浙江尖峰集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//scc.mof fore con 平台(http://acc.r 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10286 号 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 傅颀 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》等要求，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案；运用财务专 业知识与实践经验，为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人傅颀，1979 年 6 月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。 2006 年 3 月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任 浙江晶盛机电股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司（非上市）独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024 年，公司召开了 4 次董事会会 ...

经核查独立董事傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江4 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运 作》等要求,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事傅顾女士、杨大龙先生、黄从运先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 浙江尖峰集团股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估专项意见 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 杨大龙 2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》 等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案；运用自身所掌握的医药制造、经营管理等专业知识与实践经 验，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2024 年度的工作情况 报告如下： 一、基本情况 本人杨大龙，1964 年 1 月出生，硕士、研究员，1983 年参加工作，曾任江 苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、 南京工业大学硕士生导师，现任南京恒通医药开发有限公司法定代表人。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024 年，公司召开了 4 次董事会会议和 1 次股东大会，在 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人 黄从运 2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》 等要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会的各项议案；运用自身所掌握的水泥新型干法工艺技术、水泥低碳环保生 产技术、特种水泥生产技术和高性能新型建材生产技术等专业知识与实践经验， 为公司的经营决策和规范运作提出了意见和建议。现将 2024 年度的工作情况报 告如下： 一、基本情况 本人黄从运，1963 年 3 月出生，博士、教授，现任武汉理工大学材料科学 与工程学院教授，硅酸盐科学与先进建材全国重点实验室教授，国家水泥标准化 技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任，国家科学技 术发明奖评审专家，担任民建湖北省省委委员，民建武汉理工大学委员会主委， 兼任江西万年青水泥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事具备独立性，任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2025-016 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日（星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jfjtsmh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度 报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说 ...

浙江尖峰集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会严格按 照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，本着求真务实、勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 报告期，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务管理办法 》的规 定，对会计师事务所进行了更换，公司分别于 2024 年 4 月 26 日、5 月 30 日召 开了第十二届董事会第 2 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于聘任 公司 2024 年度审计机构的议案》，改聘立信为 2024 年度财务报告及内部控制审 计机构。上述议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 ...

证券代码：600668证券简称：尖峰集团公告编号：2025-012 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

财务表现 - 2024年营业收入28.76亿元 同比减少0.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元 同比增长15.18% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) 合计3440.84万元(含税) [1] - 现金分红占净利润比例为31.86% [1] - 拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股 [1]

请广大投资者理性投资，注意风险。 关于参股子公司天士力生物医药产业集团有限公司 出售天士力部分股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"尖峰集团"或"本公司"）于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《尖峰集团关于参股子公司天士力生物医药产业集团有限公司筹划重大事项的 提示性公告》（临 2024-027）、《尖峰集团关于参股子公司天士力生物医药产业集 团有限公司筹划重大事项的进展公告》（临 2024-028）。 本公司的参股子公司天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力 集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技 发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）、天津通明 科技发展合伙企业（有限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津 善臻科技发展合伙企业（有限合伙）通过协议转让的方式向华润三九医药股份有 限公司（以下简称 ...