浙江尖峰集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事刘波先生的辞职报告，刘波先生因工作分工调整，申请辞去公司董事职务，辞 职后将不再担任本公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 刘波先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送 达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-019 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月三十日 1 刘波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 ...

尖峰集团2025年第一季度业绩 - 公司营业收入为5.84亿元，同比下降2.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.82亿元，同比增长23878.70% [1] - 净利润大幅增长的主要原因是权益法核算的联营企业天士力集团利润大幅增加 [1]

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-017 浙江尖峰集团股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金华市通济国有资产投资有限公司 | 55,564,103 | 16.15 | | 2 | 基明资产管理（上海）有限公司－基 明王牌一号私募证券投资基金 | 10,499,206 | 3.05 | | 3 | 阮海良 | 6,792,551 | 1.97 | | 4 | 晶瑞电子材料股份有限公司 | 6,045,101 | 1.76 | | 5 | 施建刚 | 4,350,000 | 1.26 | | 6 | 阮彩友 | 4,255,300 | 1.24 | | 7 | 虞荣方 | 3,600,010 | 1.05 | | 8 | 夏伟东 | 2,514,501 | 0.73 | ...

公司基本情况 - 公司主营业务以建材和医药为主，辅以健康品、商贸物流、电缆等业务，归属于非金属矿物制品业（C30）[6] - 主要产品为水泥和药品两大类，水泥产品广泛应用于基础设施及房屋建设，药品已形成抗生素类、心脑血管类等多条产品线[6] - 建材业务分布在湖北、云南、贵州、浙江，拥有三条新型干法水泥生产线，并向机制砂、骨料等产业延伸[7] - 医药业务包括医药工业和商业，拥有三个医药制造基地，严格执行GMP要求，商业配送和零售集中在浙江省内[8] - 健康品业务包括植物提取物、中药饮片、保健食品等，物流业务由尖峰供应链公司经营，涉及期货和现货仓储服务[8][9] 行业环境 - 水泥行业受房地产投资缩减和基础设施投资增速放缓影响，2024年全国水泥总产量18.25亿吨，同比下降9.5%[3] - 国家"双碳"政策对水泥行业提出更高能耗和排放要求，目标到2025年能效标杆水平以上熟料产能比例达30%[3] - 医药行业2024年规模以上企业营业收入2.53万亿元（同比持平），利润总额3420.7亿元，同比下降1.1%[4] - 医药卫生体制改革持续推进，多项政策文件出台为行业高质量发展指明方向[5] 财务与经营数据 - 2024年公司营业收入28.76亿元，同比减少0.58%，归母净利润1.08亿元，同比增长15.18%[11] - 截至2024年末，公司总资产75.61亿元（同比增长7.29%），净资产51.87亿元（同比增长1.52%）[11] - 2024年拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发3440.84万元，占净利润比例31.86%[1][32] - 拟每10股以资本公积金转增2股，转增后总股本增至4.13亿股[2][32] 公司治理与重大事项 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，2025年续聘审计费用合计150万元（含税）[1][37][43] - 拟为控股子公司提供金融信贷类担保额度不超过10.5亿元，并为尖峰供应链期货交割库业务提供无固定金额担保[56][60] - 计划于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议利润分配、续聘会计师事务所等议案[80][82] - 2025年5月8日将举行业绩说明会，解读2024年度及2025年第一季度经营情况[49][52]

估值提升计划触发情形 - 公司股票连续12个月每日收盘价低于最近一个会计年度经审计每股净资产（2024年1月1日至4月29日低于2022年每股净资产15.07元，4月30日至12月31日低于2023年每股净资产14.85元），触发监管要求制定估值提升计划的情形 [4] - 根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，长期破净公司需制定并披露估值提升计划，经董事会审议通过 [4][5] 估值提升计划核心措施 - **聚焦主业**：建材业务以水泥、骨料制造为核心延伸产业链，医药业务构建原料药到制剂完整链，健康品业务打造"一主带两翼"格局，物流板块发展期货仓储和电商物流 [7] - **股份回购**：拟以集中竞价方式回购2,000万至4,000万元股份，价格不超过15元/股，用于员工持股或股权激励 [8][19][27] - **现金分红**：最近三年累计现金分红不低于平均净利润30%，2025年将继续实施稳定分红政策 [10] - **投资者沟通**：计划举办至少三次业绩说明会，通过多渠道解答投资者关切问题 [11] - **信息披露优化**：增加图文财报，减少冗杂信息，加强舆情监测 [12] 股份回购方案细节 - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，资金来源为自有及自筹资金 [19][23] - 按最高回购价15元/股测算，预计回购133.33万至266.67万股，占总股本0.39%-0.78% [27] - 回购后公司总资产、净资产、流动资产占比分别为0.53%、0.77%、2.87%，不影响经营及偿债能力 [30] 董事会审议情况 - 第十二届董事会第7次会议全票通过估值提升计划及回购方案 [5][64][67] - 同步审议通过2024年度财务决算、利润分配、年度报告等议案，均获9票赞成 [45][49][57] 行业与战略布局 - 建材板块推进在建项目降本增效，医药板块加大研发投入构建技术优势，形成周期互补的多元业务框架 [7] - 通过回购与股权激励强化管理层与股东利益一致性，优化薪酬结构吸引人才 [9][31]

公司2024年度分配预案 - 公司拟实施10转增2派1元（含税）的分配方案 [2] - 这是公司自2016年以来首次实施送转方案，上一次送转可追溯至1996年（10转增5）和1994年（10转增2） [4][5] 2024年财务表现 - 营业收入28.76亿元，同比下降0.58% [2] - 净利润1.08亿元，同比增长15.18%，扭转了2022-2023年连续两年净利润大幅下滑（2023年同比-67.41%，2022年同比-68.86%）的趋势 [4] - 基本每股收益0.3138元，加权平均净资产收益率2.1% [2] 历史分红特征 - 公司自1993年上市以来累计实施分红21次，其中现金分红20次，送转股仅3次（1996年、1994年、1993年） [4][5] - 现金分红峰值出现在2021年（10派5元），2024年分红水平为2013年以来最低 [4] - 净利润波动显著：历史最高为2021年9.24亿元，最低为2008年3024万元 [4][5] 市场资金动向 - 当日主力资金净流入53.22万元，近5日累计净流入450.16万元 [3] - 融资余额3.15亿元，近5日减少205.07万元（降幅0.65%） [4] 行业分配方案统计 - 全市场1713家公司公布2024年分配方案，含送转的仅144只（占比8.4%） [4] - 送转方案公布当日股价上涨概率59.03%（85/144），5日内上涨概率61.11%（88/144） [4] - 近期典型案例：星图测控方案公布后5日累计涨幅37.05%，雷尔伟涨23.16%，中兴商业涨20.79% [4]

证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-013 浙江尖峰集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的 净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》，属于应当制定估值 提升计划的情形。公司第十二届董事会第 7 次会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司拟通过聚焦主业，提升经营效率和盈利能力， 积极实施现金分红，强化投资者关系管理，建立长效激励机制，做好信息披露相 关工作，实施股份回购等措施提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等 ...

关于浙江尖峰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江尖峰集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85800402 浙江尖峰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一致管平台（http://ac.net/spx.cn】"进行企业 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一盟管平台（http://ac.ml/s.jsx.pd .com/ 关于浙江尖峰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10287 号 浙江尖峰集团股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润 ...

●拟设定金融信贷类担保额度：10.5亿元；为下属子公司取得期货交割库等经营、 资质提供担保并出具担保函。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-011 浙江尖峰集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司（以下简称"尖峰药业"）、上海北卡医 药技术有限公司（以下简称"上海北卡"）及其全资子公司、大冶尖峰水泥有限 公司（以下简称"大冶尖峰"）、云南尖峰水泥有限公司（以下简称"云南尖峰"）、 贵州黄平尖峰水泥有限公司（以下简称"贵州尖峰"）、浙江尖峰供应链有限公司 （以下简称"尖峰供应链"）、云南尖峰大展水泥有限公司（以下简称"尖峰大展"）、 云南尖峰新型建材有限公司（以下简称"云南尖峰建材"），被担保人都是公司的 控股子公司。 ●本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2025 年 4 月 18 日，公司召开了第十二届董事会第 7 次会议，公司现 有 9 名 ...

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称"尖峰集团"或"公司"）董事会审 计委员会严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规 则》等有关规定，本着求真务实、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现 就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 尖峰集团第十二届董事会审计委员会由傅颀女士、黄从运先生、蒋晓萌先生 组成，其中傅颀女士、黄从运先生为独立董事，主任委员傅颀女士为会计学专业 教授，中国注册会计师非执业会员。 公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和 工作经验，报告期，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计和管 理方面的知识，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期，公司第十二届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自 出席全部会议，具体情况如下： | 序号 ...