2024年末增长168.06%[14] - 2025年3月31日应付账款为522,337,265.54元，较2024年末下降12.84%[14] - 负债合计为2,029,363,924.24元[15] - 所有者权益合计为6,033,922,856.04元，同比增长9.08%[15] - 未分配利润为4,814,977,950.36元，同比增长13.76%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为571,480.08万元，同比增长10.17%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,734人[9] - 第一大股东金华市通济国有资产投资有限公司持股55,564,103股，占比16.15%[9] - 基明资产管理（上海）有限公司－基明王牌一号私募证券投资基金持股10,499,206股，占比3.05%[9] 业务线表现 - 公司参股子公司天士力集团转让天士力股权合计493,003,503股，占总股本33%[11]

整体业绩 - 2025年1 - 3月主营业务收入55736.46万元，较2024年同期降2.43%[2][3][4] - 2025年1 - 3月主营业务成本42544.57万元，较2024年同期降8.37%[2][3] - 2025年1 - 3月毛利率为23.67%，较2024年同期增4.95个百分点[2][3] 行业业绩 - 建材行业2025年1 - 3月收入25281.36万元，同比增6.32%[2] - 医药行业2025年1 - 3月收入21906.11万元，同比降13.25%[2] 产品业绩 - 水泥产品2025年1 - 3月收入21879.71万元，同比增3.90%[3] - 机制砂及骨料产品2025年1 - 3月收入3401.65万元，同比增25.10%[3] 地区业绩 - 浙江地区2025年1 - 3月收入21155.35万元，同比降9.95%[4] - 湖北地区2025年1 - 3月收入14278.04万元，同比增19.96%[4] - 上海地区2025年1 - 3月收入5553.49万元，同比降13.62%[4]