业绩数据 - 深圳东阳光2024年1 - 9月营业收入2436421.23万元，净利润88061.22万元[10] - 火力发电公司2024年1 - 9月营业收入440060.40万元，净利润3471.98万元[12] - 东阳光长江药业2023年度营业收入271957.61万元，净利润4604.18万元[12] - 2024年度公司营业收入为372378.30万元，净利润为48271.20万元[15] - 2024年度关联方营业收入为9468.13万元，净利润为1258.43万元[17] 资产负债 - 深圳东阳光2024年9月末资产总额8156756.29万元，负债总额5196729.90万元，资产负债率63.71%[10] - 火力发电公司2024年9月末资产总额735627.01万元，负债总额599314.59万元，资产负债率81.47%[12] - 2024年末公司资产总额为1242921.50万元，负债总额为392101.90万元，净资产为850819.60万元，资产负债率为31.55%[15] - 2024年末关联方资产总额为7880.36万元，负债总额为4555.34万元，净资产为3325.02万元，资产负债率为57.81%[17] 关联交易 - 2025年向宜昌东阳光火力发电有限公司购买燃料和动力预计金额15902.60万元，占同类业务比例9.73%[7] - 2025年向关联人转售燃料和动力预计金额3603.60万元，占同类业务比例20.65%[7] - 上年向宜昌东阳光火力发电有限公司购买燃料和动力预计金额13335.73万元，实际发生12813.12万元[6] - 关联交易内容包括关联方提供电力、蒸汽、加工、租赁等服务，以及买卖商品等[18] - 关联交易价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利原则[19] - 本次关联交易涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，需提交股东大会审议，关联股东应回避表决[4] 其他 - 2025年4月9日公司十二届董事会十二次会议，9名董事以7票同意审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[4] - 韶关山城水都建筑注册资本为1000万元人民币，成立于2016年4月21日，系公司关联方[15] - 关联交易对公司生产经营有利，不会产生不利影响和损害中小股东利益[21]

担保情况 - 2025年度计划向参控股子公司提供担保额度不超206.56亿元[3][6] - 2024年第四季度新增担保金额252,044.02万元，解除担保金额210,072.58万元[3] - 截至2024年12月31日，公司提供担保余额为920,415.13万元[3] - 本次担保预计金额超上市公司最近一期经审计净资产50%，为资产负债率70%以上控股子公司担保预计不超53.02亿元[4] - 为乳源东阳光氟树脂有限公司提供担保额度5.00亿元[9] - 为贵州省东阳光新能源科技有限公司提供担保额度2.00亿元[9] - 截至目前上市公司（含控股子公司）对外担保总额为956545.40万元[23] - 对外担保总额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的104.65%[23] - 公司无逾期对外担保[23] 债券发行 - 拟面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券[10] - 委托兴农担保为公司债券发行提供不超40,000.00万元债券担保额度[11] - 控股子公司乳源东阳光氟有限公司为债券担保提供反担保[3][6][11] 子公司情况 - 乳源东阳光新能源材料有限公司注册资本54,500.00万元，资产总额13.55亿元，负债总额11.33亿元等[26] - 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司注册资本80,392.30万元，资产总额31.13亿元等[26] - 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司注册资本33,918.14万元，资产总额25.73亿元等[27] - 乳源东阳光电化厂注册资本24,000.00万元，资产总额28.10亿元等[27] 其他公司数据 - 截至2024年12月末，重庆兴农融资担保集团有限公司资产总额211.15亿元[40] - 截至2024年12月末，重庆兴农融资担保集团有限公司负债总额73.71亿元[40] - 截至2024年12月末，重庆兴农融资担保集团有限公司归母净资产125.14亿元[40] - 2024年1 - 12月，重庆兴农融资担保集团有限公司营业收入15.14亿元[40] - 2024年1 - 12月，重庆兴农融资担保集团有限公司归母净利润6.51亿元[40]

资金拆出计划 - 2024年向狮溪煤业拆出300万元，回收0万元，2025年向狮溪煤业拆出不超22000万元，向东阳光洋电子拆出不超4000万元[2] 子公司业绩 - 狮溪煤业2024年末资产207544.39万元、负债328268.93万元、归母权益 -120724.54万元，营收12848万元、归母净利润 -10836.25万元[5] - 东阳光洋电子2024年末资产41607.87万元、负债33110.46万元、归母权益8497.41万元，营收1682.31万元、归母净利润 -2772.21万元[6] 股权与资助情况 - 公司持有狮溪煤业60%股权，持有东阳光洋电子90%股权[5][6] - 2022 - 2025年向两子公司划拨资金预计不超59029.14万元，占最近一期经审计归母净资产比例6.46%[12] 资助相关信息 - 财务资助期限为2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[4] - 按同期LPR计提利息，被资助对象非失信被执行人[2][4][7] - 资助事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2][4] 子公司财务指标 - 狮溪煤业最近一期资产负债率超70%[4]

经核查独立董事覃继伟先生、付海亮先生、谢斌先生的任职履历、持股情况 及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为浙江省杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企 业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-24 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于续聘"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 员数量 | 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | 证券业务收入 | 18. ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-27 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日 召开公司第十二届董事会第十二次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹 使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，有利 于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问 ...

2024䎃梠㞯ծ爢⠔♸Ⱆ屛椚ESG䫣デ 䎛⚎⚎⯕猰䪮䱽肅肅⟧剣ꣳⰖ 2024䎃梠㞯ծ爢⠔♸Ⱆ尽屛锐ESG盟デ 盟デ䒓眜 | Ⱆ尽屛锐 | ざ⡲Ⱏ饒 | 梠㞯⥂䫡 | プ䊨♸爢⼓ | ꣡䔶 湡䔶 01 02 03 04 | 屛锐♸鵘蠒 | | --- | | ESG屛锐 | | ㉁⚌麤䗞 | | 餘ꆀ盗锐 23 | | --- | | 灇封⴯倝 33 | | ⣘䎾Ꝇ盗锐 39 | | 孞⦫尊⻊ㄤ腊彂盗锐 | 43 | | --- | --- | | 梠㞯屛锐 | 51 | | 宐餴彂盗锐 | 55 | | 寓群暟♸䏑䒙暟盗锐 | 56 | | 䗄梠絑崸 | 60 | | 欰暟㢴聆䚍 | 61 | Ⱆ尽屛椚 ざ⡲Ⱏ饒 梠㞯⥂䫡 プ䊨♸爢⼓ | プ䊨勉渤 | 63 | | --- | --- | | プ䊨封㾝 | 66 | | 讏ꂹ犷ⵄ | 70 | | 翟⚌⨴䐀♸㸝Ⰼ | 72 | | 爢⠔⿬♸ | 79 | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 3 | | 关于本公司 | 5 | | ꣡䔶 | | | --- | --- | | ESGⰢꝶ絫佪 | 81 | | 盟デ綘ⵖ程 ...

债券代码：242444 债券简称：25 东科 01 公司代码：600673 公司简称：东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...