公司治理动态 - 尖峰集团于11月21日晚间发布公告，宣布公司董事会中设置一名职工代表董事 [2] - 该职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2] - 公司同日召开职工代表大会，选举张峰亮先生为第十二届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 尖峰集团董事会于11月21日晚间同意聘任袁先明为公司副总经理 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日以通讯表决方式召开十二届14次董事会会议，审议了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成中，建材行业占比46.69%，医药行业占比32.79%，其它行业占比9.15%，健康品行业占比5.88%，其他业务占比5.49% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为46亿元 [1]

企业文化 - 领导小组审定建设方案并制定规划[4] - 归口管理部门负责制度建设等工作[4] - 企业精神为团结奋斗等[9] - 企业价值观是创新等[9] - 集团办公室牵头进行文化评估[16] 企业管理 - 人力资源以工作培养人等[8] - 销售建立全面销售信息系统[11] - 生产在成本控制下提高效率[11] - 定期组织员工座谈会等[14] - 制度由董事会编制解释[18]

战略委员会 - 成员五名，至少含董事长及一名独立董事[6] - 负责研究战略方向、确定规划并提建议[4][5] - 下设工作组负责资料和会议筹备[7] 战略规划 - 以五年规划为主，五年制订、每年评估[9] - 综合考虑多种因素，含发展总结与环境分析[9][11] - 据此编制年度计划[12] 战略管理 - 监控实施情况，偏离报告董事会[13] - 调整时起草方案报审议，完成后总结备案[13]

大股东减持规定 - 制度适用于大股东减持及董高人员持股变动[3][4] - 近三年未现金分红或累计分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得特定方式减持[8] - 近20个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东等不得特定方式减持[8] - 首次公开发行特定股价情形下相关主体不得特定方式减持[9] - 大股东集中竞价三个月内减持不得超公司股份总数1%[10] - 大股东大宗交易三个月内减持不得超公司股份总数2%[10] - 大股东协议转让股份受让方六个月内不得减持[10] - 大股东减持集中竞价或大宗交易需提前15个交易日披露计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施等需2个交易日内报告并公告[8] - 董事会秘书每季度检查大股东减持情况[6] - 大股东与其一致行动人解除关系，相关方6个月内遵守减持规定[12] 董高人员规定 - 新任董高人员任职事项通过或信息变化后2个交易日内申报个人信息[13][14] - 董高人员所持本公司股份变动2个交易日内披露变动情况[14] - 董高人员在公司年度报告等公告前15日或5日内不得买卖本公司股票[14] - 董高人员离职后6个月内所持本公司股份不得转让[15] - 董高人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [16] - 董高人员所持股份不超1000股可一次全部转让[16] - 董高人员计划转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 减持计划实施完毕或未实施等2个交易日内向交易所报告并公告[18] 违规处理 - 大股东及董高人员违规买卖股票，董事会收回所得收益[20]

披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[2] 秘密披露规则 - 涉及国家秘密可依法豁免披露[3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 后续披露要求 - 暂缓、豁免披露特定情形应及时披露[4] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明[4] 审核与登记 - 信息披露暂缓、豁免需经多环节核准[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] 其他规定 - 登记材料保存期限不少于十年[5] - 不符合规定追究相关人员责任[7]

子公司管理 - 制度适用于公司、全资和控股子公司[2] - 建立委派董事制度，定期报告经营事项[4] 财务管控 - 统一母子公司会计政策和期间，编制合并报表[5] - 审定并考核子公司年度预算[6] - 定期审核子公司报表并汇总合并[8][26] 人事任用 - 可推荐、调动子公司财务负责人[30][31] 审计监督 - 定期或不定期对子公司审计[12] 信息披露 - 子公司按规则提供信息，重大事项及时报告[14]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经董事会和股东会审议，提交前需审计委员会过半数同意[2] - 邀请选聘需3个或以上具备资质的事务所参加竞聘[6] - 选聘方式有公开、邀请、单一选聘等[6] 聘期与资料保存 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 文件资料保存至少十年[9] 改聘要求 - 改聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[11] - 不得在年报审计期间改聘，特定情况除外[11] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[13] 审计监督 - 审计委员会负责选聘并监督审计工作[6] - 至少每年向董事会提交履职和监督情况报告[7]

筹资风险 - 筹资业务有五类风险，如违法受处罚、决策不当致资金问题等[2] 岗位与方式 - 筹资业务不相容岗位包括方案拟订与决策、合同审批与订立等[2] - 筹资按方式、期限、性质有不同分类[6] 借款管理 - 短期银行借款由集团财务部统筹，年度筹融资计划需多级审批[6] - 子公司财务负责人每月3号上报《对外融资月报表》[9] - 中长期借款用于购置固定资产、重大项目投资等[10] 股票募集 - 发行股票募集资金是重大发展战略，按法规和章程办理[10] 方案审批 - 拟订筹资方案要符合法规和预算要求[10] - 重大筹资方案需评估并报董事会或股东会审批[11] - 重大筹资方案实行集体决策审批或联签制度，有书面记录[11] 款项偿付 - 财务等部门对款项偿付作计划和预算提议并核对[16] - 财务部门按合同计算利息和租金并与债权人核对[16] - 公司支付筹资利息等应履行审批手续[17] - 委托代理机构支付债券利息应清点核对清单并取得凭据[17] - 按股利分配方案发放股利应按权限审批[17] - 以非货币资产偿付需确定价值并报批准[17] - 财务部门发现款项支付不符应拒绝支付并报告[17] 抵押与会计 - 以抵押方式筹资集团财务部应对抵押物资登记[17] - 公司筹资业务会计处理按国家统一制度执行[18] 制度生效 - 本制度由董事会编制解释，批准之日起生效[20]