证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-027 上海亚通股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届监事会第七次会议于于 2023 年 9 月 25 日上午 以现场方式召开，由公司监事会主席黄飞荣先生主持，公司于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规章的规定，经对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条 件满足现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备 向特定对象发行股票的条件。 表决结 ...

上海亚通股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党委 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | ...

上海亚通股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事 ...

第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等法律 法规和规范性文件及《公司章程》，制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司 章程》的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有关问题出 具的法律意见。 上海亚通股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的性质和职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-026 上海亚通股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 25 日 以现场方式召开，本次会议由公司董事长梁峻先生主持，公司于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规章的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象发行股票的相关 资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合向特定 ...

上海亚通股份有限公司独立董事 经核查,我们认为:公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司 法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规章的规定,相关方案合 理、切实可行,符合公司的实际情况,符合公司长远发展规划和全体股东利益, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次向 特定对象发行 A 股股票方案并同意提交公司股东大会审议。 三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见 经核查，我们认为:公司本次向特定对象发行 A 股股票预案根据《注册管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号――上市公司 向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件 的要求编制,综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需 求等情况,有利于优化公司资本结构,促进公司持续发展,符合公司及其股东的 利益。我们一致同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案并同意提交公 司股东大会审议。 四、关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的独 立意见 经核查,我们认为:公司本次向特定对 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-024 上海亚通股份有限公司 对外投资公告 投资方一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 投资标的名称：上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名） 投资金额：人民币 255.00 万元 特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投 资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。 一、 对外投资概述 为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与上海风笛实业有限公司（以下简称"风笛实业"）合资设立上海 瀛洲新能源工程有限公司（暂定名，以下简称"瀛洲能源"）。瀛洲 能源注册资本 500.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资 人民币 255.00 万元，占该公司注册资本的 51.00％；上海风笛实业 有限公司以现金方式出资人民币 245.00 万元，占该公司注册资本的 49.00％。 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第十届董事会第 23 次会议审议通 过了《关于合资设立上海瀛洲新能源工程有限公司的议案》。本 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-022 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 增资标的名称：上海亚通置业发展有限公司 增资金额：人民币 14500.00 万元 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 本次增资需提交股东大会批准，需获得国有资产监督管理等相 关部门的审核批准。 一、增资概述 上海亚通置业发展有限公司（以下简称"亚通置业"）系上海亚 通股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，因业务发展需要 增加注册资本，公司以自有资金对亚通置业进行增资。亚通置业当前 注册资本人民币 5008.00 万元，本次增资人民币 14500.00 万元，增 资完成后亚通置业注册将增至 19508.00 万元，仍为公司全资子公司。 本次增资事项经公司 2023 年 9 月 14 日召开的第十届董事会第 22 次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 注册资本：35176.406 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-023 上海亚通股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-021 上海亚通股份有限公司 关于拟公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）公开挂牌转让公 司持有的上海玮银建设工程有限公司（以下简称"玮银公司"）70％ 股权，初步评估价格为 3458.39 万元，最终评估价格以国有资产监管 部门备案通过的评估报告为准，挂牌价格不低于评估价格。 本次交易将通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，不存 在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 企业类型：其他有限责任公司 本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、交易概述 上海玮银建设工程有限公司系公司控股子公司，公司持有玮银公 司 70％股权。现因公司发展战略的需要，为优化产业结构，合理配 置资源。公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的玮银 公司 70％股权 ...