证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日(星期五)16:00-17:00 会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称同花顺路演平台， https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺 APP 端入口（同花顺 APP 首页-搜 索-路演平台） 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四)16:00 前将有关问题通过电子邮件 的形式发送至公司邮箱 master@phoenix.com.cn，公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 16:00-17:00 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2023 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第八次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是 合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 对外担保业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护投资者合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司应建立有效的内部控制制度，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保，以提供担保为其主营业务的持有金融牌照的控股子公司的 除外。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保形式 包括保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 第四条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应建立健全交易与关联交易的内部控制制度，明确交易与关联 交易的决策权限和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联 股东回避表决制度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议交易与关联交易 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，增强投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行业准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和 买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《上海 凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人 所为。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 于其信用账 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 的对外提供财务资助行为，明确公司对外提供财务资助决策的批准权限与批准 程序，切实防范对外提供财务资助风险，确保公司稳健经营。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关 规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及全资、控股子公 司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体（包 括参股公司以及虽在公司合并报表范围内，但该控股子公司其他股东中包含公 司的控股股东、实际控制人及其关联人）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款（有息或无息）； （二）委托贷款； （三）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司应当充 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-042 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 8 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议 于 2023 年 8 月 25 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中 心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事会成 员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议 审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 六、上海凤凰关于修订《上海凤凰投资者关系管理制度》的 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 重要前期差错更正情况的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11145 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所（特殊普通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 重要前期差错更正情况的鉴证报告 上会师报字(2023)第 11145 号 我们接受委托,对后附的上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上海凤凰,") 管理层编制的前期会计差错更正专项说明(以下简称"专项说明")执行了合理保证的 鉴证业务。 一、管理层责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 年修订》等的相关规定编制专项说明，并保证专项说明的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海凤凰管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证结论。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―― ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润12,267,270.98元，母公司实现净利润 - 2,107,344.62元，年末母公司未分配利润为 - 4,696,390.04元，拟定不实施利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2018年营业收入761,521,415.91元，较2017年的1,428,081,358.55元减少46.68%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润12,267,270.98元，较2017年的76,824,140.01元减少84.03%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8,612,886.73元，较2017年的52,002,467.89元减少116.56%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 - 25,751,928.49元，较2017年的40,153,104.85元减少164.13%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,330,839,098.94元，较2017年末的1,338,377,473.85元减少0.56%[23] - 2018年末总资产1,760,400,517.49元，较2017年末的1,899,202,158.03元减少7.31%[23] - 2018年基本每股收益0.030元/股，较2017年的0.191元/股减少84.29%[24] - 2018年加权平均净资产收益率0.912%，较2017年的5.903%减少4.99个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.455%，较2017年的3.996%减少4.45个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入76,152.14万元，同比减少46.68%；营业成本62,200.92万元，同比减少48.93%；归属母公司的净利润1,226.73万元，同比减少84.03%[40][41] - 2018年研发费用6,510,109.64元，同比增加44.95%，研发投入总额占营业收入比例0.86%[43][51] - 截至2018年12月31日，公司资产总额176,040.05万元，负债总额36,068.08万元，归属母公司股东权益133,083.91万元[41] - 经营活动现金流量净额本期为-2575.19万元，上年同期为4015.31万元，变动比例-164.13%[52] - 投资活动现金流量净额本期为-1.11亿元，上年同期为5359.90万元，变动比例-307.97%[52] - 筹资活动现金流量净额本期为-3895.01万元，上年同期为-6696.56万元，变动比例-41.84%[52] - 货币资金本期期末数为1.60亿元，占总资产9.10%，上期期末数为3.34亿元，占比17.57%，变动比例-52.00%[54] - 应收票据本期期末数为45.00万元，占总资产0.03%，上期期末数为593.45万元，占比0.31%，变动比例-92.42%[54] - 其他流动资产本期期末数为1.12亿元，占总资产6.36%，上期期末数为390.82万元，占比0.21%，变动比例2764.91%[54] - 短期借款本期期末数为2000.00万元，占总资产1.14%，上期期末数为4000.00万元，占比2.11%，变动比例-50.00%[54] - 应付票据及应付账款本期期末数为1.13亿元，占总资产6.41%，上期期末数为1.81亿元，占比9.51%，变动比例-37.53%[54] - 2018年公司归属于母公司股东的净利润为12,267,270.98元，母公司净利润为 - 2,107,344.62元，年末未分配利润为 - 4,696,390.04元[74] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为12,267,270.98元，现金分红占比为0%[75] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为76,824,140.01元，现金分红占比为0%[75] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为52,886,068.27元，现金分红占比为0%[75] - 2018年末资产总计17.6040051749亿元，较期初18.9920215803亿元下降7.30%[164][165] - 2018年末负债合计3.6068076468亿元，较期初4.9924177279亿元下降27.75%[164][165] - 2018年末所有者权益合计13.9971975281亿元，较期初13.9996038524亿元下降0.02%[165] - 2018年末流动资产合计6.0224763050亿元，较期初7.0803708024亿元下降14.94%[164] - 2018年末非流动资产合计11.5815288699亿元，较期初11.9116507779亿元下降2.77%[164] - 2018年末流动负债合计3.1219422244亿元，较期初4.2974301932亿元下降27.35%[164] - 2018年末非流动负债合计0.4848654224亿元，较期初0.6949875347亿元下降30.23%[165] - 2018年末货币资金为1.6021265168亿元，较期初3.3374773947亿元下降52.00%[164] - 2018年末应收票据及应收账款为2.0729424595亿元，较期初2.2774240267亿元下降8.98%[164] - 2018年末存货为0.6218540558亿元，较期初0.5432897777亿元增长14.46%[164] - 2018年末公司资产总计14.17亿元，较期初14.84亿元下降4.49%[167] - 2018年营业总收入7.62亿元，较上期14.28亿元下降46.69%[169] - 2018年营业总成本7.94亿元，较上期13.57亿元下降41.49%[169] - 2018年营业利润为-984.56万元，上期为1.23亿元[169] - 2018年利润总额123.69万元，较上期1.21亿元下降98.98%[169] - 2018年净利润505.16万元，较上期9912.85万元下降94.90%[169] - 2018年归属于母公司股东的净利润1226.73万元，较上期7682.41万元下降84.03%[169] - 2018年少数股东损益-721.57万元，上期为2230.43万元[169] - 2018年综合收益总额-1475.41万元，上期为9772.61万元[169] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上期为0.191元/股[169] - 本期营业收入20,293,504.90元，上期为17,678,260.18元[172] - 本期营业利润为 - 12,006,788.35元，上期为95,782,021.94元[172] - 本期净利润为 - 2,107,344.62元，上期为95,671,428.95元[172] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 25,751,928.49元，上期为40,153,104.85元[175] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 111,472,325.42元，上期为53,598,981.02元[175] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,950,118.53元，上期为 - 66,965,643.68元[175] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 12,942,727.70元，上期为 - 25,433,180.83元[177] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为14,219,292.83元，上期为35,549,813.91元[177] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,052,941.66元，上期为 - 39,644,759.17元[177] - 本期综合收益总额为 - 21,912,990.51元，上期为94,269,059.62元[172] - 本期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少19,805,645.89元，盈余公积增加12,267,270.98元，未分配利润增加7,297,742.48元，所有者权益合计减少240,632.43元[179] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少1,402,369.33元，盈余公积减少57,700,977.73元，未分配利润增加134,525,117.74元，所有者权益合计增加97,726,117.80元[179] - 本期母公司所有者权益中其他综合收益减少19,805,645.89元，未分配利润减少2,107,344.62元，所有者权益合计减少21,912,990.51元[181] - 上期母公司所有者权益中其他综合收益减少1,402,369.33元，盈余公积减少57,700,977.73元，未分配利润增加153,372,406.68元，所有者权益合计增加94,269,059.62元[181] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额中，股本为402,198,947.00元，资本公积为762,533,605.56元，其他综合收益为74,447,018.44元，盈余公积为91,659,527.94元，未分配利润为68,880,653.87元，所有者权益合计为1,399,719,752.81元[179] - 本期母公司所有者权益期末余额中，股本为402,198,947.00元，资本公积为759,364,230.58元，其他综合收益为74,497,775.41元，未分配利润为 - 4,696,390.04元，所有者权益合计为1,231,364,562.95元[181] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2018年各季度营业收入分别为164,170,312.39元、189,161,694.41元、261,219,305.72元、146,970,103.39元[27] - 公司2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,083,401.17元、14,030,121.15元、7,573,633.40元、 - 14,419,884.74元[27] 非经常性损益数据变化 - 2018年非经常性损益合计20,880,157.71元，2017年为24,821,672.12元，2016年为13,312,726.08元[28] 金融资产数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额285,057.09元，期末余额240,185.55元，当期变动 - 66,249.80元，对当期利润影响 - 44,871.54元[30] - 可供出售金融资产期初余额135,982,938.69元，期末余额110,315,465.74元，当期变动 - 25,667,472.95元[30] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额136267995.78元，期末余额110555651.29元，变动-25712344.49元[58] 行业市场数据关键指标变化 - 2018年中国自行车总产量7320.1万辆，同比下降17.1%；电动自行车总产量3277.6万辆，同比增长5.8%[33] - 2018年中国自行车出口5927.2万辆，同比增长5.1%；出口额为32.5亿美元，同比增长4.6%；出口平均单价为54.9美元，同比下降0.5%[33] - 2018年1 - 11月，规模以上自行车企业累计主营业务收入438.1亿元，同比下降14.9%；实现利润11.2亿元，同比下降24.4%[33] - 2018年1 - 11月，规模以上电动自行车企业累计主营业务收入593.8亿元，同比增长4.7%；实现利润23.7亿元，同比下降5.3%[33] - 2018年8月，美国对中国出口电动