本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-014 上海亚通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：20 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 上海亚通股份有限公司 上海亚通股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 ...

公司治理 - 第十届董事会由8名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2023年召开12次董事会、2次股东大会，独立董事均参加[6] - 2023年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次，独立董事均出席[7] 合规情况 - 报告期无应披露关联交易[13] - 无变更或豁免承诺方案[14] - 对外担保均为对控股子公司，无逾期担保及资金占用[15] 信息披露 - 按时披露2022年年度等多份报告[18] 审计相关 - 第十届董事会第14次会议续聘众华会计师事务所为2023年审计机构[18] - 2023年独立董事督促内审部审计财务数据和重大事项[21]

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-012 上海亚通股份有限公司 2024年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划为 全资及控股子公司新增担保总额不超过 14.00 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 21,921.38 万元(全部为对控股子公 司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 23.66%。 本次担保是否有反担保：否 一、担保情况概述 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供 的担保余额为 21,921.38 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发 展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和 风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，预计 2024 年为全资 1 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 本次担保尚需提交 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-011 上海亚通股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2023 年全年 归属于全体股东的净利润为 2,444,190.72 元，加期初未分配利润 424,363,095.08 元，累计可供股东分配的利润为 426,807,285.80 元。 2023 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额 为负，2024 年长兴岛 38#地块安置房项目、奉贤大居社区 14 单元和 15 单元经济适用房项目、堡镇 25#地块安置房项目对资金需求量较 大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023 年 不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。 2023年公司经营活动所产生的现金流量净额为-210,597,660.13 元。2024 年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文"公 司 2024 年重大投资计划和重 ...

内部控制审计 - 亚通公司2023年财报内控有效性由亚通公司审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[5] - 2023年12月31日公司财报内控重大方面有效[6]

上海亚通股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，主任委员均 由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄海峰：男，1974 年 10 月出生，大学学历，会计师。曾任上海 富盛经济开发区财务部经理；现任上海长兴企业集团有限公司计划财 务部经理。目前担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、审计 1 委员会和提名委员会委员职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海亚通股份有限公司的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规章制度，忠实的履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事会和一名董事担任，主任委员 均由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张振侯，男，1969 年 12 月出生，大学学历。现任上海市恒远律 师事务所专职律师。目前担任公司第十届董事会提名委员会主任、发 展战略委员会委员职务。 1 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条等规定的 ...

融资规模 - 2024年度对外融资总额不超15.80亿元[2][4] 资金流向 - 归还到期流贷3.3亿、长贷1.5亿，新增流贷1亿[2] - 长兴岛保障房与新能源公司各增项目贷5亿[2] 融资相关 - 方式为直借、票据及委贷，有效期至2024年股东大会[4] - 担保用资产抵押和互信担保，主体含子公司[5][6] - 董事会提请授权经营层，需2023年股东大会通过[7]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，众华从业人员1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[1] 续聘议案审议 - 2023年3月28日，多会议审议通过续聘会计师事务所议案[3][6] - 2023年4月28日，续聘议案经2022年年度股东大会通过[3] 审计意见 - 众华认为公司2023年财报编制合规，内控有效并出具无保留意见[4] 审计沟通与评价 - 2023年12月审计委员会沟通审计预审情况[6] - 审计委员会认为众华2023年审计遵循原则，报告真实准确及时[8]