2024年度业绩情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-12000万元左右[3][5] - 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-4800万元左右[3][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4529.38万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3021.33万元[4] 保险相关情况 - 天津爱赛克固定资产保险金额5590.05万元，存货保险金额5093.19万元[6] - 天津天任建筑物保险金额17318万元[6] 商誉减值情况 - 公司初步判断收购天津爱赛克股权形成的商誉存在减值迹象，预计计提减值准备[7] 理赔损益处理情况 - 若年报出具前保险公司完成理赔，按实际火灾损失和理赔金额计入2024年当期损益；若未完成，按火灾损失金额计入[8] 业绩预告说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[9] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

人事变动 - 2024年12月24日公司董事王润东申请辞去相关职务，拟增补宋宁为第十届董事会董事候选人[3] 关联交易 - 截至2024年9月30日，公司2024年度日常关联交易实际发生额为12152.53万元[7] - 拟增加2024年度日常关联交易预计额度4980.53万元，增加后总额度为16144.21万元[7] - 江苏美乐车圈有限公司采购商品及材料拟增加金额1918.30万元，增加后预计金额3021.15万元[8] - 江苏美乐链条车圈有限公司出售商品提供劳务拟增加金额987.31万元，增加后预计金额4472.02万元[9] - 江苏美乐车圈有限公司物业租赁拟增加金额451.37万元，增加后预计金额1065.48万元[9] 公司信息 - 江苏美乐车圈有限公司注册资本9991万美元[10] - 江苏信轮美合金发展有限公司注册资本3000万元人民币[11] - 凤凰（天津）自行车有限公司注册资本1200万元人民币[11] - 江苏美乐投资有限公司注册资本为6250万元人民币[12] - 江苏美亚链条有限公司注册资本为9026.6万元人民币[14] - 江苏美乐链条车圈有限公司注册资本为8500万元人民币[15] - 上海慕苏科技有限公司注册资本为10200万元人民币[16] - 江苏美乐链条有限公司于2024年6月20日更名为江苏美乐链条车圈有限公司[13][16] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点30分在上海市福泉北路518号6座415会议室召开[2] 交易说明 - 交易双方按公平、公正、公允的市场价确定交易价格[17] - 公司增加日常关联交易预计额度是基于经营发展需要[17] - 关联交易定价政策和依据遵循公开、公平、公正原则，价格公允合理[17] - 本次增加的日常关联交易有利于降低公司生产成本，保障生产经营目标实现[17] - 本议案已经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过[17]

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2025-005 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

会议信息 - 公司2025年1月3日发通知，1月7日通讯召开十届二十次董事会会议[1] - 应出席董事11名，实际出席11名，由董事长胡伟主持[1] 审议事项 - 审议通过增补宋宁为董事议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 审议通过聘任张晓峰为总会计师议案[2] - 审议通过调整审计委员会委员议案[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知[3]

股价表现 - 公司A股2024年12月24 - 26日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][3] - 公司A股2024年12月24 - 26日连续三日收盘价累计跌幅22.15%[6] 股份流通 - 向宋学昌发行的3,126,010股和向窦佩珍发行的2,381,722股将于2025年1月2日上市流通[2][6] 意外事故 - 2024年12月7日子公司天津爱赛克车业有限公司发生火灾，原因及损失在调查[2][4]

股份发行与股本变化 - 2020年12月22日公司向相关方合计发行63,541,297股，总股本由402,198,947股增至465,740,244股[4] - 2021年7月公司非公开发行股份募集配套资金499,999,991.17元，新增股份49,554,013股，总股本增至515,294,257股[7] 限售股上市 - 本次非公开发行股份上市股数为5,507,732股，上市流通日期为2025年1月2日[2] - 本次解除限售股份数量为5507732股，占总股本的1.07%[18] - 本次上市后，有限售条件的流通股份为0股，无限售条件的流通股份为515294257股[19] 业绩承诺与完成情况 - 2020 - 2022年净利润承诺数分别为3,338.00万元、4,027.00万元、4,870.00万元[9] - 2020至2022年度归属于母公司股东的净利润合计为13359.47万元，已完成业绩总承诺[12][15] - 天津爱赛克2022年度实现归属于母公司股东的净利润为4275.69万元，小于2022年承诺净利润761.48万元[12] 股权价值 - 截至2022年12月31日，天津爱赛克100%股权价值为56500.00万元，相比交易价格48400.00万元未发生减值[13][14][15]

东方证券股份有限公司 关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上海凤凰企业（集 团）股份有限公司（以下简称"上海凤凰"、"上市公司"或"公司"）本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定相关规定的要求，对上海凤凰本次交易部分限售股份解除限售并上市 流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、本次限售股上市的类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股上市流通，即发行股份购买资产中 向宋学昌发行股份总数的 35%（即 3,126,010 股）和窦佩珍发行股份总数的 35% （即 2,381,722 股）上市流通（第三期解锁）。 2、核准情况 2020 年 11 月 16 日，中国证监会核发了 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-059 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公 司监事会主席鲁桂根先生的书面辞职报告。鲁桂根先生因到龄退休，申请辞去公 司监事会主席职务。鲁桂根先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鲁桂根先生辞职将导致公司监事 会人数低于法定人数，鲁桂根先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监 事后生效。在此期间，鲁桂根先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行监事会主席职责。公司将尽快完成新任监事选举工作。截至本公告披露 日，鲁桂根先生未持有公司股份。 鲁桂根先生在担任公司监事会主席期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司对鲁桂根先生任职期间对公司发展所付出 的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

人员变动 - 公司董事王润东因到龄退休申请辞职，辞职后仍任子公司职务[1] - 辞职申请在补选新任审计委员会委员后生效[2] 其他信息 - 王润东辞职使审计委员会人数低于法定人数，其未持股[2] - 公告于2024年12月25日发布[3]

股价情况 - 2024年12月18 - 19日公司A股连续两日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2][4] - 2024年12月18 - 19日公司A股收盘价累计涨幅21.03%，同期上证指数涨0.25%，交运设备指数涨0.64%[3][7] 股份流通 - 向宋学昌、窦佩珍发行部分股份将于2025年1月2日上市流通[2][7] 其他事件 - 2024年12月7日子公司天津爱赛克车业发生火灾，原因及损失待查[2][6] 自查结果 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大信息[6] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[6] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念[6] - 股价异动期董监高、控股股东无买卖股票，无其他重大事件[6] 提醒与确认 - 提醒投资者以指定渠道公告为准，理性投资[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]