| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | 编号：临 | 2025-26 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 01 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性较高、风险可控的理财产品，包括但不限于银行、 证券公司、信托公司等机构发行的理财产品。 （二） 投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元自有资金进行委托理财，在上述额 度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币 60,000 万元。 （三） 资金来源 公司阶段性闲置自有资金。 委托理财额度：不超过 60,000 万元人民币，在此额度内资金可循环滚动 使用。 履行的审议程序：经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无须提交股东大会审 ...

广东东阳光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关制度的规定，作为广东东阳光科技控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"东阳光"）现任董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）成员，现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事覃继伟、付海亮和谢斌共 3 位组成，其中由拥有丰富财 务管理和会计知识的独立董事覃继伟担任主任委员，审计委员会委员组成符合法律法规 要求。 二、2024 年度公司董事会审计委员会会议召开及履职情况 2024 年度，公司审计委员会召开了五次会议。具体情况如下： 2024 年 3 月 29 日，以通讯表决方式召开审计委员会 2024 年第一次会议，审议《公 司 2023 年年度报告及摘要》、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计 工作的总结报告》、《关于聘请"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公司 2024 年度财务审计和内控设计机构的提案》、《东阳光 2023 年度内部控制 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东东阳 光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"天健"）成立于 1983 年 12 月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、 注册会计师 2,356 名，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户家数 707 家,本公司同行业上市公司审 计客户家数 544 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 20 ...

| 证券代码：600673 | | | | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | | | 编号：临 | | | | 2025-29 号 | | | 证券简称：东阳光 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保 障主营业务稳步发展，公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值 业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳 酸锂等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚 动使用。 履行的审议程序：公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务， ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | | 公告编号：临 | 2025-30 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 | 东科 | 01 | | | 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 上午 10 点 00 分 召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | 编号：临 | 2025-21 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242444 | 债券简称：25 东科 | 01 | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第十二届监事会第四次会议决议，全体监事均对会议议案发表 了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定； 该议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》（3 票同意、0 票反对、 0 票弃权）； 该议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》（3 票 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 （此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事专门会议第二次会议决议之签字页） 独立董事：覃继伟 第十二届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《广东东阳光科技控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广东东阳光科技控股 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式 召开第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议。应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《管理办法》 《规范运作》的有关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事审议，一致通过 了如下决议： 一、审议通过了《关于聘请"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"为本公 司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》 经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券 ...

| 证券代码：600673 | 证券简称：东阳光 | | | | 编号：临 2025-20 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 01 | | | 债券代码：242444 | | 东科 | 债券简称：25 | | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯方式召开第十二届董事会第十二次会议决议，全体董事均对会议议案发表 了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要》（9 票同意、0 票反对、0 票 弃权）； 与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司 2024 年度报告 及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过了《公司 2024 年度财 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张红伟[17] - 董事会秘书为刘耿豪，证券事务代表为邓玮琳[18] - 公司注册地址为广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡，2008年4月变更至此[19] - 公司办公地址在广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区，邮编523871[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称东阳光，代码600673[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为彭卓、陈继平[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归母净利润374,988,008.07元，2024年末母公司可供股东分配的利润3,022,928,308.54元[6] - 2022年半年度、2023年度累计现金分红178,302.67万元[6] - 最近三年（2022年度、2023年度、2024年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的403.91%[6] - 2024年营业收入121.99亿元，较2023年增长12.40%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，2023年为 - 2.94亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.68亿元，较2023年增长38.56%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产91.40亿元，较2023年末减少6.75%[24] - 2024年末总资产253.61亿元，较2023年末增长1.64%[24] - 2024年基本每股收益0.13元/股，2023年为 - 0.10元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.99%，2023年为 - 2.99%[24] - 2024年非经常性损益合计4756.03万元，2023年为1.46亿元[28] - 2024年交易性金融资产期末余额2974.44万元，较期初减少1294.86万元[29] - 公司本报告期营业收入121.99亿元，同比上升12.40%；归母净利润3.75亿元，同比上升227.41%；扣非净利润3.27亿元，同比上升174.35%；经营活动现金流量净额5.68亿元，同比上升38.56%[82] - 报告期末公司资产总额253.61亿元，比上年末增长1.64%；负债总额159.04亿元，资产负债率为62.71%，比上年末上升3.36个百分点；归母所有者权益合计91.40亿元，比上年末下降6.75%[82] - 公司营业收入为121.99亿元，较上年同期增加12.40%，主要因第三代制冷剂价格上涨、电子类消费市场需求上升和高端铝箔类产品销售量增加[83] - 公司营业成本为104.19亿元，较上年同期增加7.99%，主要因收入增长成本随之增长[83] - 公司管理费用为4.34亿元，较上年同期下降29.96%，因上年同期股权激励费用分摊完毕[83] - 公司研发费用为5.14亿元，较上年同期增长19.93%，因加大研发投入[83] - 公司总成本本期为1006737.18万元，较上年同期的942155.45万元增长6.85%[89][90] - 前五名客户销售额280253.90万元，占年度销售总额20.18%，其中关联方销售额135647.73万元，占年度销售总额9.84%[92] - 前五名供应商采购额360029.42万元，占年度采购总额33.42%，关联方采购额为0[93] - 管理费用较上年同期下降29.96%，因股权激励费用分摊完毕[93] - 研发费用较上年同期增长19.93%，因加大研发投入[93] - 本期费用化研发投入514097400.36元，研发投入总额占营业收入比例4.21%[94] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.56%，因收到税费返还增加[96] - 投资活动产生的现金流量净额变动，因工程项目完工投产，固定资产投入减少[96] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少174.67%，因向股东分派股利及偿还债务增加[96] - 应收款项融资本期期末数为315,734,122.33元，占总资产1.24%，较上期期末变动 - 53.16%[98] - 预付款项本期期末数为525,310,366.83元，占总资产2.07%，较上期期末变动113.55%[98] - 固定资产本期期末数为7,717,082,222.61元，占总资产30.43%，较上期期末变动28.31%[98] - 在建工程本期期末数为1,371,576,057.80元，占总资产5.41%，较上期期末变动 - 35.41%[98] - 长期待摊费用本期期末数为204,354,588.88元，占总资产0.81%，较上期期末变动1443.83%[98] - 截至报告期末，受限资产合计6,468,184,511.43元，包括货币资金2,071,212,785.26元、应收账款161,571,101.88元等[101] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计3,171,762,385.66元，包括信托产品、资管产品和权益工具投资[105] - 归属于母公司股东权益本期为1,316,997,965.29元，上期为1,100,009,664.70元[116] - 营业收入本期为1,074,144,969.69元，上期为1,100,009,664.70元；净利润本期为338,490,272.85元，上期为403,772,944.61元[116] - 本年度收到来自联营企业的股利本期为48,000,000.00元，上期为48,320,000.00元[116] - 2023年度公司拟向可参与分配的全体股东每10股派发现金红利3.36元（含税），已向2969118659股合计派发现金红利997623869.42元（含税）[179] - 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，留存未分配利润用于业务发展和流动资金需求[182] - 公司最近三年累计现金分红1783026661.79元，年均净利润441439581.12元，现金分红比例403.91%[184] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为374988008.07元[184] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为3022928308.54元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 乌兰察布积层箔项目已累积目标客户50余家、送样规格超200个，积层箔电容器目标客户超100家、送样规格超280个[34] - 乌兰察布积层化成箔项目规划年产能为2000万平方米，浙江东阳项目一期具备年产约14亿只电容器的生产能力[34] - 宜都电池铝箔一期工程年产6万吨已投产，年产1.2万吨涂炭铝箔工厂已完工并批量供应[36] - 第三代制冷剂主流产品R32价格从2024年初1.7 - 1.8万/吨涨至4.7 - 4.8万/吨，公司2025年三代制冷剂配额约5.3万吨，预计增至约6万吨[37] - 子公司取得蓝恒达100%控制权，获年产17万吨折百碱生产指标及装置，合资公司具备年产2.5万吨PVDF及其主要原料4.5万吨的产能[38] - 合资子公司竞得贵州省桐梓县狮溪铝多金属矿（含锂）探矿权并开展探矿工作[39] - 公司积层箔生产线2024年8月投产，目标客户已超50家，送样规格超200个[62] - 公司新一代铝电解电容器和积层箔电容器目标客户已超100家，送样规格累积超280个[63] - 公司主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料、液冷科技五大板块[62] - 公司电子元器件业务涵盖电极箔、积层箔及铝电解电容器等，产能规模位居全球前列[62] - 公司高端铝箔产品涵盖电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等，拥有国内最大电子光箔加工基地[64] - 公司亲水箔产品稳定供应格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流空调企业[65] - 公司钎焊箔主要客户包括日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等世界汽车零部件顶级供应商[65] - 公司电池铝箔产品主要面向松下、村田等日系高端客户[65] - 公司氯碱化工产品与玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业建立合作关系[66] - 公司新型环保制冷剂与格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等企业建立密切合作关系[66] - 2024年公司取得三代制冷剂配额约4.8万吨，最终拥有约5.8万吨配额，2025年预计最终拥有约6万吨配额[67] - 电子元器件、高端铝箔、化工新材料行业营业收入分别为33.96亿元、51.91亿元、27.04亿元，同比增减分别为12.05%、17.66%、18.67%[86] - 中高压化成箔生产量为3613.07万㎡，同比增加18.48%；销售量为3646.61万㎡，同比增加14.68%[88] - 亲水箔生产量为104059.00吨，同比减少5.06%；销售量为103162.00吨，同比减少5.36%[88] - 钎焊箔生产量为52087.60吨，同比增加37.89%；销售量为49971.36吨，同比增加29.03%[88] - 环保制冷剂生产量为53417.00吨，同比减少8.05%；销售量为64781.00吨，同比增加20.07%[88] - 公司主营业务收入117.30亿元，高端铝箔、电子元器件、化工新材料和能源材料行业贡献率分别为44.25%、28.96%、23.06%和3.02%[84] 公司业务发展战略 - 2024年公司推进大客户战略，实施精益管理，加大研发投入实现降本增效[32] - 公司与韶关市政府合作，计划入驻韶关数据中心集群，建设液冷设备制造和超级电容研发基地[42] - 公司与中际旭创共同出资设立合资公司广东深度智冷科技有限公司，聚焦液冷散热整体方案全球推广[43] - 公司联合多方在武汉成立光谷东智，进军智能机器人领域[44] - 公司与湖北省科技投资集团签订《机器人采购项目协议》，项目金额不超过7000万元，获首批市场化订单[45] - 公司完成股份回购计划，实际回购34861075股，占总股本1.16%，使用资金36617.17万元[47] - 2025年公司将深化事业部制改革，推行大客户部制度，增强市场竞争力[133] - 电子元器件板块电极箔业务将加强高压电子箔研发，优化腐蚀箔结构等[134] - 电容器业务聚焦关键领域拓展新客户，推广积层箔产品，推进代理商管理体系建设[135] - 高端铝箔巩固特色铝箔领先地位，拓展海外市场，提升电子箔性能[136] - 高端铝箔坚持高品质路线，提高优质高价订单和出口订单比例，开发高附加值产品[136] - 化工新材料氯碱化工领域加强工艺和安全管理，推进节能降耗改造[136] - 化工新材料整合蓝恒达公司资源，完善产业链布局，拓展市场实现业务增长[136] - 2025年公司将在液冷科技领域持续发力，加大研发投入，拓展重点市场，参与行业标准制定[138] - 2025年公司将加大在具身智能领域的研发投入，开发机器人产品，推动应用落地，打造产业链大生态[139] - 公司在氟化工领域计划加大资源投入，拓展市场份额，优化产品结构，提升盈利能力[137] - 公司在正极材料领域聚焦开发珠三角大客户，降本增效，提升产品竞争力，拓展海内外市场[137] - 公司在煤炭产业领域加大重庆地区优质客户开发，聚焦工贸客户，加大对重庆电厂资源投入[138] 公司治理与组织架构 - 公司董事会成立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，运作正常[147] - 公司监事会对公司经营管理等多方面进行有效监督，维护公司及股东权益[147] - 公司高级管理人员勤勉尽责，公司加强对其合规培训[148] - 公司制定《关联交易决策制度》，控股股东未损害公司利益，公司与控股股东保持独立[149] - 公司选定《中国证券报》等媒体及上交所网站披露信息，保证公开透明[149] - 报告期内公司未发生内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为[150] - 2024年第一次临时股东大会于4月26日召开，审议通过3项议案[151] - 2023年年度股东大会于5月17日召开，审议通过18项议案[151] - 2024年第二次临时股东大会于10月16日召开，审议通过1项议案[151] - 报告期内公司共召开三次股东大会，表决方式符合规定[151] - 2024年公司进行换届选举，胡来文等多人当选董事、监事、高级管理人员，钟章保等多人离任[161] - 2024年1月4日，第十一届董事会第三十四次会议审议通过2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就暨锁定期届满的议案[162] - 2024年2月20日，第十一届董事会第三十五次会议审议通过变更2022年员工持股计划资产管理人及存管账户的议案[163] - 2024年2月23日，第十一届董事会第三十六次会议审议通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案等多项议案[163] - 2024年公司年内召开董事会会议13次，其中现场会议0次，通讯方式召开11次，现场结合通讯方式召开2次[165] - 董事张红伟、邓新华等应参加董事会次数多为13

财务数据关键指标变化 - 公司2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为25300.00万元到32300.00万元，同比增长156.17%-227.05%[3][4] - 公司2025年第一季度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24400.00万元到31400.00万元，同比增长166.25%-242.63%[3][4] - 上年同期利润总额为10607.72万元，归属于上市公司股东的净利润为9876.25万元，扣除非经营性损益的净利润为9164.43万元[5] - 上年同期每股收益为0.033元/股[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三代制冷剂供给受限、需求增长，价格攀升提升公司经营利润[6][7] - 数据中心和储能行业发展带动电子元器件市场需求复苏，公司化成箔业务利润增长[7] 公司业务布局与制度变革 - 公司在智算中心液冷和人形机器人领域布局，已获具身智能机器人首批订单[7] - 公司通过事业部制变革和大客户部制度升级，增强市场竞争力和整体利润率[8] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，业绩预告数据未经审计[9] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年第一季度报告为准[10]