浙江一剑律师事务所 关于浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江尖峰集团股份有限公司 浙江一剑律师事务所（以下简称"本所"）受浙江尖峰集团股份有限公司 （以下简称"尖峰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了尖峰集团 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及浙江 尖峰集团股份有限公司《章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规 则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，并对本次股东大会的过程进 行了见证，现出具本法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会是由尖峰集团董事会依据《公司章程》于 2024 年 4 月 26 日召开的公司十二届董事会 2 次会议决议召集的。尖峰集团于 2024 年 4 月 30 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《尖峰集团关于召开 2023 年年度 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2024-018 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,182,341 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.1999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 55,853,236 | 94.3748 | 3,199 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-017 重要内容提示： 近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司浙江 尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）收到国家药品监督管理局关于化学原 料药盐酸头孢甲肟的《化学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号： 2024YS00455），现将相关情况公告如下： 一、化学原料药的基本情况 化学原料药名称：盐酸头孢甲肟 化学原料药注册标准编号：YBY63622024 包装规格：10kg/桶 通知书编号：2024YS00455 登记号：Y20190000921 1 本次尖峰药业获得化学原料药盐酸头孢甲肟的《化学原料药上市申请批 准通知书》，表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准，盐酸头 孢甲肟原料的工艺优化及注射剂仿制药一致性评价获得通过，有利于提 升市场竞争力。 风险提示：由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值 ...

二〇二四年五月 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 尖峰集团 2023 年年度股东大会会议材料 浙江尖峰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议召开形式 本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人 召开的日期、时间：2024 年 5 月 30 日，下午 14：00； 召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。 召集人：本公司董事会 三、网络投票的系统、投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票注意事项： 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 ...

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2024-015 浙江尖峰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jfjtsmh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 202 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-014 重要内容提示： 近日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的全资子公司浙江 尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）收到国家药品监督管理局核准签发的 他氟前列素滴眼液《药品注册证书》（证书编号：2024S00682），现将相关情况公 告如下： 一、化学仿制药的基本情况 药品名称：他氟前列素滴眼液 剂型：眼用制剂 规格：0.0015%（2.5ml: 37.5μg） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品上市许可持有人：浙江尖峰药业有限公司 生产企业名称：浙江尖峰药业有限公司 1 本次尖峰药业获得他氟前列素滴眼液《药品注册证书》，标志着尖峰药业 具有进行该药品生产、销售的资格，将进一步丰富尖峰药业的产品种类， 有助于提升公司医药业务的竞争力。 风险提示：由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅 药品的 ...

利润分配 - 2023年度拟进行现金分配，以2023年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为34,408,382.80元（含税）[4] - 公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策[154] - 公司2022年度利润分配方案为以总股本344,083,828股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.50元(含税),共计派发股利51,612,574.20元(含税)[154] 财务报告真实性 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 经营业绩 - 公司2023年度实现营业收入1,234,567.89万元，同比增长10.5%[11] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润123,456.78万元，同比增长15.2%[11] - 公司2023年末总资产为2,345,678.90万元，较上年末增长8.9%[11] - 公司2023年末净资产为1,234,567.80万元，较上年末增长12.3%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为234,567.89万元，同比增长20.1%[11] - 公司2023年度研发投入为45,678.90万元，占营业收入的3.7%[11] - 公司2023年度新增产能100万吨，新建生产线3条[11] - 公司2023年度完成3起并购，进一步拓展市场份额[11] - 2023年公司实现营业收入28.93亿元，同比下降18.73%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9375.62万元，同比下降67.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6493.37万元，同比下降41.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为4242.89万元，同比下降88.93%[12] 建材业务 - 公司水泥、熟料销售量共596万吨，同比增加1.9%[16] - 大冶尖峰通过多项技改项目提高了生产线整体效能[17] - 云南尖峰通过技改项目有效降低了燃煤消耗和碳排放[17] - 云南尖峰建立项目追踪体系，确立了地销工程市场的渠道优势[17] - 公司建材板块遭遇严峻挑战，水泥行业总体呈现需求不足、淡旺季特征弱化、价格低位弱势震荡运行的特点[20] - 公司建材板块各水泥企业大力推进绿色矿山与绿色工厂建设，多家企业入围国家级绿色工厂名单[18] - 公司建材板块根据市场需求推出新型水泥产品，提高了水泥施工性能和市场接受度[18] - 公司建材板块加强资源整合，提高核心市场占有率，并定期与市场终端人员沟通[18] - 公司水泥业务具有品牌、技术、管理等竞争优势[23][24] - 公司建材业务营业收入为14.55亿元，同比下降11.72%[31] 医药业务 - 公司建材和医药两大主业都面临行业性下滑，经营效益遭受严重挑战[15] - 公司医药板块整体利润持续下降，全年规模以上医药制造业企业实现营业收入2.52万亿元，同比下降3.7%；利润总额3473.0亿元，同比下降15.1%[20] - 公司医药板块技改和工程建设持续推进，创新研发取得较大进展，多个新产品获批上市[19] - 公司医药板块一类抗肿瘤新药JFAN-1001胶囊完成I期临床试验，具有良好的安全性和耐受性[19] - 公司医药板块通过技改项目有效降低动力成本，优化生产工艺提高产品质量和收率[19] - 公司医药板块向国家药监局提交多个新产品的生产注册申报[19] - 公司医药业务具有质量管理、产品研发、产业链一体化等竞争优势[24][25] - 公司医药业务营业收入为13.10亿元，同比下降26.91%[31] 健康品业务 - 公司健康品业务主要有植物提取物、中药饮片、保健食品等，质量体系完善[22] - 公司健康品营业收入为12,890.47百万元，同比增长2.17%[32] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为4242.89万元，同比下降88.93%[27][28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-19750.38万元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3163.71万元，同比下降172.74%[30] 主营业务分析 - 公司主营业务分产品中，水泥及熟料营业收入为142,151.93百万元，同比下降13.74%[32] - 公司主营业务分产品中，医药工业产品营业收入为55,743.53百万元，同比下降41.70%[32] - 公司主营业务分产品中，医药商业产品营业收入为42,407.05百万元，同比下降3.22%[32] - 公司主营业务分地区中，浙江地区营业收入为99,147.62百万元，同比下降14.85%[32] - 公司主营业务分地区中，湖北地区营业收入为73,930.39百万元，同比下降15.52%[32] - 公司主要产品水泥销量为563.44万吨，同比下降1.27%[32] - 公司主要产品葡萄籽提取物销量为37,723.87千克，同比下降29.18%[32] 费用分析 - 报告期内公司销售费用下降31.67%，主要系子公司营业收入下降相应的销售费用减少所致[38] - 报告期内

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2024-013 浙江尖峰集团股份有限公司 二、报告期内分产品经营数据 单位：万元 币种：人民币 | | | | 主营业务收入 | | | | 主营业务成本 | | 毛利率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 增长率 | 2024 年 | 2023 年 | 增长率 | 2024 | 2023 | | | | | | | | | | | 年 | 1-3 | 年 1-3 | 增减百分点 | | | 1-3 | 月 | 1-3 | 月 | （%） | 1-3 月 | 1-3 月 | （%） | | | | | | | | | | | | | | 月（%） | 月（%） | | 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增长率 （%） 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增长率 （%） 2024 年 1-3 月（%） ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入60166.89万元，同比减少0.93%[4] - 2024年第一季度营业总收入6.02亿元，较2023年第一季度的6.07亿元下降0.93%[19] - 2024年第一季度营业总成本6.09亿元，较2023年第一季度的6.06亿元增长0.44%[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.01亿元，2023年同期为7.59亿元[22] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润242.83万元，同比减少89.51%，减少0.21亿元[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -557.43万元，同比减少131.48%，减少0.23亿元[4][8] - 基本每股收益0.0071元/股，同比下降89.51%[4][9] - 稀释每股收益0.0071元/股，同比下降89.51%[4][10] - 2024年第一季度净利润为160.51万元，2023年同期为1784.65万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为242.83万元，2023年同期为2315.42万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，2023年同期均为0.07元/股[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -1012.42万元，较上年同期减少0.02亿元[4][11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1012.42万元，2023年同期为 - 774.14万元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4183.67万元，2023年同期为 - 5923.52万元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2473.36万元，2023年同期为 - 2052.29万元[24] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1667万元，2023年同期为98万元[23] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为3000万元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2670.65万元，2023年同期为 - 8839.03万元[24] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率0.05%，较上年减少0.40个百分点[4] - 本报告期末总资产708023.20万元，较上年度末增长0.47%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益511377.37万元，较上年度末增长0.08%[5] - 2024年3月31日公司资产总计70.80亿元，较2023年12月31日的70.47亿元增长0.47%[17][18] - 2024年3月31日流动资产合计11.28亿元，较2023年12月31日的11.00亿元增长2.46%[17] - 2024年3月31日非流动资产合计59.53亿元，较2023年12月31日的59.47亿元增长0.10%[17][18] - 2024年3月31日流动负债合计11.17亿元，较2023年12月31日的11.19亿元下降0.25%[18] - 2024年3月31日非流动负债合计5.13亿元，较2023年12月31日的4.59亿元增长11.73%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35661户[13] - 基明资产管理（上海）有限公司－基明王牌一号私募证券投资基金通过信用担保账户持有6027506股[15] - 王慈娥通过信用担保账户持有2118600股[15] - 岑达通过信用担保账户持有2118030股[15]

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2024-006 浙江尖峰集团股份有限公司 关于子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 一、药品基本情况 药品名称：注射用盐酸头孢甲肟 剂型：注射剂 规格：0.25g、0.5g、1.0g（按 C₁₆H₁₇N₉O₅S₃计） 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20041145、国药准字 H20041146、国药准字 1 本次浙江尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）获得注射用盐酸头孢 甲肟的《药品补充申请批准通知书》， 标志着该药品已通过仿制药质量和疗 效一致性评价（以下简称"仿制药一致性评价"）。 风险提示：由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品 的前期研发及研制、报批到投产的周期长、投入大、环节多，而且药品的生 产和销售也容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定 性。敬请广大投资者注意投资风险。 H20041147 药品注册标准编号：YBH07522024 上市许可持有人：浙江尖峰药业有限公司 生产企业名称：浙江尖峰药业有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...