证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-048 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）A 股股票（600679） 在 2023 年 11 月 7 日 、11 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情 况。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披 露的重大事项。 2023 年前三季度，公司实现营业收入 128,195.19 万元，比上年同期增加 16.22%；实现归属于母公司股东的净利润 3,296.99 万元，同比下降 49.98%；实 现归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 2,284.51 万元，比上年同期减 少 56.50%。 公司 A 股股票于 2023 年 11 月 7 日 、11 月 8 日连续两个交易日收盘价格 累计涨幅为 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-045 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议 于 2023 年 10 月 27 日，以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长胡 伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的 规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 二、上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公 司) 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，确保公司信息披露的公 开、公平、公正，切实保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则(2023 年 8 月修订版)》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性 文件的要求，以及《公司章程》《上海凤凰信息披露事务管理制度》的相关规定， 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组 织实施。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 上海凤凰企业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之标的资产上海凤凰自行车有限公司业绩 承诺期届满减值测试情况的核查意见 一凤凰自行车 凤凰自行车 49%股权过户事宜已于 2020 年 12 月办理完毕工商变更登记手 续上海凤凰与美乐投资签署上海凤凰企业集团股份有限公司与江苏美乐 投资有限公司关于受让上海凤凰自行车有限公司 49%股权之发行股份购买资产 之盈利预测补偿协议以下简称盈利预测补偿协议及发行股份购 买资产之盈利预测补偿协议之补充协议以下简称盈利预测补偿协议之补 充协议主要内容如下 1业绩补偿测算期间 1 上海凤凰与美乐投资同意本次交易的业绩补偿测算期间为本次交易实施完 毕后 3 年内即实施完毕当年及其后连续两个会计年度业绩补偿测算期间为 2020 年2021 年2022 年 2减值测试 上海凤凰与美乐投资确认在业绩补偿测算期间届满时上海凤凰应聘请具 有证券期货业务资格的会计师事务所对凤凰自行车 49%股权的减值测试出具专 项减值测试审核报告业绩补偿测算期届满时凤凰自行车 49%股权减值额 为本次交易中凤凰自行车 49%股权交易价格减去业绩 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称 公司）治理，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》（以下简称《股票上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作 （2023 年 8 月修订版）》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公 司章程》的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规 及公司章程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。公司 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 公司董事会秘书分管董事会办公室工作。 第二章 任职资格及任免程序 （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-046 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2023 年 10 月 23 日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第九次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是 合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰 2023 年第三季度报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 2023 年 10 月 28 日 ...

| 本资产评估报告 | | --- | | 依据中国资产评 | | 估准则编制 | 上海风凰企业(集团)股份有限公司 以业绩补偿测算期间届满减值测试为目的涉及的 上海风凰自行车有限公司股东全部权益价值资产评估报告 共 1 册/第 1 册 沪财瑞评报字(2023) 第 2049 号 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仅供委托人为本次评估使用,使用权归委托人所有 未经委托人许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2023 年 10 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202300425 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2023)0435号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2023)第2049号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司以业绩补偿测 算期间届满减值测试为目的涉及的上海凤凰自行车 | | | 有限公司股东全部权益价值资产评估报告 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2023-047 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于重大资产重组之标的资产上海凤凰自行车有限 公司 49%股权减值测试报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司、上海凤凰）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《上海凤凰关于重大 资产重组之凤凰自行车49%股权减值测试报告的议案》，现将具体内容公告如下： 一、 发行股份及支付现金购买资产的基本情况 1、方案概要 2、交易实施情况 2020 年 12 月 12 日，公司完成凤凰自行车 49%股权的工商变更登记手续，凤 凰自行车成为公司全资子公司。 2020 年 7 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会 第十次会议，审议通过了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关议案。 根据上海财瑞评估有限公司（ ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于重大重组之标的资产上海风凰自行车有限公司 49%股权减值测试 专项审核报告 上会师报字(2023)第 5544 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 关于重大重组之标的资产上海凤凰自行车有限公司 49%股权减值测试 专项审核报告 上会师报字(2023)第 5544 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上 海凤凰")管理层编制的《上海凤凰企业(集团)股份有限公司关于重大重组之标 的资产上海凤凰自行车有限公司 49%股权减值测试报告》进行了专项审核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供上海凤凰信息披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本审核报告作为上海凤凰信息披露的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 会计师 李务所(柴殊普通合伙) rghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 按照中国证券管理委员会《上市公司重大资产重组管理 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法（2023 年 7 月 28 日）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订版）》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 8 月修订版）》等法 律法规及规范性文件的要求，以及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等相关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 ...