股份转让 - 元素沅溸私募证券投资基金将150,693,800股（占总股本5.00%）以8.33元/股转让给苏州丰禾盈晖[7][20] - 股份转让价款合计1,255,279,354元[23] - 分三个付款周期支付转让款，比例分别为5%、55%、40%[24] 股东持股 - 深圳东阳光实业持股582,469,389股，占比19.33%[19] - 宜昌东阳光药业持股545,023,350股，占比18.08%[19] - 元素基金原持股150,693,800股，占比5.00%，转让后持股为0股[19][55] 协议相关 - 《一致行动协议》自生效日起12个月，丰禾盈晖与深圳东阳光实业一致行动[33][36] - 提前终止条件为双方协商一致或丰禾盈晖不再持股[37] - 非经同意，丰禾盈晖不得与第三方签类似协议、转让或质押股票[38][40] 其他 - 重庆元素私募证券投资基金管理有限公司注册资本420万元[8] - 本次权益变动审批及时间存在不确定性[3] - 信息披露义务人未充分披露资金来源[55]

股份转让 - 元素基金将150,693,800股东阳光无限售条件流通股（占总股本5.00%）以8.33元/股转让给丰禾盈晖[9] - 转让价款合计1,255,279,354元[23] - 第一个付款周期支付62,763,967.70元，占转让价款总额5%[24] - 第二个付款周期支付690,403,644.70元，占转让价款总额55%[24] - 第三个付款周期支付502,111,741.60元，占转让价款总额40%[24] 股东结构 - 本次权益变动前丰禾盈晖未持有东阳光股份[19] - 本次权益变动后丰禾盈晖持股150,693,800股，占比5.00%[20] - 深圳东阳光实业持股582,469,389股，占比19.33%[20] - 权益变动后信息披露义务人及一致行动人合计持股1,552,899,518股，占比51.53%[20] 公司出资 - 丰禾盈晖出资额为5000万元[10] - 苏州工业园区天庭晖企业管理有限公司认缴出资25万元，占比0.50%[10] - 刘圣认缴出资2475万元，占比49.50%[10] - 孙雨舟和丁海各认缴出资750万元，各占比15.00%[10] - 冯小伟和方杰各认缴出资500万元，各占比10.00%[10] 协议相关 - 《一致行动协议》有效期为自生效之日起12个月[36] - 《一致行动协议》提前终止条件为双方书面协商一致解除或甲方不再持有上市公司股票[37] - 若乙方未按约配合办理手续，逾期一日以总转让款为基数按每日万分之三支付违约金[30] - 若甲方未按约支付转让款，逾期一日以未付款部分为基数按每日万分之三支付违约金[30] 其他 - 本次权益变动所需资金来自自有或自筹资金[43] - 本次权益变动涉及协议转让，需取得上交所合规确认、办理股份转让过户登记及履行其他相关程序[44] - 信息披露义务人在报告书签署日前6个月内未通过上交所集中交易系统买卖上市公司股票[46] - 已充分披露资金来源，不拟于未来12个月内继续增持[57] - 报告书及备查文件备置于上市公司住所供投资者查阅[55]

公司核心竞争力 - 公司核心竞争力在于强大的创新研发能力，坚持创新是公司战略眼光的重要体现 [1] - 公司设立韶关首个国家级博士后科研工作站，获评国家级企业技术中心，并与多家合作伙伴共同投资设立广东新型储能国家研究院有限公司 [1] - 公司已获得工信部批复组建国家地方共建新型储能创新中心，是新型储能领域唯一一个国家创新中心，也是广东省首家国家地方共建制造业创新中心 [1] 产品与技术升级 - 公司正在加快推进产品升级，不断挖掘新的领域和赛道，新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业成为新质生产力的典型代表 [1] - 公司推出新一代电极箔产品——积层箔，相比传统腐蚀化成箔，积层箔具有比容高和体积小的核心优势，可应用于各种类型电容器，对新能源、光伏、储能、人工智能、数据中心及新一代通信设备具有颠覆性意义 [2] - 公司在氟化冷却液等人工智能产品领域具备全产业链优势、市场客户优势和技术优势，拥有日本氟化学材料研究院以及东莞化学材料研究院，在业内拥有领先的技术地位 [2] 产业链布局 - 公司将旗下四大产业各自划分为事业部，采取充分放权、独立预算的方式，激发各个事业部自身的积极性 [4] - 公司成立"大客户事业部"，由公司高管团队亲自担纲，专门服务大客户的采购需求，未来优质头部客户的销售占比可能还会继续提升 [4] - 公司已形成年产130万吨液碱、27万吨双氧水、10万吨甲烷氯化物、6万吨新型环保制冷剂及2.5万吨氟树脂PVDF的产业集群，是华南地区唯一完整的"氯碱化工—甲烷氯化物—氟化工—氟树脂"的氯氟循环经济产业链 [9] 多元化发展 - 公司从一片化成箔起步，如今已发展成为横跨电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块的大型多元化企业 [6] - 公司在多项细分产品上达到了国内甚至国际领先的地位，是国内唯一的化成箔出口占比超过50%的企业 [7] - 公司通过自建氯碱化工厂的方式，迈入化工产业，并逐步拓展至PVDF以及制冷剂等氟化工产品的生产与研发 [9] 链式运作 - 公司的产业裂变基于对市场需求的精准把握和对国家政策的主动迎合，通过延链补链强链实现"无中生有" [11] - 公司的链式运作体现在人才链、科研链、产品链、市场链等各个节点和要素的紧密联系和协同发展，能够以多元化产品满足多元化市场需求 [11] - 公司通过链式运作，不仅追求产值做大，更关键的是要把产业链核心产品做到数一数二的强者位置 [11] 管理改革 - 公司过多的产品线曾一度造成管理层的精力分散，难以全盘兼顾，近几年在管理模式上进行了大刀阔斧的改革，以便更加适应"链式运作"的要求 [12] - 公司从事化成箔产品的子公司已入选国家级制造业单项冠军企业，从事亲水铝箔、锂离子电池PVDF粘结剂、低压腐蚀箔产品的子公司也入选了广东省省级制造业单项冠军企业名单 [12]

股份持有与质押情况 - 乳源阳之光持股128,058,819股，占总股本4.25%，本次解质押15,090,544股[2] - 截至解质押后，乳源阳之光累计质押61,090,543股，占其持股47.71%[2] - 截至披露日，控股股东累计质押569,798,054股，占其持股97.82%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押1,190,888,597股，占合计持股76.69%[2] 主要股东情况 - 深圳东阳光实业持股582,469,389股，比例19.33%，质押比例97.82%[7] - 宜昌东阳光药业持股545,023,350股，比例18.08%，质押比例90.82%[7] - 重庆元素私募持股150,693,800股，比例5.00%，无质押[7] - 乳源东阳光企业管理持股91,049,160股，比例3.02%，质押比例71.39%[7] - 深圳纽富斯投资持股55,605,000股，比例1.84%，无质押[8]

公司核心观点 - 东阳光药业向港交所递交上市申请，中金公司担任独家保荐人[1] 公司背景 - 东阳光药业成立于2003年，是一家综合性制药公司，业务涵盖药物研发、生产和商业化，专注于创新药、改良型新药、仿制药和生物类似药，主要治疗领域为感染、慢病和肿瘤[1] - 公司拥有领先的研发平台、国际标准的生产设施和全球销售网络[1] 研发能力 - 公司研发平台覆盖化学药和生物药完整生命周期，掌握AIDD、小核酸、ADC等先进技术[1] - 截至2024年6月30日，公司在全球拥有147款获批药物，还有超过100款在研药物，包括45款1类在研创新药物[1] - 东阳光药业是凭借自主研发成功实现一款1类创新药上市，三款1类创新药申请上市的少数中国制药公司之一[1] 市场表现 - 公司在抗感染药物领域表现突出，其产品可威R（磷酸奥司他韦）在2023年占据中国磷酸奥司他韦市场64.8%的份额[1] - 公司拥有覆盖中国、欧洲、北美等地区的庞大销售网络[1]

回购方案 - 2024年7月25日通过回购方案，价格不超9.10元/股，金额2 - 4亿元[3] - 截至2024年11月30日，累计回购8358384股，占比0.28%，支付5494.52万元[4] 方案调整 - 2024年12月10日通过调整方案，价格调为不超12.00元/股[2][6][10] - 资金来源调整为自有和专项贷款，建行提供不超28000万元额度[2][6][9] - 调整方案无须股东大会审议，具合理性等[2][7][10]

行业或公司 * 公司：东阳光科技[1] * 行业：电子元器件、化工新材料、能源材料[1] 核心观点和论据 * 公司业务在2023年经历了改善，预计2024年将持续增长，2025年将迎来更好的发展[1]。 * 公司业务包括电子元器件（电容器、电极波、电子光波、铝箔）、化工新材料（制冷剂、PVDF、滤碱化工）、能源材料（单元电池材料、零分铁链、锂矿、煤矿）[2]。 * 公司业务看似不相关，但实际上是产业链纵向扩展的结果，公司通过将某一产品做到极致，进而延伸整个产业链[3][5]。 * 公司股价表现良好，曾经历多个增长阶段，包括2006-2007年、2009-2011年、2021年6月至11月[6]。 * 公司管理人包括创始人张忠仁及其家族成员，现任董事长为张宏伟[8]。 * 公司在电容器、智能机、能源材料等领域具有技术优势，预计明年业绩将明显提升[10][12][16]。 其他重要内容 * 公司业务包括铝箔、电机箔、化工材料、能源材料等，看似不相关，但实际上是产业链纵向扩展的结果[3][5]。 * 公司在电容器领域具有技术优势，预计明年业绩将明显提升[10][16]。 * 公司在智能机领域具有技术优势，预计明年盈利能力将大幅提升[12]。 * 公司在能源材料领域与多家企业有紧密合作，预计明年业绩将有所提升[14][15]。 * 公司研发能力强，对长期增长有支撑作用[16]。 * 公司业务具有较好的盈利能力，预计明年业绩将明显提升[12][16]。

控股股东及一致行动人持股与质押情况 - 深圳东阳光实业持股582,469,389股，占总股本19.33%，累计质押569,798,054股，占其持股97.82%[2] - 宜昌药业股份持股545,023,350股，占总股本18.08%，累计质押495,000,000股，占其持股90.82%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押股数1,205,979,141股，占合计持股比例77.66%[2] 本次质押与解质押情况 - 宜昌药业股份本次解质押73,000,000股，占其所持股份13.39%，占公司总股本2.42%[3] - 宜昌药业股份本次质押23,000,000股，占其所持股份4.22%，占公司总股本0.76%[4] - 深圳东阳光实业本次质押50,000,000股，占其所持股份8.58%，占公司总股本1.66%[4] 到期质押股份及融资余额情况 - 深圳东阳光实业未来半年内到期质押股份17,288.94万股，占其所持股份29.68%，占公司总股本5.74%，对应融资余额187,000.00万元[8] - 深圳东阳光实业一年内到期质押股份37,766.02万股，占其所持股份64.84%，占公司总股本12.53%，对应融资余额493,446.24万元[8] - 宜昌药业股份未来半年内到期质押股份11050.00万股，占所持股份20.27%，占总股本3.67%，对应融资余额104496.00万元[9] - 宜昌药业股份一年内到期质押股份25100.00万股，占所持股份46.05%，占总股本8.33%，对应融资余额343859.67万元[9] 其他股东持股与质押情况 - 重庆元素私募证券投资基金管理有限公司持股150,693,800股，占总股本5.00%，累计质押0股[7] - 乳源阳之光铝业发展有限公司持股128,058,819股，占总股本4.25%，累计质押76,181,087股，占其持股59.49%[7] 质押影响说明 - 深圳东阳光实业及宜昌药业股份资信良好，有充足资金偿还能力[9] - 深圳东阳光实业及宜昌药业股份不存在侵害上市公司利益情况[9] - 股份质押事项不影响上市公司多方面能力及结构[9] - 本次质押股份未用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或保障用途[10]

证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2024-76 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 召开公司第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份 方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购价 格不超过 9.10 元/股，回购金额为不低于人民币 2 亿元且不超过人民币 4 亿元， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，详情请见公司 于 2024 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2024-50 号）。 二、回购股份的进展情况 2024 年 11 月，公司未实施回购。 截至 2024 年 11 月月底，公司已累计回购股份 8,358,384 股，占公司总股本 的比例为 ...

股东持股 - 深圳东阳光实业持股582,469,389股，占总股本19.33%[2] - 宜昌东阳光药业持股545,023,350股，持股比例18.08%[4] - 重庆元素私募持股150,693,800股，持股比例5.00%[4] - 乳源阳之光铝业持股128,058,819股，持股比例4.25%[4] - 乳源瑶族自治县东阳光企业管理持股91,049,160股，持股比例3.02%[4] 股份质押 - 深圳东阳光实业累计质押519,798,054股，占持股89.24%[2] - 控股股东及其一致行动人累计质押1,205,979,141股，占合计持股77.66%[2] - 深圳东阳光实业本次质押20,000,000股，占所持3.43%，占总股本0.66%[2] - 宜昌东阳光药业累计质押545,000,000股，占所持99.99%，占总股本18.08%[4] - 乳源阳之光铝业累计质押76,181,087股，占所持59.49%，占总股本2.53%[4] - 乳源瑶族自治县东阳光企业管理累计质押65,000,000股，占所持71.39%，占总股本2.16%[4] 到期情况 - 深圳东阳光实业未来半年到期质押17,288.94万股，占所持29.68%，占总股本5.74%，对应融资余额187,000.00万元[6] - 深圳东阳光实业一年内到期质押32,766.02万股，占所持56.25%，占总股本10.87%，对应融资余额354,218.62万元[6]