会议时间 - 2025年2月12日决议召集股东大会[12] - 2025年2月28日下午14点30分召开[13] 股权登记 - A股截止日为2025年2月20日，B股为2月25日[12] 出席情况 - 146名股东及代理人出席，代表205432410股，占比39.8670%[15] 议案情况 - 审议2项累积投票议案，均过半数通过[19][24] 表决方式 - 现场与网络投票结合，结果合法有效[25][24][26]

会议信息 - 公司2025年2月25日发第十一届董事会第一次会议通知，28日现场召开[1] - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 选举与聘任 - 选举胡伟为公司第十一届董事会董事长[1] - 多项议案表决均全票通过，涉及选举、聘任等[2][3] 公告时间 - 公告发布于2025年3月1日[4]

审计安排 - 公司2024年8月23日开董事会、9月20日开股东大会，同意聘立信为2024年年报和内控审计机构[1] - 原签字注册会计师变更，冯蕾、董军红接任2024年度审计项目签字注册会计师[1] 人员信息 - 冯蕾从业27年，近3年负责多家公司年报审计[2][3] - 董军红从业15年，近3年负责多家公司年报审计[3] 变更说明 - 本次变更系审计机构内部调整，不影响2024年度审计工作[4]

人事变动 - 2025年2月20日召开第五届第九次职工代表大会[1] - 选举李仁杰为第十届监事会职工代表监事[1] - 甘霖因工作安排不再担任职工代表监事[1] 人员信息 - 李仁杰出生于1986年10月，研究生学历，中共党员[4] - 曾任宝钢特钢人力资源部组织统战业务协理等职[4] - 自2024年10月至今任公司党群工作部部长[4]

公司会议 - 公司于2025年2月20日召开第五届第九次职工代表大会[1] 人事变动 - 选举顾炜锋为公司第十一届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 顾炜锋1977年5月出生[4] - 曾任上海金沙滩投资发展有限公司计划财务部经理等职[4] - 2020年4月至今任公司党委委员等职[4]

会议信息 - 上海凤凰2025年第二次临时股东大会于2月28日14点30分召开[2] - 公司于2月12日召开第十届董事会第二十二次会议[3][8] 董事会组成 - 公司第十一届董事会由11名董事组成[3][8] - 王国宝等6人为非独立董事候选人[3] - 王高等4人为独立董事候选人[8] 人员任职 - 王国宝自2016年2月任公司董事[3] - 王朝阳自2010年6月任上海凤凰自行车总裁[4] - 朱鹏程自2022年2月任公司董事会秘书[4] - 李卫忠自2016年3月任公司副总经理[5] - 宋宁自2025年1月任公司董事[5]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期于2025年2月11日届满[1] - 2025年2月12日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第十一届董事会由11名董事组成[1] - 换届选举需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 第十一届董事会任期自审议通过之日起3年[4] 人员任职 - 王国宝自2016年2月至今任公司董事[6] - 王朝阳自2016年2月至今任公司董事[6] - 朱鹏程自2022年2月至今任公司董事会秘书等职[6] - 李卫忠自2016年3月至今任公司副总经理等职[7] - 宋宁自2025年1月至今任公司董事[7]

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-013 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一季度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召 开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于2025年第一季度日 常关联交易计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2025年第一季度日常关联交易预计 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易 | 关联交易内容 | 关联方 | 2025 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 预计金额 | | 采购商品 | 采购商品及材料 | 江苏美乐链条车圈有限公司 | 732.23 | | 采购商品 | 支付水费 | 江苏美乐车圈有限公司 | 78.00 | | 采购商品 | 支付水电费 | 江苏美乐投资有限公司 | 24.00 | | 出售商品 | 销售商品、提供 | 江苏美 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月28日召开[2] - 现场会议2月28日14点30分在上海福泉北路518号6座4楼会议室召开[2] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选4人[5] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6名、3名、3名[16] 时间及登记信息 - A股股权登记日2025/2/20，B股股权登记日2025/2/25[10] - 股东登记时间2025年2月27日9：00至16：00，地点为上海东诸安浜路165弄29号4楼[11] 其他信息 - 会议议案2025年2月13日在上海证券交易所网站和相关报纸披露[5] - 公司地址上海福泉北路518号6座4楼，邮编200335等[11] - 本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理[11] - 公告发布日期2025年2月13日[12] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[16] - 投资者可集中或分散投票给候选人[17]

会议安排 - 公司2025年2月10日发第十届董事会二十二会议通知，12日召开，11名董事全出席[1] 议案表决 - 董事会换届选举非独立董事、独立董事议案均11票同意，待2025二临股东大会审议[1] - 2025年一季度日常关联交易计划议案9票同意，两关联董事回避[1][2] - 召开2025年第二次临时股东大会通知议案11票同意[3]