监事会选举 - 2024年5月17日召开第十二届监事会第一次会议[1] - 选举唐火强为第十二届监事会主席[1] - 唐火强任期自2024年5月至2027年5月[1] 唐火强履历 - 唐火强出生于1981年11月[4] - 2013 - 2022年历任东莞东阳光科研发多职位[4] - 2022年7月至今任浙江东阳光新能源执行董事[4] - 2023年1月至今任东莞东阳光科研发新能源研究院常务副院长[4] - 2024年3月至今任东莞东阳光科研发执行董事[4]

股东大会安排 - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月17日部分股东网络投票，现场会议同日上午10：00举行[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份1,340,727,418股，占总股本44.4852%[5] - 网络投票股东16人，代表股份340,094,018股[5] 议案表决结果 - 《公司2023年度报告及摘要》等议案获二分之一以上表决权通过[8] - 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》等获三分之二以上表决权通过[8] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》等关联股东回避后获二分之一以上表决权通过[9] 人员选举情况 - 采用累积投票制选举张红伟等6人为第十二届董事会董事[9] - 采用累积投票制选举覃继伟等3人为第十二届董事会独立董事[9] - 采用累积投票制选举唐火强为第十二届监事会非职工代表监事[9]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-39 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 1、本次股份解质押的基本情况 | 股东名称 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质押股数 | 31,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 5.69% | | 占公司总股本比例 | 1.03% | | 解质押时间 | 2024 年 5 月 13 日 | | 持股数量 | 545,023,350 股 | | 持股比例 | 18.08% | | 剩余被质押股数 | 506,800,000 股 | | 剩余被质押股数占其所持有股份比例 | 92.99% | 剩余被质押股数占公司总股本比例 16.82% 关于控股股东之一致行动人部分股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人宜昌东阳光药业股份有限公司（以下简称"宜昌 药业股份"）持有本公司股份 545,023,350 股，占公司总股本的 18.08%；截至本 次股份解质押 ...

业绩数据 - 2023年营业收入108.54亿元，较2022年减少7.23%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 2.94亿元，较2022年减少123.67%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产98.02亿元，较2022年末增加0.50%[10] - 2023年末总资产249.52亿元，较2022年末增加1.88%[10] - 2023年末加权平均净资产收益率 - 2.99%，资产负债率59.35%[43] - 2023年末归属母公司所有者每股净资产3.25元，每股收益 - 0.10元/股[44] - 2023年末母公司可供股东分配的利润40.68亿元，资本公积金15.98亿元[46] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利3.36元，合计拟派9.98亿元[46] 生产项目 - 积层箔项目达产后一期年产能达2000万m²[16] - 合资公司乳源东阳光氟树脂有限公司2万吨/年PVDF扩产项目，一期完成建设并产能爬坡，二期完成施工并试产[17] - 持续推进浙江东阳铝电解电容器、超级电容器生产基地建设，已正式生产并处于产能爬坡阶段[17] - 控股子公司狮溪煤业取得两个煤矿采矿许可证，增加煤炭产能[17] - 合资子公司竞得贵州省桐梓县狮溪铝多金属矿（含锂）探矿权，正在办许可证手续[17] 配额与回购 - 三代制冷剂获配额约4.8万吨，完成操作后预计拥有配额5.5万吨左右[19] - 开展并完成股份回购，使用资金总额29,996.19万元[19] 未来计划 - 2024年按加强研产销协同和制订经营改善措施两个方向开展工作[27] - 2024年部分控股子公司预计关联交易金额：购买燃料和动力1.33亿元、销售产品等1.08亿元、转售燃料和动力0.39亿元、购买商品及接受服务1.11亿元[50][51][52] - 2024年公司及部分子公司建筑维修改造工程预计工程款0.21亿元[53] - 2024年度计划向参控股子公司提供总额不超173.85亿元的担保额度，为控股子公司担保额度合计165.85亿元[66] - 预计2024年公司及合并范围内子公司共享最高额不超20亿元的票据池额度[75] - 2024年预计向控股子公司狮溪煤业提供不超18,000.00万元资金划拨并按LPR计提利息[77] 其他要点 - 2024年现场股东大会于5月17日上午10:00召开，会期一天[5] - 2024年网络投票时间为5月17日[5] - 2023年召开9次董事会、1次股东大会、7次监事会会议[22][24][34] - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期，84名激励对象涉及215.32万股限制性股票上市流通[20] - 开展套期保值业务保证金金额不超20,000万元，投资期限12个月内[87][90] - 合计回购注销4319200股限制性股票，总股本和注册资本将变更[97] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[56] - 2023年财务审计费用135万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用185万元[63]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-37 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,602,628,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1750 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技 园行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 持公司 2024 年第一次临时股 ...

会议时间 - 2024年4月11日刊登召开股东大会通知并公布议案[3][6] - 2024年4月26日进行网络投票和现场会议[4] 参会情况 - 现场5人代表1340727718股，占总股本44.4852%[5] - 网络9人代表261900969股[5] 会议结果 - 多项议案经二分之一以上表决权同意通过[8] - 股东大会召集等程序及结果合法有效[9]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月17日上午10点[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[5] - 股权登记日为2024年5月13日[17] - 会议登记时间为2024年5月17日上午9:00[23] 股东大会审议议案 - 本次股东大会审议18项议案，包括2023年度报告及摘要、利润分配预案等[8][9] - 特别决议议案为议案8、12[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 18[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、10[11][12] 选举相关 - 选举董事应选6人，选举独立董事应选3人，选举监事应选1人[9] - 会议涉及选举董事、独立董事、监事等累积投票议案[28] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[29] 其他议案 - 会议涉及修订《独立董事制度》、董事会成员薪酬考核方案等议案[28] - 会议涉及变更注册资本并修订《公司章程》的议案[27]

担保情况 - 2024年第一季度公司新增担保金额171,428.98万元，解除担保金额159,383.73万元[1] - 截至2024年3月31日，公司提供担保余额为908,140.49万元[1] - 2023年度公司计划向参控股子公司提供不超164.17亿元的担保额度[1] - 多家子公司为乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司等新增担保额度[3] - 2024年第一季度公司为15家控股子公司提供担保，均在2023年度预计担保范围内[6][7] - 上市公司对外担保总额为92.59亿元，占最近一期经审计净资产的94.46%，无逾期对外担保[9] 子公司财务数据 - 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司截至2024年3月末资产总额36.93亿元等[11] - 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司截至2024年3月末资产总额26.80亿元等[11] - 乳源东阳光电化厂截至2024年3月末资产总额21.49亿元等[12] - 乳源瑶族自治县东阳光新能源材料有限公司截至2024年3月末资产总额16.81亿元等[13] - 乳源东阳光磁性材料有限公司截至2024年3月末资产总额17.40亿元等[13] - 东阳光科技（香港）有限公司截至2024年3月末资产总额7.67万港币等[13] - 乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司截至2024年3月末资产总额8.88亿元等[13] 子公司注册资本及数据占比 - 乳源东阳光氟注册资本35,000，数据占比77.05%[14] - 乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司注册资本20,000，数据占比69.23%[14] - 内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司注册资本77,000[14] - 宜昌东阳光电池箔有限公司注册资本47,000[14] - 宜都东阳光化成箔有限公司注册资本48,800[15] - 深圳市东阳光化成箔股份有限公司注册资本50,000[15] - 桐梓丰瑞贸易有限公司注册资本500[15] - 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司注册资本25,000[16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为28.29亿元人民币，同比增长5.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9876.25万元人民币，同比增长50.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9164.43万元人民币，同比增长3.94%[4] - 净利润为9176.78万元人民币，同比增长45.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为9876.24万元人民币，同比增长50.4%[21] - 2024年第一季度综合收益总额为91,767,836.09元，同比增长45.0%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为98,762,466.87元，同比增长50.5%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元人民币，同比增长6.16%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,617,501,620.19元，同比增长12.6%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为167,925,693.07元，同比增长6.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-420,318,720.99元，同比下降1,714.5%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,736,976.69元，同比下降119.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,879,704,326.96元，同比下降19.5%[25] 资产与负债 - 总资产为261.55亿元人民币，同比增长4.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.23亿元人民币，同比增长1.23%[5] - 资产总计为261.54亿元人民币，同比增长4.8%[17] - 负债合计为158.97亿元人民币，同比增长7.4%[17] - 所有者权益合计为102.56亿元人民币，同比增长1.1%[18] - 短期借款为71.93亿元人民币，同比增长16.8%[17] - 长期借款为30.56亿元人民币，同比增长19.2%[17] 股东与股权 - 公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司持股5.77亿股，占比19.13%[10] - 宜昌东阳光药业股份有限公司持股5.45亿股，占比18.08%[10] - 重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溸私募证券投资基金持股1.51亿股，占比5.00%[10] - 乳源阳之光铝业发展有限公司持股1.28亿股，占比4.25%[10] 研发与成本 - 研发费用为7556.18万元人民币，同比下降13.1%[21] - 营业总成本为27.31亿元人民币，同比增长1.8%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为925.40万元人民币，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为772.60万元人民币[6] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.033元人民币，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比增加0.35个百分点[4] - 基本每股收益为0.033元/股，同比增长50.0%[22] 流动资产与长期投资 - 公司货币资金从2023年底的49.58亿元增长至2024年3月底的56.89亿元，增长14.7%[15] - 应收账款从2023年底的22.62亿元增长至2024年3月底的23.10亿元，增长2.1%[16] - 存货从2023年底的14.95亿元增长至2024年3月底的15.23亿元，增长1.9%[16] - 流动资产合计从2023年底的102.93亿元增长至2024年3月底的111.99亿元，增长8.8%[16] - 长期股权投资从2023年底的6.73亿元减少至2024年3月底的6.59亿元，减少2.1%[16] - 在建工程从2023年底的21.24亿元增长至2024年3月底的22.91亿元，增长7.9%[16] 净利润增长原因 - 净利润增长主要由于第三代制冷剂价格上涨、消费电子行业复苏及公司实施的大客户战略逐步显现成效[8]

广东东阳光科技控股股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 600673 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年 4 月 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 一、 2024 年第一次临时股东大会议程； 二、 议案一《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》； 三、 议案二《关于公开发行公司债券的议案》； 四、 议案三《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上 市相关事宜的议案》； 五、 2024 年第一次临时股东大会议案表决方法； 六、 监票人名单； 七、 2024 年第一次临时股东大会议案表决书。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | 第 | 10 | 项 | 宣读本次股东大会决议 | 董事长 张红伟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 11 | 项 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | | 第 | 12 | 项 | 公司董事会及经理班子回答股东提问 | 董事长、财务总监等 | | 第 | 13 | 项 | 宣布大会结束 | 董事长 张红伟 | 议案一：关于公司符合公开 ...